证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-071 公牛集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次 会议由监事会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了审核，并发表审核 意见如下： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2.2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含信息从各个方面真实地反映出公司 202 ...

公牛集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司回购注销限制性股票合计 173,974 股符合中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公牛集团股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》《公牛 集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事 项。 公牛集团股份有限公司独立董事 谢韬、张泽平、何浩 二〇二三年十月二十六日 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公牛集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公牛集团股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，作为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着审慎负责的态度，就公司第二届董事会第二十次会议相关议案发表独立意见如 下： ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-069 公牛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开公司 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。 公司于 2023 年 4 月 20 日购买的财通证券财赢通系列中证 500 指数单鲨看 涨 30 号收益凭证、财通证券财赢通系列中证 1000 指数单鲨看涨 5 号收益凭证， 于 4 月 24 日购买的方正证券收益凭证金添利 F23007 号已到期赎回，具体情况如 下： 特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 单位：万元 序号 受托方名称 产品名称 认购 金额 赎回 金额 到 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-067 公牛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@gongniu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日上午 ...

关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开的第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投 项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资 金补充公司流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日 起 12 个月内，即 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。到期后，公司将及时归 还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与 主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不会变相改变募集资金用途。详细内容见公司在上海证券交易所网站 （www ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开公司 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。 公司于 2023 年 4 月 17 日购买的国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系列 166 期收益凭 证（中证 500 看涨型）已到期赎回，具体情况如下： 特此公告。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-068 公牛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月十九日 单位：万元 序 号 受托方名称 产品名称 认购金 额 赎回金 额 到期 收益 1 国金证券股份有 限公司 国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系 列 166 期收益凭证（中证 500 看涨型） 5,000 5,00 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-065 公牛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开公司 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。 公司于2023年4月10日购买的财通证券股份有限公司财赢通系列中证1000 指数单鲨看涨 3 号、于 2023 年 4 月 13 日购买的方正证券股份有限公司收益凭 证金添利 F23006 号已到期赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | | 认购金 | 赎回金 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

关于股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"公牛集团"）于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股东解散暨控 股股东及一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-046）。近日，公 司收到股东厦门穗元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"穗元投资"）的通知， 其持有的公司无限售流通股股份 2,645,414 股，占目前公司总股本的 0.2967%， 已通过证券非交易过户的方式登记至穗元投资的全体合伙人名下，相关手续已办 理完毕，穗元投资已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《过户登记确认书》。具体情况公告如下： | 序号 | 过出方 | 过入方 | 过户数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 宁波梅山保税港区铄今投资 | 447 | 0.0001 | | 2 | | 管理有限公司 ...

公司基本信息 - 公牛集团2023年半年度报告未经审计[2] - 公牛集团负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公牛集团董事会通过了利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公牛集团2023年上半年度报告发布[8] - 公牛集团全资子公司包括慈溪公牛、上海公牛、宁波公牛等[8] - 公牛集团涉及民用电工产品，如转换器、LED灯等[9] - 公牛集团股份有限公司的中文简称是公牛集团[17] - 公牛集团外文名称为GONGNIU GROUP CO.,LTD.[17] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为759.24亿元人民币，同比增长11.03%[18] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为18.22亿元人民币，同比增长20.83%[18] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为297.90亿元人民币，同比增长160.20%[19] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为123.14亿元人民币，较上年末下降0.68%[19] - 公司2023年上半年总资产为176.76亿元人民币，较上年末增长6.16%[19] - 公司2023年上半年基本每股收益为2.05元，同比增长20.59%[19] - 公司2023年上半年稀释每股收益为2.05元，同比增长20.59%[19] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.87元，同比增长20.65%[19] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为14.02%，较上年同期增加0.59个百分点[19] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.81%，较上年同期增加0.58个百分点[19] 主要业务 - 公司主要业务包括电连接、智能电工照明、新能源三大业务[23] - 电连接产品主要为转换器、数码配件等，智能电工照明产品主要包括LED照明、安全断路器等[23] - 公司采购业务主要包括铜、银、铝、锡、塑料粒子等生产物料采购和IT物资、行政等非生产物料采购[24] 品牌形象 - 公司在市场上建立了良好的品牌形象和口碑，始终坚持以质取胜的质量理念[29] - 公司已获得20多项质量相关奖项，包括“全国质量稳定合格产品”、“质量可信产品”等[30] 新产品推出 - 公司在2023年上半年紧抓智能、超薄等行业趋势，加速高端化、智能化产品布局，推出了Linea（蝶翼）系列开关，取得了良好的市场反馈[35] - 公司在LED照明领域持续发掘和延展补充，推出具有高防护、高光效优势的新品，获得了良好的市场反馈[35] - 公司在装饰灯业务领域深耕“爱眼科技”、“轻智能控制”等研发工作，推出了爱眼旗舰产品“公牛自然光系列”，获得了较好的市场评价[35] 营销渠道 - 公司已全面入驻天猫、淘宝、京东等各大电商平台，拥有数十家线上授权经销商，新能源等品类市占率稳定增长[30] - 公司通过“运营中心+体验店”营销模式，加强沐光渠道能力构建，提升终端门店的项目落地能力[40] - 公司在B端渠道全面聚焦企业大客户、工程大项目开发业务，与多家企业建立战略合作关系[40] 社会责任 - 公司在健康医疗、文化体育和慈善救助等方面持续进行公益投入，如向慈溪市慈善总会和红十字会捐款500万元用于贫困家庭救助，向大学提供资金用于学生赛事开展等[67] 股权激励 - 公司股权激励计划已在临时公告披露，18名激励对象因离职失去限制性股票激励资格[54] - 公司完成了2023年限制性股票激励计划的授予登记，向750人授予218.9848万股限制性股票，每股价格为48.95元[55][55] - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期已完成，353名激励对象合计217,599股股份符合解除限售条件[55][55] 环保责任 - 公司在报告期内通过启动双碳战略部署和推出新能源汽车充电枪等产品，实现了碳排放减排2,234.3吨，并积极助力国家“碳达峰、碳中和”战略[66] - 公司在2023年半年度报告中提到，通过喷涂产线环保管理和源头替代等措施，实现了VOC去除效率达到95%以上，排放指标优于地方标准[65]

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-059 公牛集团股份有限公司 （二）使用金额及当前余额 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金248,204.57万元，含置换募投项目 预先投入金额33,747.99万元。尚未使用的募集资金余额为115,917.98万元（包括利 息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为21,403.98万元，存储 于理财账户金额为58,000.00万元,用于暂时补充流动资金的金额为36,514.00万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的 实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称"《管 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出 ...