市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权并募集配套资金[1] 其他 - 公司自2024年10月18日开市起停牌[4] 保密措施 - 公司在交易中采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[2] - 独立财务顾问认为公司按规定采取保密措施及履行保密义务[5]

公司估值 - 四川茵地乐材料科技集团有限公司股东全部权益评估价值为200,500.00万元[11] - 评估基准日2024年12月31日合并口径净资产账面价值为98,573.44万元[11] - 评估增值101,926.56万元，增值率103.40%[11] 公司财务 - 2024年茵地乐合并报表营业收入63,754.73万元，净利润20,367.55万元[61] - 2024年茵地乐母公司报表营业收入24.82万元，净利润137.28万元[62] - 2022 - 2024年茵地乐营业收入分别为40,942.69万元、50,346.72万元、63,754.73万元[63] 股权结构 - 日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐71%股权[67] - 2024年10月股权转让及增资变更完成后，江苏远宇电子集团有限公司出资828万元，持股11.5%[60] - 2021年11月股权转让及增资变更完成后，上海璞泰来新能源科技股份有限公司出资1872万元，持股26%[54] 资产情况 - 截至2024年12月31日，茵地乐合并报表资产总额128,955.47万元，负债30,382.03万元，净资产98,573.44万元[68] - 存货账面价值45,943,877.20元[70] - 投资性房地产账面价值2,541,437.04元[70] 专利商标 - 专利权共80项，其中境内专利47项、境外专利33项[75] - 商标专用权共17项，均已取得权属证书，法定/预计使用年限多为10年[83] 未来展望 - 固态电池预计2027年开始实现量产并逐步提高市场渗透率[12] - 眉山茵地乐二期建设项目2024年3月开始建设，预计2026年总产能可达10万吨[179] 评估相关 - 本次评估选用收益法评估结果作为最终评估结论[10] - 评估结果使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[13]

合规情况 - 日播时尚上市以来公开承诺已履行完毕或正在履行，无违规情形[6] - 最近三年不存在资金被违规占用、违规对外担保情形[6] - 最近三年相关主体无刑事、重大行政处罚等违规情形[8] 股东承诺 - 梁丰、上海阔元自2023年5月15日起保障上市公司独立、解决关联交易和同业竞争[11][12][13] - 上海日播投资控股等有股份限售、减持相关承诺[14][16] 股价稳定 - 公司股票上市3年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价方案[17] 其他承诺 - 若招股书等存在问题，公司及相关主体有回购、赔偿等责任[18][19] - 承诺人及其关联公司自2017年5月16日起不与公司产生同业竞争[19] 激励与收购 - 2021年限制性股票激励计划实施完毕[21] - 收购每步科技部分股权，若3年内发生大额资产减值，日播控股现金补偿[21]

日播时尚集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 (2025 年 3 月 21 日经公司第四届董事会第二十次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")为加强对公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规和规范性文件以及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指董事、监事和高级管理人员包括本公司所有董事、 监事及高级管理人员。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 ...

制度情况 - 制度于2025年3月21日经公司第四届董事会第二十次会议审议批准[1] - 制度适用于公司董事、高管等年报信息披露相关人员[2] 责任与差错 - 公司有关人员应确保财务报告真实、公允反映公司状况[3] - 年度报告信息披露重大差错包括财务报告差错等多种情形[4] - 公司董事长等对年报财务和非财务信息承担主要责任[7] 追责处理 - 被监管部门采取措施，内审部门应查实原因并报董事会追责[7] - 情节恶劣等情形应从重或加重惩处[8] - 有效阻止等情形应从轻、减轻或免于处理[9] - 内审部负责收集资料并提出处理方案报审计委员会批准[9] - 责任追究主要形式包括内部通报批评等[12]

资金占用制度 - 制定防范控股股东等关联方资金占用制度[1] - 资金占用分经营性和非经营性两种[2] 关联交易规定 - 关联交易须按规定决策实施[5] - 关联方以非现金资产清偿占用资金有规定[5] 资金占用防控 - 防止非经营性资金占用并建长效机制[6] - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[7] 责任追究 - 违反制度给公司或中小股东造成损失追究责任[9]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年3月21日经第四届董事会二十次会议批准[1] - 舆情分普通、关注、重大三级[4][5] - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[6] 舆情处置 - 证券部负责日常舆情管理及工作组事务[7] - 重大级舆情处置需调查核实等[11] - 关注级由董秘处置，普通级由证券部灵活处置[12] 责任追究 - 违反保密义务造成损失给予处分，犯罪依法追责[14] - 媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[15] 制度说明 - 制度由董事会负责解释[18] - 制度自审议通过生效实施，修改亦同[18]

第一章 总则 第一条 为加强日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加 强对控股子公司(或称"子公司")的管理控制，规范控股子公司行为， 保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件，以及《日播时尚集团股份有限公司章程》的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司" 是指公司持有其 50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以上成 员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司之分公司和具有重大影响的参股公司参照本制度执行。 日播时尚集团股份有限公司 子公司管理制度 (2025 年 3 月 21 日经公司第四届董事会第二十次会议审议批准) 第三条 各子公司应遵循本制度，结合公司的相关内部控制规定， 根据自身经营特点，可制定具体的实施细则，以保证本制度的贯彻和 执行。公司各职能部门应按相关内控制度，及时对子公司做好服务、 ...

日播时尚集团股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条规定情形的说明 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买四川茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 截至本说明出具日，本次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级 管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，本次交易的交易对方及 其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机 构，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参 与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情形；最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关 的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究 刑事责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 ...

日播时尚集团股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善和健全日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，公司根据中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《日播时尚集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定了《日播时尚集团股份有 限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 在满足公司实施现金分红条件、保证公司的正常生产、经营和长远发展的基 础上，公司原则上进行年度利润分配。公司召开年度股东大会审议年度利润分配 方案时，可审议批准下一年中期现金分 ...