证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-087 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 的股票期权第二个行权期自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期 行权条件成就的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关审批程序 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划实施考 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海保隆汽车科技股份有限公司，简称为保隆科技[1] - 公司注册地址位于上海市松江区沈砖公路5500号，办公地址也在同一地点[10] - 公司主要业务包括汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要客户为全球主要的整车企业和一级供应商[14] - 公司主要客户包括全球和国内主要整车企业如丰田、大众、奥迪等[23] - 公司在中国、北美和欧洲拥有多个生产园区、研发和销售中心，产品销往80多个国家和地区[24] - 公司股本为208,977,258股，注册资本为208,977,258元[93] - 公司实际控制人为陈洪凌、张祖秋、宋瑾[95] 财务表现 - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润达到184,012,241.97元，同比增长194.33%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为155,962,554.05元，较去年同期有显著增长[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.89元，稀释每股收益为0.88元，同比分别增长196.67%和193.33%[11] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润18,401.22万元，同比增长194.3%[25] - 公司2023年上半年净利润为1893.98万元，较去年同期增长[72] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.89元[74] - 公司2023年上半年营业利润为2416.67万元，较去年同期增长[72] - 公司2023年上半年净利润总额为2411.66万元，较去年同期增长[72] - 公司2023年上半年综合收益总额为2336.76万元，较去年同期增长[73] - 公司2023年上半年每股稀释收益为0.88元[74] - 公司2023年上半年综合收益总额为184,012,241.97元，较去年同期增长92.6%[80] 财务状况 - 公司2023年上半年资产总计为729.66亿人民币，较去年同期增长了68.15亿人民币[68] - 公司2023年上半年流动负债合计为248.27亿人民币，较去年同期减少了23.74亿人民币[68] - 公司2023年上半年非流动负债合计为185.04亿人民币，较去年同期增长了73.31亿人民币[69] - 公司2023年上半年所有者权益合计为296.36亿人民币，较去年同期增长了17.41亿人民币[69] - 公司2023年上半年资产总计为234.62亿人民币，较去年同期增长了18.48亿人民币[70] - 公司2023年上半年流动负债合计为129.97亿人民币，较去年同期减少了24.09亿人民币[70] - 公司2023年上半年非流动负债合计为314.57亿人民币，较去年同期增长了305.99亿人民币[71] - 公司2023年上半年所有者权益合计为190.17亿人民币，较去年同期减少了9.64亿人民币[71] - 公司2023年上半年营业总收入为261.65亿人民币，较去年同期增长了55.13亿人民币[71] 经营活动 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为155,962,554.05元，较去年同期有显著增长[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为155,962,554.05元，较去年同期有显著增长[11] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为278.34亿元，较去年同期增长[76] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为170.87亿元，较去年同期增长[76] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为262,745,9774.29元，较去年同期增长25.5%[77] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为465,146,889.47元，较去年同期增长4.2%[78] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为700,174,79.89元，较去年同期增长291.3%[77] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为1,225,524,558.66元，较去年同期增长68.8%[77] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为238,121,250.08元，较去年同期减少11.9%[78] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为2,537,556.87元，较去年同期增长254.1%[78]

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)的 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2023054 号 二零二三年八月 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路528号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)的法律意见书 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(下称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(下称"保隆 科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-084 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据公司经营发展需要，拟在原经营范围中增加"住房租赁"，并对《公司 章程》中相应的经营范围进行修订，修订后的《公司章程》如附件。具体修改内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围是：汽车配 | 第十四条 公司的经营范围是：汽车配 | | 件的技术咨询、技术开发、技术转让、 | 件的技术咨询、技术开发、技术转让、 | | 技术服务、生产。销售汽车配件、机电 | 技术服务、生产。销售汽车配件、机电 | | 产品、电子元件、化工原料及产品(除 | 产品、电子元件、化工原料及产品(除 | | 危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易 | 危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易 | | 制毒化学品)、机械设备及配件、五 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案) (3) 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、规范性文件及《上 海保隆汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,上 海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司《2023年限制 性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"相关事 项认真核实后,现发表如下核查意见: 一、关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要 的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-080 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定投资者 非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年 8 月 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司 股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计划所获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 28.20 元/股；股票期权的行权价格 为 45.11 元/份。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记/股票期权 -3 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-083 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第七届董事会第七会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，因陈旭琳先生辞去公司第七届董事会董事及高 级管理人员职务，董事会同意提名陈洪泉先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第七届董事会届 满之日止。 经审阅本次非独立董事候选人陈洪泉先生的个人履历及相关资料，我们认为 陈洪泉先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和 条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。本次董事会补选董事的提名方 式和聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同 意提名陈洪泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交 公司股东大会 ...

独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 1、公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的拟 定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 有关法律、法规和规范性文件的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,作为 上海保隆汽车科技股份有限公司的独立董事,对公司 2023 年 8 月 28 日第七届董 事会第七次会议议案及相关资料进行了认真审查,并在征询公司有关部门和人员 的基础上,基于我们的客观、独立判断,对本次董事会相关议案发表独立意见如 下: 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 一、就《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表独立意见 3、公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划") 确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格; ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-078 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 422 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长张祖秋主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《上 ...