安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度 独立董事制度 安徽迎驾贡酒股份有限公司 （2024 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公 司)治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）《公司章程》规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益， ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2023年4月25日会议通过续聘2023年度审计业务承办机构议案，5月24日经股东大会通过[2] 审计意见与评价 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为其具备资质能力，同意聘任为2023年审计机构[3] - 审计委员会认为其年报审计表现良好，按时完成工作[5]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，对损益、总资产、净资产等无重大影响[3] 准则施行时间 - 《企业会计准则解释第16号》部分内容2023年1月1日起施行[4] - 《企业会计准则解释第16号》部分内容2022年11月30日起施行[4] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[4] 准则处理要求 - 适用《企业会计准则解释第16号》“单项交易”应确认递延所得税[6] - 权益工具相关股利支出税前扣除应确认所得税影响[6] - 现金结算股份支付改权益结算按规定处理[7] - 无推迟清偿权利负债归为流动负债[8] - 汇总披露与供应商融资安排有关信息[8] - 售后租回交易资产转让属销售按规定计量[9]

业绩总结 - 2024年第一季度中高档白酒销售收入188,125.41万元[2] - 2024年第一季度普通白酒销售收入35,655.06万元[2] - 2024年第一季度直销（含团购）销售收入17,624.02万元[4] - 2024年第一季度批发代理销售收入206,156.45万元[4] - 2024年第一季度省内销售收入176,969.90万元[5] - 2024年第一季度省外销售收入46,810.57万元[5] 用户数据 - 报告期末省内经销商数量750个[7] - 报告期内省内经销商增加28个，减少10个[7] - 报告期末省外经销商数量640个[7] - 报告期内省外经销商增加22个[7]

一、关于本报告 报告主体 安徽迎驾贡酒股份有限公司 报告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。按照信息披露完整性和连续性原则， 部分内容可能超出上述期间范围。 报告内容 本报告所述内容旨在向各利益相关方公布公司在 2023 年度企业社会责任履 行方面的重要信息；全方位、多层次阐释公司对企业社会责任的理解与认识；详 细解读公司为履行企业社会责任所开展的各项实践活动；切实、坦诚地向社会公 众展示迎驾贡酒在企业发展战略、社会经济责任、安全生产、绿色发展、企业文 化和社会公益等方面所做的努力及取得的成绩，不构成对公司股票买卖的要约或 买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 报告数据说明 报告中的经营数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司或相关主 体内部文件和信息统计系统。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告 不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国 工业企业及工业协会社会责任指南》《安徽省工业企业社会责任指南》等，结合 公司在履 ...

公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

会议情况 - 2024年4月25日召开第五届监事会第三次会议，5名监事实到[2] - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[3][4][6][7][8][10][12][13][14][16][17] 资金运用 - 公司及子公司可用不超40亿闲置自有资金投资理财[13] 其他事项 - 公司将捐赠5000万支持“新安文学艺术奖”[16] - 多项议案需提交股东大会审议[3][4][6][7][12][15] - 全体监事回避监事薪酬议案并提交股东大会[9] - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[12] - 监事会认为利润分配方案、关联交易定价符合规定[7][10][11] - 监事会审核认为年报真实准确完整[4]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 比例不符规定，公司应六十日内完成补选[4] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序并提建议[7] - 选举聘任前提建议和材料[9] 会议规则 - 提前五天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 细则生效与解释 - 自董事会决议通过之日起生效[13] - 解释权属公司董事会[13]

分红与投资 - 拟向全体股东每10股派发现金红利13元，合计派现10.4亿元[7] - 拟用不超40亿元闲置自有资金投资理财[16] 会议与议案 - 第五届董事会第四次会议4月25日召开[2] - 多项议案表决通过，部分议案董事回避或特殊表决[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19] 其他事项 - 拟捐赠5000万元发起安徽永培文艺基金会[18] - 决定续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[20]

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-009 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，安徽迎驾贡酒股 份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，并于同日召开第五届监 事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的， | 第四十四条 有下列情形之一的，公 | | 公司在事实发生之日起2个月以内召开 | 司在事实发生之日起2个月以内召开临时 | | 临时股东大会： | 股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定 ...