（一）个人基本情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘振国作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行 使职权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，充分发挥自身行业方面的专业优势和 独立作用，保持同管理层的密切沟通，关注公司经营发展动态，参加公司组织召 开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个人专业能力，对公司重 大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘振国，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 研究生学历，高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有 限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主管销售 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 218 安徽迎驾贡酒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人倪永培、主管会计工作负责人王亚及会计机构负责人（会计主管人员）王亚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东 每10股派发现金红利15元（含税）。截至 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 2,047,364,860.02 | 2,324,673,220.84 | 2,335,775,405.73 | ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0522 号 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"迎驾贡酒"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迎驾 贡酒董事会的责任。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0522 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-004 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易情况 及预计 2025 年度日常关联交易金额的公告 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易不 存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造 成影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票， 通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交 易金额的议案》，本次会议 9 名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、 杨照兵、叶玉琼回避表决，其余 4 名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股 东大会审议。 公司第五届董事会独立董事第三次专门会议于 2025 年 4 月 22 日召开，经全 体独立董事一致同意，通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易情况及预 计公司 2025 年度日常 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-005 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 容诚事务所经审计的 2023 年度收入总额为 28 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1131 号 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 安徽迎驾贡酒股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽迎驾贡酒股份有限 公司（以下简称迎驾贡酒）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]230Z0521 号的无保留意见 ...

（二）人员信息 容诚事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合 伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业 务收入 274,873.42 万元（含证券期货业务收入 149,856.80 万元）。2023 年 A 股上市公司年报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元。客户覆盖计 算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、 化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业， 有色金属冶炼和压延加工业，建筑装饰和其他建筑业，信息传输、软件和信息 技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和 零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客 户家数为 282 家。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-007 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2025 年第 一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 （一）产品分档次情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 本期销售收入 | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | | 中高档白酒 | 172,004.96 | 洞藏系列、金星系列、银星系列 | | 普通白酒 | 24,214.65 | 百年迎驾贡系列、简装酒系列 | （二）产品销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 本期销售收入 | | --- | --- | | 直销（含团购） | 17,213.30 | | 批发代理 | 179,006.31 | （三）产品分区域情况 单位：万元 币种：人民币 ...