证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-011 黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘2025年度审计机构的公告》（2025-001）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以电话、邮件方式送达全体 监事。 本次会议由监事会主席孙永富先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中 现场出席会议监事2名、通讯方式出席会议监事1名），本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-010 黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2025 年 5 月 28 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件、电话方式送达 全体董事。 本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中现 场出席董事 3 人，通讯方式出席会议 2 人），公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-002 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金 24.9 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为2,190,078,594.58元。在符合利润分配原则、保证公 司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，经董事会决议，公司2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 案如下： 拟向全体股东每10股派发现金股利24.9元（含税），截至20 ...

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"天有为"、"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券对天有为开展外 汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司实际出口业务主要采用美元、韩元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期 保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以 盈利为目的的投机和套利交易。 二、拟开展的套期保值业务概述 （一）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公 ...

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有 限公司使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"天有为"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券对天有为使用自有资金、自有 外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事 项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额 3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人 ...

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"天有为"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券对天有为使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意黑龙江 天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50 元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人 民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超 募资金为52 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11934 号 黑龙江天有为电子股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 | | 1-2 | | | 费用的自筹资金的专项说明 | | | 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求编制《关于 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说 明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以 募集资金置换预先投入募投项目及支付发 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金 安全，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规和规范性文件以及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 | - 6 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 | - | | | 第四节股东大会的提案与通知 - | 14 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 31 | - ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意黑龙 江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1900号），黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额 3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 3,526,941,817.64 元 ， 其 中 超 募 资 金 为 522,576,117.64元。募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】 第ZG11555号）。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户 存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-003 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于使用 ...