募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额37.4亿元，扣除发行费用后净额为35.27亿元，其中超募资金5.23亿元 [2] - 募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司已对募集资金进行专户存储，并签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金将用于三个项目：汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目 [3] - 原计划投入募集资金30.04亿元，调整后总投资金额为35.27亿元 [3] - 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目追加投资4.19亿元，总投资增至7.75亿元 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过28亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过20亿元自有资金购买保本型理财产品 [1][4] - 投资品种包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，期限不超过12个月 [1][5] - 资金可滚动使用，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [4][6] 审议程序与监管意见 - 董事会、监事会已审议通过现金管理议案，尚需股东大会批准 [2][7] - 保荐机构认为该事项符合监管要求，不影响募投项目正常进行 [8] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，符合股东利益 [7] 实施与信息披露 - 公司管理层获授权在额度范围内行使投资决策权，财务部负责具体实施 [5] - 募集资金理财收益将按监管要求管理使用，自有资金收益归公司所有 [5] - 公司将依法披露现金管理的具体情况 [5]

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会 附件： 张福广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，2007 年 12 月加入天有为，历任技术部技术员、项目经理、产品认证组长、总经理助 理，现任体系部负责人。 证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-008 黑龙江天有为电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经总经理吕冬芳女士提名，董事会决定聘任张福广先生、刘洋先生为公司副总经 理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的 高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律、法规 和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意 ...

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利24.9元（含税），以总股本160,000,000股为基数，合计派发现金股利398,400,000元（含税）[1] - 现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.06%[1] - 剩余未分配利润2,190,078,594.58元将结转以后年度[1] 分配方案调整机制 - 若在公告披露日至股权登记日期间公司总股本发生变动（如可转债转股/回购股份等），将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[2] - 如总股本变化，公司将另行公告具体调整情况[2] 决策程序 - 董事会于2025年5月28日审议通过该分配方案，认为其符合公司实际经营情况及《公司章程》规定[2] - 监事会同日审议通过，认为方案兼顾可持续发展与股东长远利益，无损害情形[2] 上市状态说明 - 公司于2025年4月24日上市，不适用《上海证券交易所股票上市规则》关于其他风险警示情形的条款[1][2] 实施流程 - 方案需提交股东大会审议通过后方可实施[3] - 权益分派股权登记日将在后续公告中明确[1]

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-011 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以电话、邮件方式送达全体 监事。 本次会议由监事会主席孙永富先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中 现场出席会议监事2名、通讯方式出席会议监事1名），本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外 部审计机构。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 黑龙江天有为电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-012 黑龙江天有为电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ? 股东大会召开日期：2025年6月24日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

募集资金情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价93.50元/股，募资37.4亿元，净额35.2694181764亿元，超募5.2257611764亿元[1] - 募投项目原拟投入30.043657亿元，调整后拟投入35.269418亿元[5] - 募集资金发行费用合计2.130582亿元[10] 资金置换情况 - 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.850453亿元，拟置换相同金额[7] - 已用自筹资金预先支付发行费用0.089151亿元，拟置换相同金额[10] - 2025年5月28日，董事会和监事会审议通过置换议案[11][14] 项目变更情况 - 哈尔滨全球汽车电子研发中心项目变更，追加投资4.194825亿元后总投资7.75亿元[5] - 韩国汽车电子工厂建设项目为新增项目，资金缺口由自有资金补足[6]

黑龙江天有为电子股份有限公司 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，即美元、韩元、欧元等。外汇套期保值业务品种 包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉 期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或 上述各产品组合业务等。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 根据《黑龙江天有为电子股份有限公司外汇套期保值业务制度》等规定，公 司董事会授权董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签 署相关协议及文件。有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。 （四）外汇套期保值业务交易对手 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在开展境外 业务需要通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为了规避外汇市场风险，降 低汇波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有 外汇套期保 ...

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-007 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为规避和防范汇率风险，黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟以正常生产经营为基础，使用自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，资金总额不超过20亿元或等值外币，且任一时点的交易金额 均不超过20亿元或等值外币，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，资金可循环使用。 ●公司于2025年5月28日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇套 期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司实际出口业务主要采用美元、韩元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇 市场的风 ...

募资情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价93.50元/股，募资37.4亿元，净额35.2694181764亿元，超募5.2257611764亿元[2] 项目投资 - 哈尔滨研发中心追加投资后总投资7.75亿元[4] - 汽车电子智能工厂等多个项目明确投资及拟投入募资额[5] 资金置换 - 2025年5月28日通过支付募投项目部分款项并等额置换议案[2][10] - 置换可提高资金效率、降低成本，获各方认可[9][12][13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月24日14点30分在黑龙江绥化召开[5] - 网络投票2025年6月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议2024年度董事会和监事会工作报告等议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月17日[16] - 登记时间2025年6月20日，地点在黑龙江绥化证券部[19] - 联系电话0455 - 8396670，传真0455 - 8396640，邮箱zqb@hljtyw.com[19]