股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点30分，地点位于江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 网络投票安排 - 网络投票起止时间为2025年9月16日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 [2][8] - 议案已通过公司第二届董事会第十四次会议审议，并于2025年8月29日通过指定媒体披露 [2] - 该议案不涉及关联股东回避表决情形 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决时，以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕后方可提交 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月9日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603205）有权出席 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [3][4] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席，代理人不必为公司股东 [4] 会议登记方式 - 登记地点与会议地点一致（江苏省常州市金坛区健尔康路1号） [4] - 登记需提供股东身份证明文件（身份证、股票账户卡等）及授权委托书 [4] - 支持现场登记、信函或传真方式登记，以信函/传真到达时间为准，不接受电话登记 [4] 会务安排 - 会议联系人为证券部，联系电话0519-82446601，传真0519-82446620，电子邮箱lp@chinajek.com [5] - 会议为期半天，参会股东或代理人需自理交通及食宿费用 [5] - 参会人员需至少提前半小时到达现场办理签到手续 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人实到监事3人 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要议案 [1] - 报告编制审议程序规范合法符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制审议人员存在违反保密规定行为 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司严格遵循监管协议执行募集资金审批支付流程 [2] - 募集资金管理使用符合募集资金管理制度要求 [2] - 募集资金存放与使用严格执行监管制度保障股东和公司利益 [2] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为1.82万户 较6月20日减少40户 减幅0.22% [1] - 户均持股数量由6589.0股增至6603.0股 户均持股市值达25.51万元 [1] - 股东户数低于医疗器械行业平均水平2.19万户 户均持股市值46.93万元亦低于行业 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年6月20日至6月30日区间股价涨幅4.01% [1] - 同期主力资金净流出2549.21万元 游资资金净流出1344.15万元 [2] - 散户资金净流入3893.35万元 [2] 历史股东数据趋势 - 股东户数从2024年11月7日的5.19万户持续下降至2025年6月30日的1.82万户 [2] - 户均持股数量从2024年11月7日的2311.16股显著增长至2025年6月30日的6603.2股 [2] - 户均持股市值从2024年11月7日的16.20万元上升至2025年6月30日的25.51万元 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2025年9月16日14点30分在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [4][5] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议审议事项 - 审议议案已通过第二届董事会第十四次会议 于2025年8月29日在上交所网站及五大证券媒体披露 [3] - 特别决议议案涉及变更注册资本、取消监事会及修订公司章程 [4] - 无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东表决议案 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员需参会 [6] - 公司聘请的律师可出席会议 [7] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月10日09:00-11:30和13:00-16:00 [8] - 登记地点与会议地点一致 [8] - 自然人股东需持身份证及持股证明 法人股东需持营业执照等文件办理登记 [8][9] - 接受信函、传真登记 不接受电话登记 [9] 监事会决议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事出席 [14] - 全票通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [15][16][17][18] - 监事会确认半年度报告编制规范 内容真实准确反映公司财务状况 [15] - 募集资金使用符合监管要求 未出现重大风险 [17][18]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 16 日 14 点 30 分在江苏常州召开[4] - 网络投票 9 月 16 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[5][6] - 审议《关于变更公司注册资本等议案》和《关于修订和制定部分治理制度的议案》[8] 时间安排 - 议案 8 月 29 日披露[8] - 股权登记日 9 月 9 日[14] - 会议登记 9 月 10 日 09:00 - 16:00[16] 其他信息 - 会议联系人证券部，电话 0519 - 82446601 等[18] - 会期半天，股东费用自理[18] - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权自决[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议通知于2025年8月18日送达[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[7] - 《关于变更公司注册资本等的议案》全票通过，需股东大会审议[10][11] - 《关于修订和制定部分治理制度的议案》全票通过，部分需股东大会审议[16] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[18]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露，且一季度报告不得早于上一年度年报[15][16] - 年度业绩预告需在会计年度结束后1个月内进行，半年度需在结束后15日内进行[23] 业绩预告情形 - 预计年度净利润与上年同期相比升降50%以上需预告，特定情形可免披露[23][24][25] - 上一年度或半年度每股收益绝对值满足条件可免披露业绩预告[25] - 预计本期业绩与业绩快报差异幅度达20%以上需披露更正公告[27] - 利润总额等为负且扣除无关收入后营收低于3亿元需预告[23] 重大交易披露 - 重大交易涉及资产总额等多项指标占比及金额满足条件应披露[36][37] - 日常交易合同金额占比及金额满足条件应披露[39] 其他需披露情况 - 公司与关联自然人等交易金额满足条件需审议披露[41][42] - 诉讼、仲裁涉案金额等满足条件需及时披露[44] - 公司营业用主要资产被查封等情况占比超30%需披露[46] - 股东股份质押等情况及持股变化满足条件需披露[48] 信息披露流程与职责 - 定期报告由总经理等编制草案，审计委员会审核财务信息[51] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核[52] - 信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人[59] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，开展培训[59][60] 档案保管与制度 - 证券部对董事等文件资料保管期限不少于10年[71] - 公司建立内幕信息报告等制度[75][81] - 公司实行内部审计制度，审计委员会监管[85][86] - 公司建立与投资者沟通机制，规范投资者关系活动[85][86]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高等人员[8] - 公司发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[13] - 公司筹划高送转方案应及时登记并报送内幕信息知情人名单[15] - 公司筹划员工持股计划应做好内幕信息知情人管理工作[16] - 公司筹划重大资产重组应于首次披露时报送内幕信息知情人档案[16] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[20] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[21] 信息流转与保密 - 内幕信息流转需经部门负责人或相关分管负责人批准[24] - 公司对外提供内幕信息须经相关负责人批准及审核[25] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[27] - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围[27] - 公司向内幕信息知情人提供未公开信息前应确认保密协议[27] - 公司应拒绝无法律依据的外部报送要求[27] 违规处罚 - 内幕信息知情人违规给公司造成损失将受处罚[29] - 擅自披露公司信息给公司造成损失将被追究责任[30] 制度相关 - 制度未尽事宜依照国家有关法律等规定执行[32] - 制度由公司董事会负责解释和修订[33] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[33] 公司与时间 - 公司为健尔康医疗科技股份有限公司[34] - 时间为二〇二五年八月[34]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] - 管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露等九方面[9] - 通过多种方式建立重大事件沟通机制[11] - 为中小股东、机构投资者现场参观等提供便利并做好信息隔离[12] - 承担投资者投诉处理首要责任，建立健全投诉处理机制[12] - 指派专人及时查看上证e互动平台投资者咨询并回复[16] - 可通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”互动沟通[16] - 在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不得泄露未公开重大信息[16] - 明确区分宣传广告与媒体报道，及时关注并适当回应[13][14] - 投资者说明会应在非交易时段召开，会前及会中开通提问渠道并答复问题[19] - 参与人员应包括董事长（或总经理）、财务总监、至少一名独立董事、董事会秘书[19] - 定期报告披露后召开业绩说明会，说明公司多方面情况[20] - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[22] - 工作有拟定制度、组织活动等多项职责[26] - 活动中不得有透露未公开信息等违规情形[26] - 档案保存期限不得少于3年[27] - 指定董事会秘书负责，证券部为专职部门[28] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质和技能[29] - 制度经董事会审议通过后生效，解释权和修订权归董事会[34][35] 上市信息 - 健尔康医疗科技股份有限公司股票在上海证券交易所主板上市，简称“健尔康”，代码603205[43] 调研与保密 - 调研承诺人承诺不故意打探未公开重大信息，不与指定人员以外人员沟通问询[40] - 若获知未公开重大信息，承诺不泄露、不利用其买卖公司证券及衍生品或建议他人买卖[40] - 投资价值分析报告等涉及盈利、股价预测的，应基于实际获知资料谨慎判断[40] - 报告等文件发布或使用前至少两个工作日通知公司，经审核许可后发布使用[40] - 保密协议双方承诺不对第三方泄漏重大事项，直至公司依法公开披露[43] - “未公开重大信息”包括未公开财务数据、资料、经营信息、商业秘密等[43] - 乙方承诺对未公开重大信息采取保密措施，不利用其买卖公司股票及衍生品[44] - 双方同意将重大事项知悉人员控制在最小范围，向相关人员披露时另签保密协议[44] - 保密协议自双方签署之日起生效，正本一式两份，双方各执一份[46]