股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日14：30在江苏省常州市金坛区召开，审议2项议案，表决采用现场和网络投票结合[4][5][6] - 推举大会计票人和监票人各两名，议案表决后宣布投票结果并宣读法律意见书[7][8] 股权与分红 - 以2025年7月8日为股权登记日，每股派现金红利0.351元(含税)，转增0.3股，总股本从120,000,000股变为156,000,000股[16] - 公司原注册资本12000万元，修订后为15600万元，增幅30%[24] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[17] - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[56] 股东权益与责任 - 股东买入超规定比例股份，超部分36个月内无表决权，董事会等可征集投票权[48] - 股东滥用权利造成损失需赔偿，控股股东不得利用关联关系损害公司利益[33] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，担保需股东大会审议[36] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[72] - 公司每年现金累计分配利润不少于合并报表当年可分配利润10%[74] 公司运营与发展 - 以“以市场为导向，以质量求生存，以创新谋发展”为经营理念，打造一站式采购平台[25] - 经营范围包括二类医用卫生材料及敷料等制造、销售，有技术进出口等许可项目[25]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.66亿元 同比下降7.6% [1] - 归母净利润4814.72万元 同比下降21.0% [1] - 第二季度营业总收入2.25亿元 同比下降23.01% [1] - 第二季度归母净利润1934.21万元 同比下降46.25% [1] - 扣非净利润4569.9万元 同比下降21.89% [1] - 每股收益0.31元 同比下降40.38% [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.16% 同比上升6.91个百分点 [1] - 净利率10.33% 同比下降14.5% [1] - 历史净利率中位数为11.5% [3] - 三费占营收比6.61% 同比上升62.69% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计3082.12万元 [1] 资产与现金流状况 - 货币资金7.43亿元 同比大幅增长151.52% [1] - 应收账款1.95亿元 同比下降2.25% [1] - 每股净资产11.91元 同比增长10.14% [1] - 每股经营性现金流0.74元 同比下降23.66% [1] - 有息负债377.32万元 [1] 投资回报指标 - 2024年ROIC为9.73% 资本回报率一般 [3] - 上市以来ROIC中位数达21.46% [3] - 2024年为历史最低ROIC水平 但仍属较好水平 [3] 财务风险关注点 - 应收账款占最新年报归母净利润比例高达162.43% [1][3] - 现金资产状况非常健康 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开 会议通知于2025年8月18日书面送达[1] - 会议由董事长陈国平主持 应到董事9人 实到董事9人 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 该议案经董事会审计委员会全体同意后提交董事会[1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 该议案经董事会审计委员会全体同意后提交董事会[2] 公司治理结构变更 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及配套制度规则 变更公司注册资本并取消监事会设置[2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 现任监事职务解除 《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 治理制度修订与制定 - 全面修订现有治理制度 制定《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》等新规[4] - 第1-10项及30-31项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 相关制度文件在上海证券交易所网站同步披露[3][4] 临时股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 股东大会通知详情在上海证券交易所网站披露[4]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点30分，地点位于江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 网络投票安排 - 网络投票起止时间为2025年9月16日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 [2][8] - 议案已通过公司第二届董事会第十四次会议审议，并于2025年8月29日通过指定媒体披露 [2] - 该议案不涉及关联股东回避表决情形 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决时，以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕后方可提交 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月9日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603205）有权出席 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [3][4] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席，代理人不必为公司股东 [4] 会议登记方式 - 登记地点与会议地点一致（江苏省常州市金坛区健尔康路1号） [4] - 登记需提供股东身份证明文件（身份证、股票账户卡等）及授权委托书 [4] - 支持现场登记、信函或传真方式登记，以信函/传真到达时间为准，不接受电话登记 [4] 会务安排 - 会议联系人为证券部，联系电话0519-82446601，传真0519-82446620，电子邮箱lp@chinajek.com [5] - 会议为期半天，参会股东或代理人需自理交通及食宿费用 [5] - 参会人员需至少提前半小时到达现场办理签到手续 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人实到监事3人 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要议案 [1] - 报告编制审议程序规范合法符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制审议人员存在违反保密规定行为 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司严格遵循监管协议执行募集资金审批支付流程 [2] - 募集资金管理使用符合募集资金管理制度要求 [2] - 募集资金存放与使用严格执行监管制度保障股东和公司利益 [2] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为1.82万户 较6月20日减少40户 减幅0.22% [1] - 户均持股数量由6589.0股增至6603.0股 户均持股市值达25.51万元 [1] - 股东户数低于医疗器械行业平均水平2.19万户 户均持股市值46.93万元亦低于行业 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年6月20日至6月30日区间股价涨幅4.01% [1] - 同期主力资金净流出2549.21万元 游资资金净流出1344.15万元 [2] - 散户资金净流入3893.35万元 [2] 历史股东数据趋势 - 股东户数从2024年11月7日的5.19万户持续下降至2025年6月30日的1.82万户 [2] - 户均持股数量从2024年11月7日的2311.16股显著增长至2025年6月30日的6603.2股 [2] - 户均持股市值从2024年11月7日的16.20万元上升至2025年6月30日的25.51万元 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2025年9月16日14点30分在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [4][5] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议审议事项 - 审议议案已通过第二届董事会第十四次会议 于2025年8月29日在上交所网站及五大证券媒体披露 [3] - 特别决议议案涉及变更注册资本、取消监事会及修订公司章程 [4] - 无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东表决议案 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员需参会 [6] - 公司聘请的律师可出席会议 [7] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月10日09:00-11:30和13:00-16:00 [8] - 登记地点与会议地点一致 [8] - 自然人股东需持身份证及持股证明 法人股东需持营业执照等文件办理登记 [8][9] - 接受信函、传真登记 不接受电话登记 [9] 监事会决议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事出席 [14] - 全票通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [15][16][17][18] - 监事会确认半年度报告编制规范 内容真实准确反映公司财务状况 [15] - 募集资金使用符合监管要求 未出现重大风险 [17][18]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 16 日 14 点 30 分在江苏常州召开[4] - 网络投票 9 月 16 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[5][6] - 审议《关于变更公司注册资本等议案》和《关于修订和制定部分治理制度的议案》[8] 时间安排 - 议案 8 月 29 日披露[8] - 股权登记日 9 月 9 日[14] - 会议登记 9 月 10 日 09:00 - 16:00[16] 其他信息 - 会议联系人证券部，电话 0519 - 82446601 等[18] - 会期半天，股东费用自理[18] - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权自决[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议通知于2025年8月18日送达[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[7] - 《关于变更公司注册资本等的议案》全票通过，需股东大会审议[10][11] - 《关于修订和制定部分治理制度的议案》全票通过，部分需股东大会审议[16] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[18]