业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年06月05日10:00 - 11:00举行[2][4][6] - 会议在上海路演中心以网络文字互动方式召开[2][4][6] - 参加人员有董事长等多人[6] 投资者参与方式 - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] - 可在2025年05月28日至06月04日16:00前提问[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况[8] 联系方式 - 联系人刘平，电话0519 - 82446601，邮箱lp@chinajek.com[7][8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月13日在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室召开 [2] - 出席会议人员包括9名在任董事、3名在任监事、董事会秘书及高级管理人员 [2] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][5] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [3][4] - 2025年度财务预算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案等关键经营计划获得批准 [4] - 议案6(利润分配)、7(续聘会计师事务所)、8(董事薪酬)对中小投资者进行了单独计票 [4][5] 公司治理与法律程序 - 股东大会由上海市广发律师事务所施敏、李伟一律师见证 确认会议程序及表决结果合法有效 [5] - 公司续聘会计师事务所的议案获得通过 显示审计机构连续性 [4] - 董事及监事薪酬方案均获批准 体现治理结构稳定性 [4] 财务与资本运作 - 通过2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 显示财务规划连续性 [4] - 批准向银行申请综合授信额度的议案 为未来资金需求做准备 [4] - 利润分配及资本公积金转增股本方案通过 反映回报股东意愿 [4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表229人，代表股份85,890,861股，占比71.5757%[5] - 现场出席5人，代表股份85,450,500股，占比71.2088%[5] - 网络投票224人，代表股份440,361股，占比0.3670%[6] - 中小投资者225人，代表股份1,340,361股，占比1.1170%[6] 议案表决情况 - 多项年度报告及方案同意率超99.9%[9][10][11][12][13] - 2025年度董事薪酬方案同意率99.9053%[17] - 2025年度监事薪酬方案同意率99.9074%[18] - 申请综合授信额度议案同意率99.9378%[20]

会议信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人229人[2] - 出席股东所持表决权股份85,890,861股，占比71.5757%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席或列席会议[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数85,830,461，比例99.9297%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票数85,834,461，比例99.9343%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意票数85,835,161，比例99.9352%[7] - 《2024年年度报告》同意票数85,837,161，比例99.9375%[8] - 《2024年利润分配和转增股本方案》5%以下股东同意票数1,287,861，比例96.0831%[11] - 《续聘会计师事务所》5%以下股东同意票数1,285,761，比例95.9265%[11]

资金使用 - 2024年11月18日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[1] - 2025年3月24日公司用3500万元闲置募集资金买申万宏源收益凭证[2] 产品情况 - 申万宏源收益凭证期限为2025年3月25日至5月6日[3] - 申万宏源收益凭证赎回本金3500万元，预计收益9.70万元[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入104,576.41万元，较上年增加1,223.73万元，增幅1.18%[21][22] - 2024年度归属于母公司股东的净利润12,021.89万元，较上年减少332.73万元，降幅2.69%[21][22] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降4.41%[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较上年下降10.59%[22] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产较上年增长56.17%[22] - 2024年度总资产较上年增长42.84%[22] - 2024年基本每股收益1.27元/股，同比减少7.30%；稀释每股收益1.27元/股，同比减少7.30%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.21元/股，同比减少9.70%[58] - 2024年加权平均净资产收益率11.60%，较2023年减少3个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.12%，较2023年减少3.12个百分点[59] - 2024年非经常性损益合计501.27万元，2023年为302.24万元[63] 会议情况 - 2024年公司召开11次董事会，审议37项议案[23] - 2024年公司召开4次股东大会，审议14项议案[25] - 2024年公司召开12次董事会会议，多项议案通过[24] - 2024年公司监事会召开5次会议[45] - 2025年年度股东大会于2025年5月13日14：00召开，地点在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室[5] 未来展望 - 2025年计划完善公司治理结构，评估董事会及专门委员会运作效率[34] - 2025年计划强化合规管理，关注法规政策变化修订内部制度[34] - 2025年计划制定未来五年战略规划并分解细化[35] 财务数据 - 2024年货币资金7.22亿元，同比增长219.05%；预付款项910.77万元，同比增长50.19%；其他应收款1147.66万元，同比增长26.98%[67] - 2024年应收账款2.06亿元，同比减少9.92%；应收票据594.40万元，同比减少7.14%；其他流动资产413.66万元，同比减少25.18%[67] - 2024年流动资产合计11.35亿元，同比增长77.15%；固定资产3.60亿元，同比减少3.05%；在建工程496.89万元，同比减少58.24%[67] - 2024年无形资产5841.15万元，同比减少2.52%；长期待摊费用660.11万元，同比增长118.93%；递延所得税资产2302.18万元，同比减少0.44%[67] - 2024年应付账款1.04亿元，同比减少20.51%；合同负债648.14万元，同比增长49.87%；其他应付款196.24万元，同比增长63.28%[67] - 流动负债合计为134,735,448.45元，较上期减少18.73%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,086,754,583.57元，较上期增长8.62%[74] - 投资活动现金流入小计为203,923,963.46元，较上期增长1139.91%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为387,449,949.86元[74] - 现金及现金等价物净增加额为495,574,398.09元，较上期增长974.87%[75] - 期末现金及现金等价物净余额为719,929,203.35元，较上期增长220.89%[75] 其他事项 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[96] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过3亿元的综合授信额度[109] - 公司继续加大主营业务研发投入和市场拓展力度[36] - 公司积极拓展东南亚、欧洲等新业务领域[36] - 2024年公司不存在收购或出售资产情况[49] - 2024年公司未发生对外担保情况[48] - 截至2024年12月31日公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[48] - 2024年公司募集资金存放、使用及信息披露按规定执行，无违规情形[50] - 公司严格遵循法规确保信息披露及时、准确、完整[38]

限售股情况 - 本次上市流通限售股数量601,114股[2][3][5][10][12] - 上市流通日期为2025年5月7日[4][6][11] - 约占网下发行总量10.02%，公开发行总量2%[5] 股本情况 - 2024年首发A股30,000,000股，发行后总股本120,000,000股[5] - 变动后有限售股90,000,000股，无限售股30,000,000股[14] 其他 - 保荐人对本次限售股份上市流通无异议[9]

上市情况 - 公司2024年11月7日在上交所上市，发行3000万股A股，发行后总股本1.2亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股601114股，占网下发行总量10.02%，占公开发行股票总量2.00%[2] - 限售股2025年5月7日上市流通[8] 股份变动 - 有限售条件流通股减少601114股，无限售条件流通股增加601114股[3][4] 资金情况 - 公司不存在控股股东等关联方占用资金情况[6]

市场表现 - 沪指报3295.06点，跌2.23点，跌幅0.07% 深成指报9917.06点，涨38.74点，涨幅0.39% 创业板指报1947.19点，涨11.33点，涨幅0.59% [1] - 86只A股换手率超过20% 其中C众捷、浙江华远等4只个股换手率达五成以上，半数筹码易主 [1] 高换手率个股 - C众捷收盘价46.10元，换手率81.85%，涨幅179.39% [1] - 浙江华远收盘价20.90元，换手率58.83%，涨幅17.75% [1] - 天元股份收盘价17.07元，换手率55.38%，涨幅9.99% [1] - C江顺科收盘价60.77元，换手率55.08%，跌幅8.89% [1] - 健尔康收盘价40.68元，换手率46.99%，跌幅7.02% [1] 其他活跃个股 - 九洲集团收盘价7.81元，换手率43.12%，涨幅19.97% [1] - 灿能电力收盘价22.28元，换手率37.93%，涨幅17.32% [1] - 富士莱收盘价29.20元，换手率32.25%，涨幅3.62% [2] - 乔锋智能收盘价49.59元，换手率30.77%，涨幅11.36% [2] - 致尚科技收盘价57.96元，换手率22.94%，涨幅20.00% [3] 跌幅较大个股 - 峆一药业收盘价26.05元，换手率31.43%，跌幅13.17% [2] - *ST汇科收盘价11.82元，换手率21.81%，跌幅10.45% [3] - 保税科技收盘价5.26元，换手率20.60%，跌幅9.93% [3]

股价情况 - 公司股票2025年4月22 - 24日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3] 公司自查 - 生产经营正常，市场环境、行业政策无重大调整[5] - 控股股东、实际控制人无影响股价异常波动重大事项[6] 其他情况 - 未发现影响股价重大媒体报道、传闻及热点概念[7] - 董事会确认无应披露未披露事项[11]