董事选举制度 - 公司实行累积投票制选举董事，普通股有对应表决权且可集中使用[2] - 股东会表决时股东表决权等于股份数乘应选董事人数[4] - 投票时所投选候选人数不能超应选人数[4] 投票规则 - 对某候选人表决权超全部表决权投票无效，少则有效[4] - 独立董事和非独立董事分开投票，按对应人数算投票权[5] 当选规则 - 得票高且超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[7] - 当选不足应选人数下次股东会另行选举[7] - 得票数相同按不同情况处理，可能再次选举[7] 其他规定 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明[9] - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[11]

董事和高管职责 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[3] - 高级管理人员参照董事规定履行职责[5] 董事会审议规则 - 董事审议事项要求提供详备资料并发表明确意见[8] - 关联董事审议关联交易事项应回避表决[9] 董事出席规定 - 一名董事不得一次接受超两名董事委托代为出席[8] - 董事连续两次未亲自出席等情况应说明并披露[9] 董事任期相关 - 董事每届任期不超3年，任期届满可连选连任[18] 候选人披露情况 - 董事、高管候选人特定情况需披露[19] 任职与辞任 - 任职特定情形应1个月内解除职务[19] - 董事辞任自公司收到通知生效[21] - 高管辞任自董事会收到报告生效[21] 补选与履职 - 董事任期届满未改选需继续履职[21] - 公司60日内完成董事补选[21] 其他规定 - 准则由董事会负责解释[25] - 准则自股东会审议通过后生效[25]

人员变动 - 刘平2025年9月16日辞去非独立董事及战略委员会委员职务，仍任董秘[2][3] - 同日刘平经选举担任工会主席及职工代表董事[6] 任职情况 - 刘平1985年生，本科，有相关工作履历[9]

会议信息 - 健尔康2025年第一次临时股东会于9月16日在江苏常州召开[3] - 出席会议股东和代理人209人，持股110,511,142股，占比70.8404%[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》A股同意比例99.8643%[5] - 《关于修订和制定部分治理制度议案》A股同意比例99.8878%[5] 人员出席 - 9位在任董事全部出席，3位在任监事全部列席[6] - 董事会秘书和高级管理人员列席会议[6] 律所见证 - 见证律所是上海广发律师事务所，认为程序合法有效[8] 公告时间 - 公告发布于2025年9月17日[9]

会议信息 - 健尔康医疗2025年第一次临时股东大会于9月16日召开[1] - 会议由董事会根据8月28日决议召集，8月29日发布通知[4] - 股权登记日为2025年9月9日[5] 参会情况 - 出席股东及代表209人，代表股份110,511,142股，占比70.8404%[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意110,361,226股，占比99.8643%[9] - 《关于修订和制定部分治理制度议案》同意110,387,156股，占比99.8878%[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年9月16日现场召开[2] - 会议通知于2025年9月12日书面送达[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 组织调整 - 公司将不再设置监事会和监事[3] - 免去汤红芳女士监事会主席职务[3] 议案表决 - 《关于免去监事会主席职务的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股价及交易表现 - 9月10日公司股价下跌0.13% 成交额3135.18万元[1] - 当日融资买入270.08万元 融资偿还161.12万元 融资净买入108.96万元[1] - 融资融券余额合计8867.47万元 融资余额8867.18万元占流通市值7.66%[1][2] 融资融券情况 - 融券方面无交易活动 融券偿还0.00股 融券卖出0.00股[2] - 融券余量维持100.00股 融券余额2969.00元[2] - 融资余额占流通市值比例达7.66%[2] 公司基本信息 - 公司位于江苏省常州市 成立日期2000年6月6日 上市日期2024年11月7日[2] - 主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发生产和销售[2] - 收入构成：护理产品33.19% 手术耗材产品30.64% 高分子及辅助类产品18.46% 消毒清洁产品16.93% 其他0.79%[2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.82万户 较上期减少0.22%[2] - 人均流通股1650股 较上期增加0.22%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入4.66亿元 同比减少7.60%[2] - 归母净利润4814.72万元 同比减少21.00%[2] 分红政策 - A股上市后累计派现4212.00万元[3]

股价及交易表现 - 9月3日公司股价下跌3.00% 成交额达7108.94万元[1] - 当日融资买入697.82万元 融资偿还879.67万元 融资净流出181.84万元[1] - 融资融券余额合计9196.09万元 其中融资余额9195.80万元占流通市值8.02%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.82万户 较上期微降0.22%[2] - 人均流通股1650股 较上期增加0.22%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.66亿元 同比下降7.60%[2] - 同期归母净利润4814.72万元 同比下降21.00%[2] 公司基本概况 - 主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发生产销售[1] - 收入构成：护理类37.30% 手术耗材类31.30% 高分子及辅助类15.72% 消毒清洁类13.70% 其他1.98%[1] - 注册地址江苏省常州市 2000年6月成立 2024年11月7日上市[1] 分红政策 - A股上市后累计派发现金红利4212.00万元[3]

股价与交易表现 - 9月2日公司股价下跌2.13% 成交额达8630.58万元 [1] - 当日融资买入844.08万元 融资净买入266.98万元 [1] - 融资融券余额合计9377.95万元 融资余额占流通市值7.93% [1] 融资融券明细 - 融资买入844.08万元 融资偿还577.10万元 [1] - 融券方面无交易活动 融券余量100股 余额3032元 [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省常州市 成立于2000年6月6日 2024年11月7日上市 [1] - 主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发生产销售 [1] - 收入构成：护理类37.30% 手术耗材类31.30% 高分子及辅助类15.72% 消毒清洁类13.70% 其他1.98% [1] 股东结构与财务表现 - 股东户数1.82万户 较上期减少0.22% [2] - 2025年上半年营业收入4.66亿元 同比下降7.60% [2] - 归母净利润4814.72万元 同比下降21.00% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现4212.00万元 [3]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 现任监事职务相应解除 [5] - 公司章程修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [5] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》 [5] 注册资本变更 - 公司总股本由120,000,000股增至156,000,000股 增幅30% 源于资本公积金转增股本方案 [5] - 转增方案为每股转增0.3股 股权登记日为2025年7月8日 [5] - 注册资本由人民币12,000万元变更为15,600万元 [8] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:30在江苏常州公司办公楼召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 重复投票以第一次结果为准 [3] - 本次审议2项议案 无需对中小投资者单独计票 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程条款序号全面调整 如总则条款由原第一条调整为修订后第一条 [7] - 明确法定代表人由董事长担任 辞任时需在30日内确定新人选 [8] - 新增财务资助限制条款 规定累计资助总额不得超过已发行股本总额10% [17] 股份管理规范 - 公司股份总数确认为15,600万股 均为普通股 [16] - 规定公司及子公司不得为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [16] - 明确股份回购情形及处置时限 要求三年内转让或注销回购股份 [18] 股东权利义务 - 股东可查阅复制章程、股东名册、会议记录及会计凭证等材料 [22] - 连续180日持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [23] - 新增股东会决议不成立情形认定条款 包括未召开会议或未达表决权数等 [23] 控股股东责任 - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、违规担保及内幕交易等行为 [33] - 要求控股股东维持公司控制权和经营稳定 质押股份需符合监管规定 [37] - 规定控股股东实际执行公司事务时需履行董事忠实勤勉义务 [34]