公司工商变更 - 公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过变更注册资本并修订公司章程的议案 [1] - 2025年7月2日召开第二次临时股东大会批准上述议案并授权董事会办理工商登记及章程备案 [1] - 2025年7月3日完成工商变更登记及章程备案取得泉州市市场监督管理局换发的营业执照 [2] 经营范围更新 - 许可项目新增第二类增值电信业务 保留原有船舶运输业务（散装液体危险品船等需经批准项目） [2] - 一般项目扩展至国内货物运输代理 国际船舶业务管理 船舶租赁 软件开发及供应链管理服务 [2] 信息披露 - 相关议案及进展已通过指定媒体及上海证券交易所网站在2025年6月17日、7月3日披露 [1]

公司基本情况 - 公司全称为兴通海运股份有限公司 英文名称为Xingtong Shipping Co Ltd [5] - 注册地址为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦8-9楼 邮政编码362800 [5] - 注册资本为人民币32,500万元 公司性质为永久存续的股份有限公司 [5] - 于2022年3月24日在上海证券交易所上市 首次公开发行5,000万股普通股 [2] 公司治理结构 - 设立党委组织 发挥领导核心作用 配备专职党务工作人员并提供工作经费 [2][9] - 董事会由11名董事组成 其中包含4名独立董事 [43] - 监事会由3名监事组成 含2名股东代表监事和1名职工代表监事 [57] - 高级管理人员包括总经理1名 副总经理若干名 财务负责人 董事会秘书 总船长 [51] 业务范围与经营宗旨 - 主营业务涵盖水路危险货物运输 国际客船运输 船舶租赁 供应链管理等 [4] - 经营宗旨强调安全高效服务 以客户为中心 创造价值回报股东和社会 [11] - 持有危险品运输 船舶管理等多项经营许可资质 [4] 股权结构与股份管理 - 股份总数32,500万股 均为面值1元的普通股 [5][20] - 发起人泉州和海投资合伙企业初始持股12,000万股 占比100% [19] - 股份转让受限 董监高任职期间每年转让不超过持股25% [29] - 禁止公司接受自身股票作为质押标的 [28] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开1次 临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [48][49] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [53] - 股东大会特别决议事项包括增减注册资本 章程修改等 需2/3以上表决通过 [30] 董事会运作规范 - 董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核 安全与环保5个专门委员会 [44] - 董事会每年至少召开2次会议 临时会议可采取通讯方式表决 [47][50] - 对外投资等重大事项需组织专家评审 达到标准需提交股东大会审批 [45][46] 高级管理人员要求 - 总经理每届任期3年 由董事会聘任 负责日常经营管理工作 [51][136] - 高级管理人员不得在控股股东单位兼任行政职务 薪酬由公司直接发放 [134] - 董事会秘书专职负责股东大会筹备 信息披露及股东资料管理 [141] 财务与利润分配 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 半年度报告2个月内披露 [59] - 税后利润分配顺序为弥补亏损 提取10%法定公积金 提取任意公积金 股东分配 [61] - 资本公积金不得用于弥补亏损 转增资本时留存公积金不低于转增前注册资本25% [62]

公司基本信息 - 公司于2022年2月10日获批发行5000万股，3月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为32500万元[9] - 公司股份总数为32500万股，每股面值1元[20] 股权结构 - 发起人认购12000万股，陈兴明持股44.50%等[18] - 全体发起人截至2019年11月30日经审计净资产中12000万元折为股本[19] 股份限制 - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[50] 决议通过规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 公司年度预算方案等事项由股东大会以普通决议通过[73] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[95] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[85] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[122][124] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[125] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报[129] - 公司每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%[133] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[141,142] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[152]

会议与决议 - 2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议[1] - 2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] 工商变更 - 2025年7月3日完成工商变更登记、章程备案[1] - 取得泉州市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 注册资本 - 变更后注册资本为叁亿贰仟伍佰万圆整[1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由兴通海运股份有限公司二届董事会第二十八次会议决议召集[2] - 会议通知公告刊登日期距召开日期已达15日，包含时间、地点、方式等要素[2] - 现场会议于2025年7月2日在泉州市兴通海运大厦七楼会议室召开[2] - 网络投票通过上交所系统分时段进行，互联网投票时间为当日9:15-15:00[3] 出席会议人员情况 - 现场及通讯方式出席股东及代理人共8名，持有表决权股份175,883,403股（占比54.8265%）[3] - 网络投票股东318名，持有表决权股份1,129,960股（占比0.3522%）[4] - 合计参与股东326名，代表表决权股份177,013,363股（占比55.1787%）[4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格均合法有效[4] 议案审议与表决结果 - 审议事项与公告内容一致，未出现临时修改议案情形[4] - 《变更注册资本并修订公司章程》议案获99.8954%同意票（176,828,323股），反对票占比0.0657%（116,340股），弃权票占比0.0389%（68,700股）[5] - 该特别决议事项经出席股东三分之二以上表决权通过[5] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定[6] - 会议决议法律效力获律师事务所确认[6]

会议安排 - 2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议决议召集股东大会[6] - 2025年6月17日刊登股东大会通知，距召开日15日[6][7] - 现场会议7月2日11：00召开，网络投票7月2日9：15－15：00[7] 参会情况 - 出席现场股东及代理人8名，持股175,883,403股，占比54.8265%[8] - 网络投票股东318名，持股1,129,960股，占比0.3522%[9] - 参与股东及代理人共326名，持股177,013,363股，占比55.1787%[9] 议案表决 - 《变更注册资本并修订<公司章程>议案》有效表决177,013,363股[12] - 同意176,828,323股，占比99.8954%[12] - 反对116,340股，占比0.0657%[12] - 弃权68,700股，占比0.0389%[12]

股东大会信息 - 召开时间为2025年7月2日[3] - 召开地点为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室[3] 参会情况 - 出席股东和代理人326人[3] - 出席股东所持表决权股份总数177,013,363股，占比55.1787%[3] - 公司11位董事、3位监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票数176,828,323，比例99.8954%[5] - 反对票数116,340，比例0.0657%[5] - 弃权票数68,700，比例0.0389%[5]

A股港口航运板块盘初表现 - 招商南油、兴通股份开盘即跌停 [1] - 国航远洋跌幅超过12% [1] - 中远海能、招商轮船等主要航运股同步跟跌 [1] 行业整体走势 - 港口航运板块集体大幅低开 [1] - 多只龙头股出现极端抛售现象 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年6月20日及6月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 根据上海证券交易所交易规则属于股票交易异常波动情况 [1] 公司经营状况核查 - 公司目前生产经营活动一切正常 [1] - 市场环境和行业政策未发生重大调整 [1] - 生产成本和销售情况未出现大幅波动 [1] - 内部生产经营秩序正常 [1] 重大事项核查结果 - 控股股东和实际控制人确认不存在影响股票异常波动的重大事项 [2] - 不存在应披露而未披露的重大信息包括重大资产重组、股份发行、收购等事项 [2] - 未发现可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或市场热点概念 [2] 股价敏感信息核查 - 未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [2] 信息披露声明 - 公司指定信息披露报刊为上海证券报和证券时报 [3] - 指定信息披露网站为上海证券交易所网站 [3] - 公司所有信息以指定媒体刊登为准 [3] 董事会确认事项 - 截至公告披露日不存在应披露而未披露的事项 [4] - 未获悉应披露而未披露的对股价可能产生重大影响的信息 [4] - 前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [4]

股价情况 - 公司股票在2025年6月20日、23日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营状况 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[6] 信息披露 - 控股股东等无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息[7] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露报刊和网站[11] 风险提醒 - 提醒投资者注意2025年6月20日、23日股价异常波动交易风险[10]