兴通海运股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-051 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在公司会 议室以现场表决的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会职工代表认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担、资金自筹的基本原则，在实施 2024 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-052 兴通海运股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四 ...

一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二届董事 会第十七次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的 董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-049 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十五次会议决议公告 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二届监事 会第十五次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主 持，本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通 海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-050 兴通海运股份有限公司 3、公司 2024 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立风 险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动核心团 队的积极性，促进公司长期、健康、持续发展，不会损害公司及全体 ...

证券简称：兴通股份 证券代码： 603209 兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参加对象为对公司（含合并报表子公司，下同）整体 业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员及核心骨干人员。本员工持股计划公告时参加本员工持股计划的员工 总人数不超过 55 人（不含预留部分） ...

中国证券监督管理委员: 证监许可〔2024〕926号 关于同意兴通海运股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复 兴通海运股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-048 兴通海运股份有限公司 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕926 号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要内 容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兴通海运股份有限公司董 ...

交通运输部的新增船舶运力管控 - 交通运输部自2019年起对沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力实施宏观调控政策，通过综合评审企业资质、安全绿色发展、守法诚信等多方面指标进行排序，排名靠前的企业可获得新增运力[3][4] - 为规范国内水路运输经营秩序，交通运输部决定在原有政策到期后继续实施新增运力宏观调控[4] - 公司连续5年6次以第一名的成绩获得新增运力，累计10个项目[5] 公司内贸船舶运力增长策略 - 通过参与交通运输部新增运力评审每年新增1艘或以上船舶[5] - 关注市场收并购机会，选择符合公司发展要求的船舶或船队进行收购[5] 公司未来新增运力计划 - 2024年至2026年将有9艘新船投入运营，合计15.38万载重吨[6] - 2024年下半年将投产3艘化学品船舶，运力2.42万载重吨[6] - 2025年计划投产4艘化学品船舶，运力7.78万载重吨[6] - 2026年计划投产2艘外贸化学品船舶，运力5.18万载重吨[6] 公司新造船优势 - 造船周期短，与船厂建立了长期稳定合作关系[7] - 造船成本低，作为行业龙头企业具有一定议价能力[7] - 新造船更加绿色化、高端化、智能化，符合市场需求[7] 燃油价格波动对公司成本影响有限 - 期租业务中燃油成本由客户承担，不影响公司成本[8] - 程租业务中公司已在定价机制中考虑燃油成本因素[8] 定增项目进展情况 - 公司本次定增事项已于2023年12月获上交所审核通过，目前正在按流程有序推进[9]

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,907 万元整（壹亿零玖佰零柒万元整）。除此之外，公司未对兴通开拓提供担 保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（以下简称 "兴业银行"）签订了《最高额保证合同》（编号：兴银港保字第 2024091001 号，以下简称"保证合同"），就全资子公司兴通开拓向兴业银行申请的 10,907 万元整（壹亿零玖佰零柒万元整）固定资产借款提供连带责任担保。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-047 兴通海运股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：兴通开拓航运有限公司（以下简称"兴通开拓"或"债 务人"）为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）全资子公 司。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二 ...

公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计划， 回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-095）、《兴通海运股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-097）。 1 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内 ...