股东大会信息 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议地点为苏州赛伍公司二楼大会议室[2] - 网络投票时间为2024年5月15日[2] 议案相关 - 本次大会审议12项议案，4月18日通过[4] - 特别决议议案为第8、9项[5] - 对中小投资者单独计票议案为第4、6等项[5] 其他 - 股权登记日为2024年5月9日[8] - 授权委托书5月13日下午4点前交至证券部[9] - 会议联系人陈小英，电话0512 - 82878808[10][13]

会议与决策 - 2023年召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[4] - 2023年12月26日决定终止实施2021年限制性股票激励计划[14] 独立董事履职 - 独立董事2023年出席董事会、审计等各委员会及股东大会情况[5] - 2023年多次就多项事项发表独立意见[7][8] - 2024年将继续履行职责并参与相关培训[16] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露4次定期报告及《2022年内部控制评价报告》[11] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[11] 人员与薪酬 - 2023年董事会召开会议聘任高级管理人员[12] - 严格执行薪酬及绩效考核管理制度制定薪酬方案[13] 资金与项目 - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[13] 其他情况 - 公司不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[15] - 控股股东自2023年5月19日起未来半年不减持[15] - 严格按规定履行信息披露义务[15]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额4.185046亿元，净额3.6655223208亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票2023年度使用3974.77万元，专户余额3387.84万元[6] - 2021年公开发行“赛伍转债”，募集资金总额7亿元，净额6.9256226414亿元[8] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”2023年度使用5235.40万元，专户余额为0[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票初始存放3.835046亿元，最终余额3387.84万元[13] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”初始存放69450.00万元，余额为0[14] 项目投资情况 - 2020年首次公开发行股票，项目承诺投资36655.22万元，截至2023年12月31日已使用33885.55万元[18] - 2021年“赛伍转债”，项目承诺投资69256.23万元，截至2023年12月31日已使用49782.29万元[19] - 2020年首次公开发行股票，截至2023年12月31日节余405.50万元补充流动资金[25] - 2021年“赛伍转债”，截至2023年12月31日节余20334.56万元补充流动资金[26] 具体项目效益 - 年产太阳能背板3300万平方米项目投入进度100.00%，2023年效益7177.56万元[33] - 年产压敏胶带等项目投入进度100.00%，2023年效益1869.78万元[33] - 新建功能性高分子材料创新中心项目投入进度69.99%[33] - 年产25500万m²封装胶膜项目投入进度100.09%，2023年效益 - 2571.00万元[36] 其他要点 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》[11][12] - 2023年4月26日，“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到2024年4月完成[30] - 募投项目2023年未实现预计效益，因光伏胶膜原材料价格波动等[38]

公司股本 - 公司于2020年3月26日获批发行4,001万股，4月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为43,749.0636万元[6] - 设立时向发起人发行33,120万股，股本总额33,120万元[11] - 公司股份总数为43,749.0636万股，均为普通股[11] 股东信息 - 苏州高新区泛洋科技发展有限公司认购115,968,024股，占比35.0145%[11] - 银煌投资有限公司认购73,929,470股，占比22.3217%[11] - 上海汇至股权投资基金中心（有限合伙）认购49,843,944股，占比15.0495%[11] - 吴江东运创业投资有限公司认购40,142,765股，占比12.1204%[11] - 苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）认购22,301,683股，占比6.7336%[11] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到召开提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[35][36][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[41] - 股东大会会议记录保存10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52][53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前2日通知[72][73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[73] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[86] - 监事会会议记录保存10年[87] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[90] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例要求[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[99] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[109]

利润分配与报告审核 - 监事会同意2023年年度利润分配方案并提交股东大会审议[1] - 监事会认为2023年年度报告编制和审核程序合规，内容真实无虚假遗漏[2] 资金管理与减值准备 - 监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理[3] - 监事会同意公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备[4] 募集资金情况 - 监事会认为《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》合规，无违规及损害股东利益情况[6]

公司资本与章程变更 - 拟减少注册资本并修订《公司章程》，待股东大会审议[1] - 2024年终止激励计划，回购注销234.04万股限制性股票[1] - 注册资本由439,831,036元变为437,490,636元[1] - 股份总数由439,831,036股变为437,490,636股[1] - 修订后章程除资本和股份条款外其他不变[2]

业绩总结 - 2023年度公司拟计提信用和资产减值准备合计5680.00万元[1] - 本次计提减少公司合并报表利润总额5680.00万元[7] 减值详情 - 信用减值损失小计1903.81万元[2] - 资产减值损失小计3776.18万元[2] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意本次计提减值准备[8]

会议与报告 - 2023年召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[3] - 2023年按时编制并披露4次定期报告及《2022年内部控制评价报告》[10] 独立董事 - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见[5][6][7] - 2024年独立董事将继续履行职责并提高履职能力[15] 公司决策 - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[12] - 2023年12月26日决定终止实施2021年限制性股票激励计划[13] 人员聘任 - 董事会召开会议聘任董事会秘书、总经理等高级管理人员[11] 其他情况 - 严格执行薪酬及绩效考核管理制度制定薪酬方案[12] - 不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[14] - 控股股东自2023年5月19日起未来半年不减持[14] - 严格按照规定履行信息披露义务[14]

资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 资金额度在12个月决议有效期内可滚动使用[2] 产品与决策 - 现金管理产品为低风险、短期限理财产品[2] - 董事会授权董事长决策并签署合同[4] 风险与控制 - 投资可能受市场波动影响[6] - 公司将采取多项风险控制措施[6]

人员变动 - 李丹云在2017年6月28日至2023年6月26日任公司独立董事，2023年6月26日起卸任[2][16] - 董事会聘任董事会秘书[12] 会议情况 - 2023年度召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[7] - 2023年独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，委托和缺席0次，股东大会亲自出席2次，应参会2次[7] - 2023年独立董事出席审计、提名、薪酬与考核委员会会议应参加次数分别为1次、2次、1次，均亲自出席，委托和缺席0次[7] 意见发表 - 2023年2月17日、4月26日、6月9日独立董事就聘任董事会秘书、2022年年度利润分配、董事会换届选举等事项发表独立意见[6][8] 报告披露 - 报告期内公司披露4次定期报告及1次内部控制评价报告[11] 审计相关 - 公司续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，参与三方会议[8] 项目决策 - 公司第二届董事会第二十四次会议通过部分募投项目结项及延期议案[13] 股份处理 - 公司对离职员工持有的限制性股票进行回购注销[14] 合规情况 - 公司无违规对外担保及资金被非经营性占用情况[14] 股东承诺 - 公司控股股东承诺2023年5月19日起未来半年不减持[15] 信息披露 - 公司严格按规定履行信息披露义务[15] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[17]