独立董事评估 - 公司董事会评估王德瑞、梁振东、武亚军独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月18日[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失标准[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 非财务报告内控一般缺陷含固资和IT管理问题[17] 应对措施 - 针对非财务报告内控一般缺陷完善制度[17] 未来展望 - 2024年优化业务和管理流程，完善内控制度并加强监督[18]

业绩总结 - 2023年度拟10股派现0.72元（含税），不转增、不送股[4] - 2023年末母公司未分配利润888,705,412.41元[4] - 2024年3月总股本437,490,636股，拟派现31,499,325.79元（含税）[4] - 2023年现金分红占净利润比例30.40%[4] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会、监事会通过《2023年度利润分配方案》[5] - 方案需2023年年度股东大会审议通过后实施[6]

业绩说明会安排 - 2024年4月30日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年4月23日至29日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年4月30日16:00 - 17:00可在线参与[5] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2024年4月22日发布2023年度报告[2] - 联系人董秘办，电话0512 - 82878808，邮箱sz - cybrid@cybrid.net.cn[6]

回购注销情况 - 终止2021年限制性股票激励计划，回购注销234.04万股[2] - 2023年12月26日审议通过回购议案，价格17.04元/股[3] - 预计2024年3月12日完成注销[6] 股本变动 - 回购注销前总股本43983.1036万股，后为43749.0636万股[9] - 回购注销前后无限售条件股份均为43749.0636万股[9] 原因及手续 - 受宏观等因素影响，继续实施难达预期[5] - 尚需办理减资和股份注销登记手续[11]

市场扩张和并购 - 2024年1月26日公司审议通过认购道山基金份额暨关联交易议案[2] - 道山基金目标募集规模2亿元，公司拟认缴6000万元占30%[2] - 道山基金2024年3月6日成立，出资额2亿元[4] 其他情况 - 苏州吴中高新胥江科创投资合伙企业2024年2月20日更名[4] - 截至公告披露日，基金尚需履行中基协登记备案等手续[5] - 基金投资可能存在收益不及预期等风险[5]

激励计划进程 - 2021年11月12日董事会、监事会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[6][7] - 2021年11月13 - 22日公示激励对象名单，监事会无异议[7] - 2021年11月29日股东大会审议通过相关议案[8] 授予与调整 - 2021年12月8日首次激励对象调为166名，授予440.5万股[9] - 2022年6月24日回购价格调为17.165元/股，回购注销4.9万股[10] - 2022年11月28日授予价格调为17.165元/股，向7名授予18万股[11] 解除限售与回购 - 2022年147名激励对象可解除限售114.36万股，占比0.26%[12] - 2023年4 - 8月因激励对象离职多次回购注销股份[13][14] - 2023年12月决定终止计划，回购注销2340400股[15] 后续安排 - 2024年1月股东大会同意终止计划并回购注销[16] - 公司计划2024年3月12日完成回购股份注销[21] - 公司尚需办理减少注册资本和股份注销登记手续[26]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月20日召开[1] - 由董事会根据1月26日决议召集[3] - 股权登记日为2月7日[4] 出席情况 - 出席股东及代表19人，代表股份118,371,224股，占比26.9129%[5] 议案表决 - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意117,843,724股，占比99.5544%[7] - 中小投资者同意1,668,700股，占比75.9812%[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月20日召开[2] - 出席会议股东及代理人19人，所持表决权股份118,371,224股，占比26.9129%[2] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席8人，在任监事3人出席3人[2] 议案表决结果 - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意票1,668,700，比例75.9812%[5] - A股同意票117,843,724，比例99.5544%[7]

减持情况 - 2021年9月6日至11月11日减持赛伍技术400.01万股[3] - 减持使赛伍技术权益股份比例减少达1%[3] 监管措施 - 江苏证监局2024年1月19日决定出具警示函[3][5] - 公司30日内提交书面报告[3] - 不服可60日复议、6个月诉讼[4]