募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额4.185046亿元，净额3.6655223208亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票2023年度使用3974.77万元，专户余额3387.84万元[6] - 2021年公开发行“赛伍转债”，募集资金总额7亿元，净额6.9256226414亿元[8] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”2023年度使用5235.40万元，专户余额为0[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票初始存放3.835046亿元，最终余额3387.84万元[13] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”初始存放69450.00万元，余额为0[14] 项目投资情况 - 2020年首次公开发行股票，项目承诺投资36655.22万元，截至2023年12月31日已使用33885.55万元[18] - 2021年“赛伍转债”，项目承诺投资69256.23万元，截至2023年12月31日已使用49782.29万元[19] - 2020年首次公开发行股票，截至2023年12月31日节余405.50万元补充流动资金[25] - 2021年“赛伍转债”，截至2023年12月31日节余20334.56万元补充流动资金[26] 具体项目效益 - 年产太阳能背板3300万平方米项目投入进度100.00%，2023年效益7177.56万元[33] - 年产压敏胶带等项目投入进度100.00%，2023年效益1869.78万元[33] - 新建功能性高分子材料创新中心项目投入进度69.99%[33] - 年产25500万m²封装胶膜项目投入进度100.09%，2023年效益 - 2571.00万元[36] 其他要点 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》[11][12] - 2023年4月26日，“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到2024年4月完成[30] - 募投项目2023年未实现预计效益，因光伏胶膜原材料价格波动等[38]

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-021 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...

业绩总结 - 2023年度拟10股派现0.72元（含税），不转增、不送股[4] - 2023年末母公司未分配利润888,705,412.41元[4] - 2024年3月总股本437,490,636股，拟派现31,499,325.79元（含税）[4] - 2023年现金分红占净利润比例30.40%[4] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会、监事会通过《2023年度利润分配方案》[5] - 方案需2023年年度股东大会审议通过后实施[6]

资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 资金额度在12个月决议有效期内可滚动使用[2] 产品与决策 - 现金管理产品为低风险、短期限理财产品[2] - 董事会授权董事长决策并签署合同[4] 风险与控制 - 投资可能受市场波动影响[6] - 公司将采取多项风险控制措施[6]

利润分配与报告审核 - 监事会同意2023年年度利润分配方案并提交股东大会审议[1] - 监事会认为2023年年度报告编制和审核程序合规，内容真实无虚假遗漏[2] 资金管理与减值准备 - 监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理[3] - 监事会同意公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备[4] 募集资金情况 - 监事会认为《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》合规，无违规及损害股东利益情况[6]

会计师事务所选聘 - 控股股东等不得在股东大会审议前指定或干预审核职责[2] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果及时公示[8] - 以满足要求的所有事务所报价平均值为选聘基准价[9] - 续聘符合条件并履行程序的可采用非公开选聘方式[10] 审计费用与期限 - 审计费用较上一年度变化超20%应说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超2年[12] 聘用与解聘决策 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 续聘时审计委员会评价为否定性意见应改聘[11] - 特定六种情况应改聘，年报审计期间无故不改聘[13] - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[13] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并书面报告[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 信息披露与监管 - 应在年报中披露事务所、合伙人等服务年限、审计费用等信息[17] - 审计委员会应对五种情形保持高度谨慎和关注[17] - 事务所存在三种严重行为，经股东大会决议可解聘[18] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报处罚[19] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19]

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定的 要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职 责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体 治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 4,165,600,079.32 元，同比增长 1.22 %；实 现归属上市公司股东净利润 103,610,673.06 元，同比下降 39.50%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,961,834.35 元，同比下降 45.19%；报告 期末总资产 4,942,040,470.74 元，同比下降 0.65%。2023 年度主营业务收入略有 增长，其中光伏材料出货量增加但产品售价受原材料影响走低，光 ...

公司治理 - 2023年6月董事会换届选举，独立董事任期三年[5] - 2023年召开1次临时股东大会和4次董事会现场结合通讯会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席审计等会议无缺席[8] - 2023年就多项事项发表独立意见[7][9] 公司运营 - 2023年按时编制披露4次定期报告等[12] - 2023年半年度募集资金使用合规[13] 其他事项 - 2023年12月终止限制性股票激励计划[13] - 控股股东自2023年5月19日起半年不减持[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司发展努力[15]

股东大会信息 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议地点为苏州赛伍公司二楼大会议室[2] - 网络投票时间为2024年5月15日[2] 议案相关 - 本次大会审议12项议案，4月18日通过[4] - 特别决议议案为第8、9项[5] - 对中小投资者单独计票议案为第4、6等项[5] 其他 - 股权登记日为2024年5月9日[8] - 授权委托书5月13日下午4点前交至证券部[9] - 会议联系人陈小英，电话0512 - 82878808[10][13]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年4月18日召开，9名董事全部出席[2] 薪酬数据 - 2023年度董监高薪酬共计457.08万元[8] - 2023年独立董事薪酬合计24万元，年津贴8万元/年[8] - 2023年领薪监事薪酬合计税前50.83万元[8] - 2023年领薪高管薪酬合计税前382.26万元[9] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决全票同意[3][4][5][7][9][10][11][12][13][14][16][17][18] - 非独立董事薪酬表决同意3票，回避6票[9] - 独立董事薪酬表决同意6票，回避3票[9] - 高级管理人员薪酬表决同意5票，回避4票[9] - 监事薪酬表决同意9票[9] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][11][13][14][18] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案经审计委员会审议通过[5][7][9][14][15][16][18][19] - 《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履职报告》审议通过[20] - 《制定<会计师事务所选聘制度>议案》审议通过，需提交股东大会[20] - 《召开2023年年度股东大会议案》审议通过[21] 信息披露 - 《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履职报告》4月22日在上海证券交易所网站披露[20] - 《召开2023年年度股东大会通知》4月22日在上海证券交易所网站披露[21]