市场扩张和并购 - 2024年1月26日公司审议通过认购道山基金份额暨关联交易议案[2] - 道山基金目标募集规模2亿元，公司拟认缴6000万元占30%[2] - 道山基金2024年3月6日成立，出资额2亿元[4] 其他情况 - 苏州吴中高新胥江科创投资合伙企业2024年2月20日更名[4] - 截至公告披露日，基金尚需履行中基协登记备案等手续[5] - 基金投资可能存在收益不及预期等风险[5]

激励计划进程 - 2021年11月12日董事会、监事会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[6][7] - 2021年11月13 - 22日公示激励对象名单，监事会无异议[7] - 2021年11月29日股东大会审议通过相关议案[8] 授予与调整 - 2021年12月8日首次激励对象调为166名，授予440.5万股[9] - 2022年6月24日回购价格调为17.165元/股，回购注销4.9万股[10] - 2022年11月28日授予价格调为17.165元/股，向7名授予18万股[11] 解除限售与回购 - 2022年147名激励对象可解除限售114.36万股，占比0.26%[12] - 2023年4 - 8月因激励对象离职多次回购注销股份[13][14] - 2023年12月决定终止计划，回购注销2340400股[15] 后续安排 - 2024年1月股东大会同意终止计划并回购注销[16] - 公司计划2024年3月12日完成回购股份注销[21] - 公司尚需办理减少注册资本和股份注销登记手续[26]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月20日召开[1] - 由董事会根据1月26日决议召集[3] - 股权登记日为2月7日[4] 出席情况 - 出席股东及代表19人，代表股份118,371,224股，占比26.9129%[5] 议案表决 - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意117,843,724股，占比99.5544%[7] - 中小投资者同意1,668,700股，占比75.9812%[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月20日召开[2] - 出席会议股东及代理人19人，所持表决权股份118,371,224股，占比26.9129%[2] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席8人，在任监事3人出席3人[2] 议案表决结果 - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意票1,668,700，比例75.9812%[5] - A股同意票117,843,724，比例99.5544%[7]

减持情况 - 2021年9月6日至11月11日减持赛伍技术400.01万股[3] - 减持使赛伍技术权益股份比例减少达1%[3] 监管措施 - 江苏证监局2024年1月19日决定出具警示函[3][5] - 公司30日内提交书面报告[3] - 不服可60日复议、6个月诉讼[4]

担保情况 - 拟为新加坡赛迈和越南赛迈分别担保不超3亿和2亿[10] - 截至24年1月27日，对外担保总额18亿，占净资产60.61%[17] - 审议通过后，对外担保总额23亿，占净资产77.45%[17] 子公司数据 - 新加坡赛迈23年底总资产3422.74万元、净利润21.54万元[11][12] - 越南赛迈23年底总资产1719.54万元、净利润 - 87.90万元[12] - 间接持有越南赛迈80.5%股权[12][14] 会议信息 - 第三届董事会五次会议通过担保议案[10] - 股东大会24年2月20日14时30分在苏州公司二楼会议室召开[8]

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-007 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司 及其他合伙人签订合伙协议，拟出资人民币 6,000 万元认购私募基金苏州道山创 业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名 称为准）份额，该私募基金由普通合伙人千帆资本有限公司担任基金管理人，其 他有限合伙人包括苏州同运仁和创新产业投资有限公司、苏州东吴产业并购引导 基金合伙企业（有限合伙）、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中高新 胥江科创投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合 伙）。 一、关联交易暨投资基金概述 1 （一）本次关联交易的基本情况 苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司（以 下简称"千帆资本"）及其他合伙人签订合伙协议，认购私募基金苏州道山创业 投资合伙企业（有限合伙 ...

（三）本次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-004 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 1 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-008 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）二楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州赛伍应用技术股份有 限公司公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我 们对第三届董事会第五次会议相关议案进行了认真研究、审议，对相关事项发表 独立意见如下： 苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 王德瑞： 梁振东： 武亚军： 一、关于公司认购私募基金份额暨关联交易的独立意见 我们认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会对公司的独 立性构成不利影响。公司在确保主营业务正常运作的情况下以自有资金出资，并 以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责任，不会对公司财务状况和经营成果产 生重大不利影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形。公司董事会对该议案 的审议程序合法有效，关联董事路高对该议案回避表决。我们一致同意公司认购 ...