独立董事履职 - 2024年独立董事吴建依参加股东会5次，全亲自出席[7] - 参加各委员会会议共13次，专门会议2次[8] - 2024年未提聘请中介等相关提议[11] 公司合规 - 2024年日常关联交易预计正常，不侵股东利益[15] - 报告期内未变更或豁免承诺[16] - 财务报告等信息真实准确完整，内控有效[18] 审计相关 - 2024年续聘天健会计师事务所[21] - 报告期内未换所，报告能反映公司情况[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护股东权益[25]

业绩总结 - 审计公司对镇洋发展2024年度财报及汇总表审计[3] - 非经营性资金占用各项目余额均为0万元[12] 关联资金往来 - 与浙商财险预付款期末余额135.24万元[13] - 与宁波碧海其他应收款期末9.85万元[13] - 其他关联资金往来期末余额145.09万元[13]

浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况， 每半年取得并审阅财务公司的财务报告，并出具风险持续评估报告，并与半年度 报告、年度报告同步披露。"同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以 下简称"交投财务公司"）提供的有关证件资料，浙江镇洋发展股份有限公司（以 下简称"公司"）对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行 持续评估，具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 浙江省交通投资集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会"银 监复〔2012〕612 号"文件批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0164H233010001 统一社会信用代码：91330000056876028L。 注册资本：65 亿元人民币 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经国家金融监督管理总局及其派出机构批准，公司的业务 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江镇洋发展股份 2025 年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江镇洋发展股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事郑立 新先生、包永忠先生、吴建依女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查,独立董事郑立新先生、包永忠先生、吴建依女士及前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事 期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

募资情况 - 首次公开发行6526.00万股，发行价每股5.99元，募集资金39090.74万元，净额35762.75万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券6600000张，每张面值100元，募集资金总额66000万元，净额64834.25万元[3] 资金使用 - 首次公开发行截至期末累计项目投入36224.36万元，投入进度101.29%[5][21] - 向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入65029.75万元，已累计投入65029.75万元，投入进度100.30%[7][25] 项目收益 - 首次公开发行募投项目“年产30万吨乙烯基新材料项目”2024年实现利润总额315.16万元[21] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产30万吨乙烯基新材料项目”2024年实现利润总额315.16万元[25] 项目调整 - 募投项目“综合办公楼及食堂”建筑面积由2370平方米调整为8230.34平方米，投资总额由763万元调整为5005万元[15] 专户情况 - 首次公开发行募集资金专户销户日余额52.08元，销户日期2023年10月18日[10] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户销户日余额0元，销户日期2024年6月28日[10] 资金置换 - 向不特定对象发行可转换公司债券，以自筹资金预先投入项目实际投资81909.93万元，实际置换59858.79万元[26] - 向不特定对象发行可转换公司债券，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）实际金额187.64万元，合计置换金额60046.43万元[26] 机构意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[16] - 联合保荐机构国盛证券、浙商证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[16]

融资情况 - 公司拟申请不超18亿元人民币或等值外币融资额度[1] - 融资方式含担保、抵押等，以实际批准为准[1] - 申请额度自2024年年度股东会通过起12个月内有效[1] 授权安排 - 提请董事会授权董事长负责具体融资业务审批[2] - 董事长可在额度内签署相关法律文件[2] 融资目的与风险 - 融资为满足经营发展资金需求[3] - 涉及资产抵押等将评估风险并披露[3] - 融资不会损害股东尤其是中小股东利益[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票6526.00万股，发行价每股5.99元，募集资金39090.74万元，净额35762.75万元[11] - 向不特定对象发行可转换公司债券6600000张，每张面值100元，募集资金总额66000万元，净额64834.25万元[12][13] 资金使用情况 - 首次公开发行截至期末累计项目投入36224.36万元，超出承诺投资金额461.61万元，投入进度101.29%[14][27] - 向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入65029.75万元，超出承诺投资金额195.50万元，投入进度100.30%[14][29] - 截至2024年12月31日，首次公开发行和可转换公司债券募集资金均已使用完毕，专户已注销[18][19] 项目调整情况 - 2022年4月20日公司调整募投项目“综合办公楼及食堂”建筑面积和投资总额[24] 资金置换情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为81909.93万元[30] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际置换金额为59858.79万元[30] - 公司合计置换金额为60046.43万元[30] 效益情况 - 2024年5 - 12月实现利润总额 - 315.16万元[27][29] - 因PVC市场行情和产能释放等原因本期出现小幅亏损[30]

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-020 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释18号》。《准则解释18 号》规定："关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 内容自发布之日起施行。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司 "）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（ 以下简称"《准则解释18号》"）进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度数据的追溯调整，不会对 公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司本年财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （二） ...

专项审计说明 天健审〔2025〕5396 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的镇洋发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解镇洋发展公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

业绩数据 - 2024年营业收入28.99亿元，同比增长37.10%[2] - 2024年归母净利润1.91亿元，同比下降23.21%[2] - 2021 - 2023年现金分红分别为2.50亿、1.88亿、1.23亿元[5] - 2024年研发费用0.61亿元，营收占比2.10%[6] 主营产品 - 烧碱年生产规模35万吨、氯化石蜡7万吨等[1] 荣誉资质 - 2020 - 2023年连续四年获全国能效“领跑者”称号[3] - 2021、2023年度获重点用能行业能效“领跑者”称号[3] - 2024年获评浙江省企业技术中心[6] 技术研发 - 2024年新获3项发明专利、5项实用新型专利授权[6] 系统建设 - 2024年完成数字化统一管理等系统项目建设[6] 未来策略 - 2025年强化“关键少数”责任，畅通沟通渠道[12] - 加强风险共担及利益共享约束[12] - 组织“关键少数”参加资本市场专题培训[12] 风险提示 - 方案实施受多种因素影响，存在不确定性[13] - 提醒投资者理性投资，注意风险[13]