证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-021 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十 三号——化工》的相关要求，现将2024年度主要经营数据披露如下： 单位：元/吨 一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况 注：氯碱类产品包括：烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等； MIBK类产品包括：甲基异丁基酮、二异丁基酮等；PVC类产品包括：聚氯乙烯、盐酸 3等。 单位：万吨、万元 主要产品 2024年度产量 2024年度销量 2024年度销售金额 氯碱类产品 115.81 84.35 152,897.54 其中：烧碱 38.44 36.59 99,230.50 MIBK类产品 2.03 2.03 22,807.32 PVC类产品 23.32 22.80 100, ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-014 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交浙江镇洋发展股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会审议，关联股东将回避表 决。 公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允 、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会 对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、 盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据日常生产经营需要，对与关联方2025年度拟发生的采购产品 （商品）、销售产品（商品）、接受服务等日常性关联交易进行了预计， 公司2025年4月16日召开的第二届董事会第二十四次及第二届监事会第十 三次会议分别审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关 ...

财务数据 - 审计2024年度财务报表，报告编号天健审〔2025〕5397号[3] - 在浙交投财务公司存款期初9,842,946.65元，期末73,528,910.72元[10] - 在浙交投财务公司存款本期增加294,879,472.83元，减少231,193,508.76元[10] - 在浙交投财务公司存款利息收入 - 224,348.09元[10] - 向浙交投财务公司借款本期增加70,027,416.67元，减少233,041.67元[10] - 向浙交投财务公司借款期末余额70,260,458.34元，利息费用260,458.34元[10]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员为独立董事郑立新[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开会议6次[3] - 多次会议审议通过财务报告等议案[3][4] 审计评价 - 认为公司财务报告真实准确完整[6] - 认为天健会计师事务所能较好完成审计工作[7] 内控与关联交易评价 - 认为公司内部控制体系符合要求且作用较好[8] - 认为公司关联交易合规且无损害利益行为[10]

01 02 03 04 05 06 07 08 CONTENTS 䙓⺺ | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 峕彀撬㱰⌶⮺ | | ₿⹟⹺柫Ἠ⌶⮺ | | ⋿㡲乤凗㔕䍫⽚ | | ␦岍⊸峯䦘ⵧ⚟ | | | | | | | 䬆䍫㈉冏㔕⻦䥰 | | ⃖ↀ䌔ὂ㔕⬛♒ | | ↀ㔕槖∍Ἠ廑⛰ | | | | 01 | ⃑⍝䫥Ḱ | 05 | ⍔㉦乒⌶⮺㰠䍫 | 17 | ⷹ⭞㭹὾⌽≻ | 41 | 䝹⌶ↀ㔕槖∍ | 69 | ⷘ䪮⍭天䒍ḟ | | 03 | ᵿ∆㣧ℚ | 06 | ⚿㉦₿⹟⹺柫 | 25 | ṽ≻䌔⟨㰠䍫 | 45 | 摣∍樽㒭䬆䍫 | 81 | ⎽ⵊ㭶ᶠ䒄㲠 | | | ⌶⮺⋫䥰 | 07 | ㌍彀㙮ⷴ㰠䍫 | 29 | ⍭䍫岩㷵悲仓 | 57 | Ḍ␦岍愴㇯㌌ | 85 | 䙝ẙ⎽ⵊㅵ擤 | | | Ṧᵿ㓬≻ | 09 | 㵖≻⃪㌌⍭天 | 33 | | | ᵸ㱍⬇㆜㙲∆ | 93 | ⫭㈉Ὴ⸜⫮⃍ | | 125 | 愲⢌勈姮 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-018 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于公司第二届董事会非独立董事变更的公告 公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，孙大程先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对孙大程 先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通 过《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》，同 意提名王炳炯先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人 ，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 提名王炳炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人事项已经 董事会提名委员会认为：王炳炯先生具有良好的个人品质和职业 道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求， 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有 关任职资 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告营收潜在错报重大缺陷标准为错报≥营收总额2%[12] - 非财务报告重大缺陷标准为损失2000万以上且公告披露[13] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控缺陷及未整改情况[14] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[11] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性因素[6]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数707家[1] - 2024年上市公司审计涉及多行业，同行业上市公司审计家数544家[1][3] 未来展望 - 2024年针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案并按时提交[11] 其他新策略 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题并达成一致[6][7] - 实施完善的项目质量复核程序[8] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改[9] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[14]

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健所2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 截至2024年12月31日，天健所审计的公司同行业上市公司家数为544家[2] 其他新策略 - 2024年续聘天健所为财务审计机构，4月10日会议审议通过，5月7日股东大会审议通过[3]

会议基本信息 - 2024年年度股东会2025年5月9日14点在宁波召开[4] - 采用现场与网络投票结合，网络投票5月9日进行[6] 会议审议情况 - 审议12项议案，含多份报告[8][9] - 4项议案对中小投资者单独计票[13] - 7号议案关联股东需回避表决[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月6日[16] - 登记时间5月8日，地点在公司办公室[17] - 联系人阮梦蝶，电话及邮箱公布[21]