关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-035 浙江比依电器股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 60 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 999 万元 | | 实际回购价格区间 | 16.65 元/股~16.65 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第二 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第二 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金先行支付 募投项目所需资金，后续以募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户。详 见公司于2024年4月25日披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告》（2024-024）。 综合考虑当前的资金使用状况及募集资金后续使用计划，经公司重新论证， 决定取消此前计划实施的使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换事项。本次取消使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换，是根据公司当前的资金使用状况及募集资金后续使用计划的审慎决策，未对 公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 特此公告。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-036 浙江比依电器股份 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入15.6亿元，同比增长4.0%[1] - 公司2024Q1实现收入3.2亿元，同比下降15.4%[1] - 公司Q1归母净利率为3.2%，同比下降9.1%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到20.5亿元，较2022年增长36.7%[4] 用户数据 - 公司持续深耕老客户及拓展新客户，收入有望迎来复苏[1] 未来展望 - 公司2026年预计EPS分别为1.13/1.23/1.33元，维持买入-A的投资评级，目标价为20.28元[1] - 公司市盈率逐年下降，2026年预计为13.9倍[2] - 公司2026年预计净利润率将达到12.3%，较2022年提高0.4个百分点[4] - 公司2026年预计ROE将为16.2%[4] - 公司2026年预计P/S比率将为1.7[4] 新产品和新技术研发 - 无相关信息 市场扩张和并购 - 无相关信息 其他新策略 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[5] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[5]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-019 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知。2024 年 4 月 24 日，第二 届董事会第十一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案具体内容详见 ...

关于浙江比依电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 关于浙江比依电器股份有限公司 中国杭州市锦江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层。23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 的专项审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Oty, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-020 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日向各 位监事发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2024 年 4 月 24 日，第二届 监事会第九次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、 法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况 等实际情况。监事会一致同意公 ...

公司代码：603215 公司简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江比依电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江比依电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江比依电器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐群、朱容稼、陈海斌的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事徐群、朱容稼、陈海斌的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定对独立董事独立性的相关要求。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈海斌先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历， 陈海斌先生 1980 年至 1993 年任中国农业银行余姚支行信贷部副经理；1993 年 至 2020 年 3 月任交通银行余姚支行信贷部经理。目前任公司第二届董事会独立 董事。 浙江比依电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在 2023 年工作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责， 参与公司重大事项的决策，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公 司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。为保证公司的规范运作、完善 公司治理等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年履职情况报告如下： （二）独立性的情况说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司 主要股东中担任任何职务，与公司之间不存在交易 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-025 浙江比依电器股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融 机构审批的授信额度为准，具体融资金将视公司及子公司运营资金的实际需求来 确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况需求在上述 额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及子公司预计2024年度向银行申请授信总额不超过 人民币300,000万元（含本数）。 审议情况：第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024年度申请银行授信额度的议案》。 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、申请授信基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...