公司高新技术企业资质更新 - 公司及全资孙公司宁波明凌科技有限公司被列入宁波市认定机构2025年认定报备的高新技术企业备案名单 [1] - 本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定 [1]

公司资本运作 - 日月股份持有控股子公司本溪辽材61%股权，各股东方拟按持股比例同比例减少部分出资额 [1] - 本溪辽材注册资本由3亿元大幅减少至450万元，减资幅度达98.5% [1] - 日月股份拟减少出资额18,025.50万元，出资额由18,300.00万元减少至274.50万元 [1] - 其他股东宁波市永年实业有限公司、富集先生、傅凌晓先生、王烨先生、徐渐鸣先生均按比例相应减少出资额 [1] - 本次减资完成后，各股东方所持本溪辽材的份额比例保持不变 [1]

公司资本运作 - 日月股份持有控股子公司本溪辽材61%股权，公司与本溪辽材的其他股东拟按持股比例同比例减少部分出资额 [1] - 本溪辽材注册资本由3亿元大幅减少至450万元，减资幅度达98.5% [1] - 公司拟减少出资额18,025.50万元，出资额由18,300.00万元减少至274.50万元 [1] - 其他股东宁波市永年实业有限公司、富集先生、傅凌晓先生、王烨先生、徐渐鸣先生均按比例相应减少出资额 [1] 股权结构 - 本次减资完成后，各股东方所持本溪辽材的份额比例保持不变 [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议2025年12月24日发通知，12月26日召开[2] - 应出席董事9名，实际表决9名，由董事长傅明康主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》[3] - 该议案已通过独立董事专门会议审议[3] - 关联董事回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权[3]

减资情况 - 本溪辽材注册资本由30,000.00万元减至450.00万元，公司拟减资18,025.50万元[2] - 本次合计减资金额29,550.00万元，公司预计回流资金18,025.50万元[11][12] 业绩情况 - 2024年末本溪辽材营收45,511.20万元，净利润 -621.71万元[13] - 2025年9月末营收69,341.27万元，净利润 -162.33万元[13] 股权情况 - 公司持有本溪辽材61%股权，减资后比例不变[2] 决策情况 - 2025年12月26日董事会通过减资议案[6][14] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2][3]

公司资本运作 - 日月股份持有本溪辽材61%股权 公司与其他股东拟按持股比例对该公司进行减资 [1] - 本溪辽材注册资本由3亿元大幅减至450万元 合计减资总额为2.96亿元 [1] - 公司按61%比例拟减资1.80亿元 减资后其在本溪辽材的出资额降至274.50万元 [1] 交易性质与审批 - 因交易涉及傅凌晓、王烨等关联自然人 本次减资构成关联交易 [1] - 该事项已经公司董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [1] 交易影响与资金用途 - 公司预计通过此次减资回流资金1.80亿元 [1] - 回流资金将用于优化公司资产结构 [1] - 公司预计本次交易对当期经营无重大影响 [1]

股份变动 - 回购和注销股份数量均为75,000股[2] - 注销日期为2025年12月25日[2] - 有限售条件流通股变动后为2,305,000股[6] - 股份合计变动后为1,030,341,250股[6] 相关决策 - 2025年10月29日董事会通过回购注销议案[3] - 涉及3名激励对象刘昌云、徐海峰、王先锋[5] 后续事项 - 公司应办理工商变更登记手续[9]

激励计划 - 2023年3月2日股东大会通过《2023年限制性股票激励计划》[11] 回购注销 - 2025年10月29日同意注销75,000股限制性股票[11] - 本次涉及3人，回购注销后剩余2,305,000股未解除限售股[16] - 预计2025年12月25日完成注销，后续办工商变更[18]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为180人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为654,140,922股，占比64.1891%[4] - 公司7位在任董事全部列席会议[6] 选举情况 - 傅凌晓当选非独立董事，得票649,820,291，占比99.3394%[7] - 卢建波当选非独立董事，得票649,847,563，占比99.3436%[7] - 5%以下股东同意傅凌晓当选票数40,055,802，比例96.6299%[8] - 5%以下股东同意卢建波当选票数40,083,074，比例96.6957%[8] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为邵禛、洪赵骏[10]

股东会信息 - 公司2025年11月22日通知召开第二次临时股东会，12月18日14点30分在宁波召开[3][4] - 股东会网络投票时间为12月18日不同时段[4] 参会情况 - 180人出席股东会，持有表决权股份654,140,922股，占比64.1891%[5] 会议结果 - 股东会审议通过补选非独立董事议案，选举傅凌晓和卢建波[7] - 股东会召集等程序合规，决议合法有效[9]