股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-024 公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式，优先采取现 金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用 股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。 日月重工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加日月重工股份 有限公司（以下简称"公司"）利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律法规要求和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《日 月重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、本规划的制订原则 一方面，充分考虑 ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）承接日月 重工股份有限公司（以下简称"日月股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的持续督导工作，并作为公司 2020 年非公开发行股票、2022 年非公开发行股 票的保荐机构，持续督导期已届满，鉴于公司公开发行可转换公司债券的募集资 金、2020 年非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券仍对募集资金使 用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对日月股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200 ...

日月重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 日月重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作， 切实维护公司利益和股东权益。现将公司董事会 2024 年度的相关工作情况做以下汇 报： 日月重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司致力于成为"低碳、环保、和谐"型高新技术重工企业，成为全球高端装 备行业基础材质研究和装备部件主力铸件供应商，产品主要分布在新能源、通用机 械等领域。公司一方面致力于做大做强风电铸件和塑料机械铸件两个大系列产品， 一方面通过球墨铸铁厚大断面技术在核电装备运用和合金钢领域研究贯通，积极布 局多领域，在重工装备领域形成独有的竞争优势。 报告期内，公司实现营业收入 4,695,947,539.30 元，归属于上市公司股东的净 利润 623,809,070.27 ...

日月重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名。2024 年，公司监事会在全体监事的努力下，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，审议了 2024 年度公司经营、管理方面的重 大事项，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况作如下汇报： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、汤涛，女，1980 年出生，研究生学历。2007 年 9 月起任职于宁波市鄞州区 人民法院，历任公司第四届监事会监事，现任浙江海泰律师事务所律师，公司监事 ...

日月重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 日月重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）面临铸件类产品需求疲 软，主要原辅材料价格持续波动的局面，坚持内部积极深化提升公司的"六大任务"， 在"安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本"等多维度开展提质量降成本 工作。利用规模、资金优势和良好的信誉与优秀供应商共同直面困难，全体员工在 管理层带领下，迎难而上，通过共同谋划、实施价值链工程，稳步推进各项工作。 通过严格控制各项费用开支、优化产品成本结构，在采购环节降本、技术提升降本 方面取得了良好的效果，适时储备大宗商品等措施，使公司在复杂的市场环境下依 旧实现了净利润的同比增加。 经过立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZF10609 号标准无保留意见审计报告。2024 年度，公司实现营业收入 469,594.75 万 元，同比上升 0.87%，营业总成本上升 2.44%，实现净利润 61,581.32 万元，同比增 长 28.67%。 | 项目 | 2024 年实际数 | 2023 年实际数 | 同比增加率 | ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-012 日月重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）担任公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-026 日月重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座大厦 3 楼会 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

文章核心观点 4月7日日月股份股票盘中跌停，南方基金旗下南方中证500ETF为其前十大股东，去年四季度增持，同时介绍了该基金的收益情况、基金经理履历及南方基金的相关信息 [1] 公司信息 日月重工股份有限公司 - 是专业从事金属材料研发创新、应用生产、销售服务于一体的铸造及机加工上市企业，国家高新技术企业、全国知名的铸件供应商之一，以生产厚大断面球墨铸铁重大装备基础件见长，居于行业龙头地位 [1] 南方基金管理股份有限公司 - 成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松，共有4名股东，华泰证券股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、兴业证券股份有限公司持股10% [5] 基金信息 南方中证500ETF - 为日月股份前十大股东，去年四季度增持，持股比例为0.93%，今年以来收益率-7.68%，同类排名1775（总3067） [1] - 近1周阶段涨幅-9.75%，近1月-12.09%，近3月-3.61%；同类平均近1周-1.87%，近1月-1.09%，近3月6.45%；沪深300近1周-7.66%，近1月-8.99%，近3月-5.44%；跟踪标的近1周-9.74%，近1月-12.08%，近3月-3.60% [2] 南方沪深300ETF联接Y - 基金经理罗文杰，规模0.01亿元，任职时间2024 - 12 - 13至今，115天，任职回报-1.03% [5] 南方中证500ETF联接(LOF)Y - 基金经理罗文杰，规模0.01亿元，任职时间2024 - 12 - 13至今，115天，任职回报-1.11% [5] 基金经理信息 罗文杰 - 美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格，曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作，2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部总经理 [4][5] - 累计任职时间11年又353天，任职起始日期2013 - 04 - 22，现任基金公司南方基金管理股份有限公司，现任基金资产总规模1284.49亿元，在管基金最佳任期回报105.33% [5] - 曾在多只基金任职，如2013年4月22日至今任南方500、南方500ETF基金经理等 [4]

股东股份情况 - 王烨持有公司股份552,900股，占比0.0537%[2] 减持计划 - 2025年4月11日至7月10日拟减持不超138,200股，占比0.0134%[2][6] - 减持方式为竞价交易，来源为股权激励及转增股份[6] - 减持原因为自身资金需求[6] 承诺事项 - 任职每年转让不超持股25%，离任半年内不转让[5] 影响及合规 - 减持不影响公司治理和经营，符合法规[6][7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议2025年1月7日发通知和材料，1月10日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长傅明康主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整部分银行授信额度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3]