中贝通信集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围的议案》及《关于修 订<公司章程>的议案》。 公司拟对经营范围进行变更，拟新增经营范围：第二类增值电信业务。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 以《关于变更经营范围的议案》生效为前期，根据公司经营范围的变更情况， 同步对《公司章程》相关条款进行修订。 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》 及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》 进行修订。 本次拟修 ...

中贝通信集团股份有限公司 监事会议事规则 中贝通信集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事与依法行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件以及《中贝通 信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 本议事规则一经实施，对全体监事和监事会的运作具有约束力。 第二条 公司实行监事责任追究制度和监事资格取消制度。监事应当以高度 的谨慎和勤勉，忠实地履行职责。监事会决策失误给公司造成损失的，有过失的 监事应承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 如遇因国家法律、法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第五条 监事会依据《 ...

中贝通信集团股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 中贝通信集团股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公 司章程》的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集资金并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者公司控制 的其他企业实施的，适用本制度。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募 集资金,自觉维护 ...

特此公告。 中贝通信集团股份有限公司 董事会 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023 年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经 理、财务负责人李云先生不再担任审计委员会委员，由公司董事饶学伟先生担任 审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第三届 董事会审计委员会。饶学伟先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2023年12月7日 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023年12月6日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年 12月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际及《公司 章程》修订情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。 经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事会议事规则 中贝通信集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中贝通信集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 （一）召 ...

第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害 国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公 司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者 豁免披露该信息。 中贝通信集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 中贝通信集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《公司章程》和公司 《信息披露管理制度》《内部信息知情人登记备案制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及 ...

海通证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，指定 张君、刘炯为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人，负责保荐 工作及持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 由于原保荐代表人张君因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券委派保荐代表人左梦祺接替张君 继续履行持续督导工作。 中贝通信集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日收到保 荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）《关于更换中贝通信集 团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 董事会 2023年12月1日 附件：左梦祺简历 左梦祺，现任职于海通证券股份有限公司创新融资部 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中贝智能向华 夏银行股份有限公司武汉花桥支行申请贷款，贷款额度为不超过人民币5,000万 元，公司对上述贷款业务提供连带责任保证担保，并于近日与华夏银行股份有限 公司武汉花桥支行签订了《最高额保证合同》。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年4月13日、2023年6月12日分别召开第三届董事会第十八次会议、 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》， 为满足2023年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司、参股公司提 供担保，合计不超过人民币 113,000 万元（或等 ...

资产负债表 2023 年 1—9 月 编制单位：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 2023 年 1-9 月 上年同期 一、营业总收入 37,828,485.33 77,290,519.61 其中：营业收入 37,828,485.33 77,290,519.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,130,630.76 51,501,113.14 其中：营业成本 24,130,630.76 51,501,113.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 | 税金及附加 | 143,730.86 | -114,593.45 | | --- | --- | --- | | 销售费用 | 509,850.82 | 484,202.62 | | 管理费用 | 3,862,083.07 | 4,648,531.40 | | 研发费用 | 1,791,699.15 | 4,514,878.86 | | 财务费用 | 1,600,322.23 | 1,535,421.61 | | 其中：利息费用 | 1,5 ...