新策略 - 2024年4月17日公司第三届董事会第四次会议审议通过申请2024年度银行授信额度议案[2] - 2024年公司及下属子公司拟向银行申请不超98000万元综合授信额度[2] - 授信额度授权期限自2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日止[2]

担保情况 - 2024年度拟为子公司提供担保额度不超8100万元（或等值外币）[3] - 截至公告披露日，为American Flooring LLC担保余额382.50万美元[3] - 为江苏优程提供不超1000万元（或等值外币）担保[4] - 为达元贸易提供不超3000万元（或等值外币）担保[4] - 为爱丽特提供不超500万元（或等值外币）担保[4] - 为美国合资公司提供不超3600万元（或等值外币）担保（含存续担保余额）[4] - 截至公告披露日，对外担保余额382.50万美元，折合人民币约2709.13万元，占2023年净资产1.84%[22][23] - 本次担保额度授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止[18] 财务数据 - 2023年公司资产总额739.40万元，负债总额289.29万元，净资产450.11万元，营业收入738.74万元，净利润159.19万元[16] - 2023年美国合资公司资产总额40030.94万元，负债总额14184.82万元，净资产25846.12万元，营业收入6206.60万元，净利润 - 3304.98万元[18] - 爱丽特最近一年资产负债率73.61%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.31%[6] - 江苏优程最近一年资产负债率1.57%，担保额度占比0.62%[6] - 达元贸易最近一年资产负债率39.12%，担保额度占比1.87%[6] - 美国合资公司最近一年资产负债率35.43%，担保额度占比2.25%[7] 其他信息 - 公司成立于2009年10月29日，注册资本50万人民币[15] - 美国合资公司投资金额4400万美元，公司持股51%[17] - 2024年4月17日董事会审议通过担保额度议案[21] - 公司为全资子公司，美国地板为公司控股子公司[16][18] - 公司对外担保不存在逾期情形[23]

业绩总结 - 2023年末公司可供分配利润4.6544687023亿元[3] 利润分配 - 每10股派现1元（含税），不转增、不送股[2] - 总股本2.4458亿股，拟派现2445.8万元（含税）[3] - 现金分红占归母净利润比例31.40%[3] 方案进展 - 方案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[6][7][8]

独立董事独立性审查 - 三位独立董事自查独立性并提交董事会[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月17日[2]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议多项提名议案并通过[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过薪酬建议议案[8] 公司合规情况 - 2023年未发生应披露未披露的关联交易[12] - 2023年不涉及变更或豁免承诺、被收购情形[13][14] - 2023年不涉及会计准则变更外的会计政策变更或差错更正[19] 公司人事与审计 - 继续聘用公证天业会计师事务所为审计机构[17] - 财务负责人未变更，继续聘任朱晓燕为财务负责人[18] - 2023年进行董事会换届选举，提名程序和任职条件合规[20] 其他情况 - 2023年不涉及股权激励、员工持股等计划[21] - 2024年独立董事将继续履职，为决策提供参考[23]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，累计交易金额不超10000万美元[2][3][5] - 交易期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[10] 交易信息 - 交易品种含远期结售汇等，外币主要为美元[2][3][4][6][9] - 资金用自有资金，交易场所为有资格金融机构[7][8][9] 相关安排 - 2024年4月17日会议通过议案，需股东大会审议[2][3][12] - 制订制度管理汇率波动等风险[13][15]

股权变动 - 向52名激励对象首次授予458.00万股限制性股票，授予价5.36元/股[1] - 总股本由24,000.00万股增至24,458.00万股[1] - 注册资本由24,000万元增至24,458万元[1] 融资授权 - 董事会获授权决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票，授权下一年度股东大会召开日失效[1]

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事李路述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事（于2023年11月换届离任），本人能够严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规 定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发 表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 2023年1月至11月期间，本人认真审阅了提交会议审议的各项议 案，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、 谨慎地行使了表决权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项没有提出异议。本人认为公司在2023年1月至11月期间的董事会、 股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关 程序。 （二） 参加董事会专门委员会情况 公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委 员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长，我担任 审计委员会主任委员、提名委员会委员。本人20 ...

融资发行 - 提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的A股[1][4] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4][5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[8] - 发行股票一般6个月、特定情形18个月不得转让[7] 审批与有效期 - 需2023年股东大会审议，经上交所审核及证监会注册[15] - 决议有效期至2024年股东大会召开日[11]

募集资金情况 - 公司2020年3月17日首次公开发行6000万股，发行价每股12.90元，募集资金7.74亿元，净额7.0614669817亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金62398.03万元，未使用余额8216.64万元[2] - 募集资金专户收到利息及理财收益1457.74万元，2023年18.54万元；银行手续费1.18万元，2023年0.05万元[3] - 2023年公司募集资金总额70614.67万元，本年度投入0万元，累计投入60475.36万元[23] 资金使用情况 - 2020 - 2023年，公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度分别为1亿元、2亿元、1亿元、1亿元[9][10][11] - 截至2023年12月31日，已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金9670.24万元，归还0万元[11] - 2020年4月20日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8081.11万元[8] - 2020年4月20日，公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2021年4月22日公司同意使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2022年12月20日公司同意部分募投项目结项，将2131.77万元节余募集资金永久补充流动资金[14] 募投项目情况 - PVC塑料地板生产基地及研发总部大楼建设项目已结项，对应募集资金账户已销户[7] - PVC塑料地板生产基地建设项目承诺投资51108万元，累计投入50247.2万元，投入进度98.32%，未达预计收益[23] - PVC塑料地板生产线自动化建设项目承诺投资15795万元，累计投入6477.19万元，投入进度41.01%[23] - 研发总部大楼建设项目承诺投资3711.67万元，累计投入3750.97万元，投入进度101.06%[24] - 公司募投项目未达计划进度因国际局势、工程量大、产能布局调整等因素[24] - 募集资金结余2131.77万元，因现金管理收益和成本控制[25] 合规情况 - 2023年公司募集资金存放与使用合规，信息披露无重大问题[15] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16]