会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事全出席[3] - 2023年召开股东大会5次，独立董事全出席[4] - 2023年审计委员会召开3次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] 其他事项 - 报告期无应披露未披露关联交易[10] - 报告期不涉及变更或豁免承诺情形[11] - 报告期不涉及被收购情形[12] - 继续聘用公证天业为审计机构[14][15] - 继续聘任朱晓燕为财务负责人[16] - 2023年董事会换届选举，提名程序合规[18]

公司基本信息 - 公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本为244,580,000股，合计拟派发现金红利24,458,000元（含税）[4] - 公司注册地址为江苏省张家港市锦丰镇合兴街道，办公地址为江苏省张家港市锦丰镇合兴街道，邮政编码为215626[13] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为爱丽家居，股票代码为603221[13] 财务表现 - 2023年营业收入为1,175,971,900.78元，同比增长47.19%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为77,889,114.01元，同比下降35.64%[14] - 2023年末，归属于上市公司股东的净资产为1,475,197,124.41元，同比增长5.79%[14] - 基本每股收益为0.32元，同比增长不适用[14] - 稀释每股收益为0.32元，同比增长不适用[14] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比增加7.95个百分点[14] 季度财务表现 - 第四季度营业收入为386,990,143.79元，较第一季度增长9%[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为32,379,261.9元，较第一季度增长55%[15] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2,788,921.04元[15] 产品与市场 - 公司主要产品PVC弹性地板具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便等优点，广泛应用于家庭装修、商务办公区域装修等领域[24] - 公司研发的悬浮地板产品受欧美国家DIY市场欢迎度较高，近年推出悬浮2.0产品，铺设更快捷、拆卸更方便[21] - 公司持续抢占国外中高端市场，与国际知名品牌商建立合作关系，提升市场销量和市占率[19] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、中国证监会有关文件的规定，建立和完善了公司的法人治理结构和内控制度，确保公司规范运作，维护全体股东权益[62] - 公司制定了《股东大会议事规则》，每年按照公司章程规定召开股东大会，股东能够充分行使自己的权利[62] - 公司与控股股东相互独立，董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，现有独立董事三名，符合中国证监会要求[62] 股东信息 - 张家港博华企业管理有限公司持有154,800,000股股份，占比64.50%[166] - 宋锦程持有12,040,000股股份，占比5.02%[166] - 施慧璐持有5,160,000股股份，占比2.15%[166] 资金运作 - 公司2023年度现金分红金额为2445.8万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.40%[103] - 公司募集资金使用进展中，首次公开发行股票募集资金总额为77400万元，截至报告期末累计投入金额为70414.67万元，投入进度为85.64%[155] - 公司将剩余募集资金2,131.77万元永久补充流动资金[162]

会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2024年4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为9票赞成，0票反对、弃权、回避（董事薪酬议案全体董事回避表决）[4][6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][20] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[6][7][8][9][11][12][18][20] 财务相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派2445.8万元（含税），现金分红比例31.40%[1] - 截至2024年4月17日，公司总股本24458万股[1] - 同意续聘公证天业为2024年度财务报告和内控审计机构[12] - 同意2024年公司及子公司向银行申请不超98000万元综合授信额度，期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[19][20] - 公司2024年度开展累计不超1亿美元远期结售汇管理额度[27] 其他事项 - 经核查，独立董事金燕华、李清伟、颜苏符合独立性要求[16] - 独立董事将在2023年度股东大会述职[17]

募集资金情况 - 公司2020年3月17日首次公开发行6000万股A股，发行价每股12.90元，募集资金7.74亿元，扣除费用后净额7.0614669817亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金62398.03万元，未使用余额8216.64万元，专户收到利息及收益1457.74万元（2023年18.54万元），银行手续费1.18万元（2023年0.05万元），专户余额2.96万元，现金管理余额0万元，临时补充流动资金余额9670.24万元[3] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，累计实际投入募投项目60475.36万元，2023年投入0万元[6] - PVC塑料地板生产基地建设项目承诺投资51108.00万元，累计投入50247.20万元，投入进度98.32%[24] - PVC塑料地板生产线自动化建设项目承诺投资15795.00万元，累计投入6477.19万元，投入进度41.01%[24] - 研发总部大楼建设项目承诺投资3711.67万元，累计投入3750.97万元，投入进度101.06%[24] 资金使用操作 - 2020年4月21日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8081.11万元，于4月22日转出[7][8] - 2020 - 2023年多次用闲置募集资金临时补充流动资金，2023年8月17日同意用不超10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日已使用9670.24万元，归还0万元[9][10] - 2020 - 2021年用闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日已全部到期赎回，后续未再进行[11][12] - 公司将首次公开发行股票结项后节余募集资金2131.77万元永久补充流动资金[15] 其他情况 - 公司单次从募集资金存款户支取超5000万元或累计支取达募集资金总额20%，需书面知会保荐代表人[5][6] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、变更募投项目资金使用情况[13][17] - 截至2023年2月27日，公司将剩余募集资金转至自有资金账户并销户[28]

关于爱丽家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 占用累计 | | 占用资金 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | | 占用性质 | | 用 | | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | | | 原因 | | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | | 发生金额 | | 金 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-028 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 17 日，爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届监事会第 四次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼会 议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合 《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《爱丽家居科技股份有限公司章 程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人 负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制 度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能,发挥了监 督公司经营运作的职能作 ...

人员与业务数据 - 2023年公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告的142人[2] - 2023年公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年公证天业上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[2] 处罚情况 - 公证天业近三年受警告行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名受警告行政处罚各1次[4] 公司决策 - 2023年4月28日召开董监事会，5月19日召开股东大会，续聘公证天业为2023年度审计机构[5] 风险保障 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[8] 报告情况 - 公证天业认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 公证天业认为公司保持了有效的财务报告内部控制[6] - 2024年4月17日公司发布会计师事务所履职情况评估报告[9]

爱丽家居科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事金燕华述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或 "公司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 本人金燕华，1967年2月出生,北京化工大学教授,中国人民大学 管理学（会计学专业）博士,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师 (CIA)。 （二） 存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职 （一） 出席会议情况 本人自2023年11月担任公司独立董事，截至报告期末，公司共召 开董事会1次，本人应参加会议1次，亲自出席会议1次，其中以通讯 会议出席会议1次；公司 ...

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 爱丽家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）人员信息：截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师 人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 1 （7）财务情况：公证天业 2023 年度 ...