业绩总结 - 2024年度公司营业收入为670.91亿元，同比增长9.15%[7] - 本期净利润为110.037108719亿元，同比增长1.31%[21] - 本期综合收益总额为110.246923313亿元，同比增长1.48%[21] 财务数据 - 流动资产期末数为167.64亿美元，较上年增长15.23%[18] - 流动负债期末数为251.23亿美元，较上年增长49.67%[18] - 固定资产期末账面价值251.21亿美元，较上年增长0.42%[18] - 在建工程期末数为65.46亿美元，较上年增长286.99%[18] 现金流量 - 经营活动销售商品收到现金本期为751.5750050212亿元，上年同期为665.2966961617亿元[25] - 投资活动购建固定资产支付现金本期为705.538633411亿元，上年同期为334.863931697亿元[25] - 筹资活动取得借款收到现金本期为3257.144578577亿元，上年同期为2368.7583亿元[25] 项目进展 - 独山能源年产540万吨PTA项目工程累计投入占预算比例75.59%，进度70%[184] - 江苏新拓年产60万吨差别化功能性纤维项目工程累计投入占预算比例88.75%，进度93%[184] 股权架构 - 2024年公司调整泰昆石化印尼北加炼化一体化项目股权架构，子公司转让华灿国际49%股权，直接认购泰昆石化15%股权[179] 税收优惠 - 中益化纤公司等被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%计缴[158][159] - 公司再生聚酯销售收入等计算应纳税所得额时减按90%计入当年收入总额[160] - 新凤鸣化纤公司享受即征即退增值税等多项税收优惠政策[160][161]

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，积极出席2024年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和 公平性，切实维护公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张克勤，曾任德国Max-Planck金属研究所博士后，新加坡国立大学研究 员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员。2009年7月至今任苏州大学纺织与 服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授，2020年1月至 2021年4月任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室副院长， 2021年5月至今任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室院长， 2022年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人与公司控股股东、实际控制人、主要关联方无直接或间接利益关系，未 在公司及关联方担任 ...

公司治理 - 2024年召开19次董事会会议和6次股东大会，独立董事出席率100%[3] - 独立董事参加多次各委员会会议审议议案[5][6] - 独立董事全年到公司现场工作超15天[10] 公司决策 - 建议细化关联交易监控机制，增加中小股东参与度[13] - 同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员变动 - 2024年度财务负责人保持稳定，聘任1名副总裁[16][18] 其他事项 - 公司无变更或豁免承诺、收购与被收购情况[13] - 无会计准则外会计政策等变更情形[17] - 董事、高管薪酬与业绩挂钩，金额相符[19] - 2024年实施新一轮限制性股票激励计划，程序合规[19]

会议与人员 - 2024年召开董事会19次、股东大会6次[4] - 独立董事徐攀出席全量董、股东大会，参加相关会议11次[4][6][7] - 报告期内聘任1名副总裁，任职与提名合规[19] 经营与财务 - 2024年关联交易定价公允，无收购事项[11][14] - 严格披露报告，内控体系有效运行[14] - 财务负责人稳定，董高薪酬挂钩经营[16][20] 发展与建议 - 审议限制性股票激励计划，认为利于发展[20] - 建议加大创新人才引进培养，强化内控监督[21]

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为241人[1] - 上年末注册会计师数量为2356人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额为7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数为707家[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[2] 新策略 - 公司于2024年审议续聘天健为2024年度审计机构[2]

财务内控 - 审计新凤鸣公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-043 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

会议情况 - 第六届监事会第十八次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需股东大会表决[4][5][6][9][10][12][13][14] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润19.52亿元[7] - 拟每股派现0.225元，派现3.36亿元[7] - 现金分红和回购合计6.15亿元，占净利润55.90%[7] - 现金分红和回购注销合计3.36亿元，占比30.57%[7]

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议 室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配利润：每股派发现金红利 0.225 元（含税），本年度不送红股也 不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●审议程序：公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《2024 年度利润 分配方案》，该项议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配方 ...