新凤鸣集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 新凤鸣集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合 法权益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定及《新凤鸣集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其 ...

新凤鸣集团股份有限公司 独立董事述职报告 2023年，是本人担任新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事第二任期的最后一年，履职期限直至2023年9月4日2023年第四次临时股东大会 选举产生新一届董事会董事之前的2023年9月3日。任职期间，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独 立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，积极出席2023年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行诚信 和勤勉义务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 在整个履职期间，公司治理不断完善，三会的召开符合公司生产经营需要、 符合监管要求。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持，独立董事履职 的独立性得到了有效保障。 一、独立董事的基本情况 2023 年度本人参加了 6 次公司审计委员会相关会议，就公司收购罗科史巴 克有限公司股权暨关联交易、收购广西桐昆石化有限公司部分股权、2022 年年 度报告及摘要、2023 年第一季度报告、新增公司 2023 年度与关联方日常关联交 易预计金额、2023 年半年度报 ...

新凤鸣集团股份有限公司 期货交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司期货投资业务及利用境内外期货、场内或场外期权等衍 生品工具开展套期保值业务（以下合称"期货业务"），控制期货投资及套期保 值风险，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》《新凤鸣集团股份有限公司章程》及其他国家有关法律、法规和规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")及其 子公司。 第三条 公司交易的品种为对二甲苯、PTA、MEG 和短纤，在风险可控的 前提下，以熟悉主要原材料价格走势为目的介入期货投资业务，为能在现货市场 的价格波动中把握节奏，降低采购成本。 第四条 期货交易基本原则： (一)公司的期货交易应遵守国家法律、法规； (二)公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全； (三)公司应严格控制期货交易资金规模，不得影响公司正常经营； 第五条 公司期货业务的保证金额度不超过人民币 30,000 万元，在上述额 度内，资金可以循环使用。 第六条 公司进行期货交易必须执行严格的 ...

关于新凤鸣集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新凤鸣集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕610 号 新风鸣集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新凤鸣集团股份有限公司(以下简称新风鸣公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新风鸣公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 新风鸣公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月25日，公司第六届董事会第十四次会议以现场和通讯相结合的方 式召开，关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠、杨剑飞回避表决,以同意票4票，反 对票0票，弃权票0票审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况 并预计2024年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 3 月 20 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并 主持，会议应出 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开了第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公 司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2024年度审计机构和内部控制审计机 构，具体内容如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 ...

新凤鸣集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算； 未按照本制度规定由董事会或股东大会审议通过，不得进行杠杆交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构 办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司、公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。子 公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司 同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批 和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇及外汇衍生品交易的基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严格 控制外汇衍生品交易 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开"凤21转债"2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 2、会议召开时间：2024年4月11日下午14:00 1、根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《新凤鸣集团股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同 意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会 议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有 人（包括未参加会议或明示不 ...