| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年度公司及其下属子公司之间预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 5. 浙江新凤鸣进出口有限公司（以下简称"新凤鸣进出口"） 6. 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称"中石科技"） 7. 湖州市中跃化纤有限公司（以下简称"中跃化纤"） 8. 湖州市中磊化纤有限公司（以下简称"中磊化纤"） 9. 浙江独山能源有限公司（以下简称"独山能源"） 10. 新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称"江苏新拓"） 11. 徐州阳光新凤鸣热电有限公司（以下简称"徐州阳光"） 1. 桐乡中欣化纤有限公司（以下简称"中欣化纤"） 2. 桐乡市中维化纤有限公司（以下简称"中维化纤"） 3. 桐乡市中盈化纤有限公司（以下简称"中盈化纤"） 4. ...

公司代码：603225 公司简称：新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

公司概况 - 公司是国内规模最大的涤纶长丝生产企业之一，长丝产能达到740万吨，涤纶短纤产能达到120万吨，PTA产能达到500万吨[1] - 公司总部位于桐乡洲泉，长期专注于民用涤纶长丝领域，连续多年跻身“中国民企500强”、“中国制造业500强”、“浙江省百强企业”之列[7] - 公司控股股东为新凤鸣控股集团有限公司，实际控制人为庄奎龙、屈凤琪和庄耀中，新凤鸣控股持有公司股票占公司总股本的15.41%[8] 产能与产品 - 公司主要生产PTA和涤纶长丝（POY、FDY、DTY）、短纤等各类规格差别化中高端产品，涤纶长丝产能达到740万吨，涤纶短纤产能为120万吨，PTA产能达到500万吨[9][10][11] - 公司涤纶长丝产能预计2023-2025年分别为740、780、805万吨[42] - 公司涤纶短纤产能达到120万吨，涤纶长丝产能为740万吨，是国内规模最大的涤纶长丝生产企业之一[30] 财务表现 - 公司营收整体保持增长态势，但利润波动较大，2023年前三个季度营收保持增长，归母净利润达8.87亿元[12][13] - 公司化纤产品贡献90%的营收，化纤板块毛利率整体高于石化板块，2023H1化纤板块毛利率达5.46%[14][15][16] - 公司毛利率在2021和2022年实现了对可比公司桐昆股份和恒逸石化的反超，主要得益于投产高档差别化纤维项目[16] 技术与研发 - 公司拥有多项自行开发的核心技术，成功投产多项差异化产品，整体规模位居行业前列，未来将投资约200亿建设新材料项目[3] - 公司成功开发多项核心技术，包括环保抗皱纤维、高特丝纤维等差别化产品，技术水平处于国内同行业领先水平[32] - 公司通过技术引进扩大领先优势，采用行业领先的PTA工艺技术和专利设备，降低固废、温室气体和废水排放，提高资源配置效率和效益[33] 市场趋势 - 长丝行业供应压力明显缓解，产业集中度有望进一步提升，长丝行业有望景气复苏[2] - 行业相关政策陆续出台，能效不达标的老旧装置有望逐步退出，市场竞争加剧，规模小的企业有望逐步被市场淘汰[18] - 涤纶长丝需求主要受服装消费影响，2023年服装、家纺及产业用纺织品占比分别为49%、34%和17%[23]

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 解质时间 | 2024 | 年 3 月 20 | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 持股数量（股） | | 337,521,813 | | | | 持股比例（%） | | | 22.07 | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | | | | 0 | 本次解除质押股份根据股东自身需要，暂无后续质押计划。未来如有变化， 公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。 二、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况 新凤鸣集团股份有限公司（ ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 3．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用 ...

关于注销 2020 年回购股份暨通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的事由 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 1、申报时间：2024 年 3 月 22 日至 2024 年 5 月 5 日的工作日 9:00-16:00 2、申报地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号 3、联系部门：董事会办公室 4、联系电话：0573-88519631 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第六次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购专户 2020 年回购 股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中三年持有期限即 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-027 新凤鸣集团股份有限公司持股 5%以上股东减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 上海胜帮私募基 金管理有限公司 －共青城胜帮凯 5%以上非第 一大股东 98,010,184 6.4081% 非公开发行 取得： 98,010,184 股 一、减持主体的基本情况 | 米投资合伙企业 | | --- | | （有限合伙） | 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 截至 2024 年 3 月 21 日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）大 股东上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"共青城胜帮"）持有公司无限售条件流通股 98,010,184 股，占公司 总股本 1,529,470,022 股的 6.4081%。 减持计划的主要内容： 共青城胜帮出于自身资金需 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-025 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 838,882,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7089 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼 一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表 ...

新凤鸣 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 3 | | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一、关于变更公司回购专户 年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 2020 | | 案 7 | | 议案二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 9 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 3 月 会议资料 2 新凤鸣 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 拟于 2024 年 3 月 21 日下午 14：00 时在公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案》 2、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...