菲林格尔家居科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 菲林格尔家居科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12785 号 菲林格尔家居科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称菲林格尔） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

中信证券股份有限公司关于 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为菲林格 尔家居科技股份有限公司（以下简称"菲林格尔"或"公司"）首次公开发行的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对菲林格尔 2024 年度募集资金的存 放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2、本年度使用金额及当前余额 | 项目 | 募集资金发生金额（元） | | --- | --- | | 截止2023年12月31日募集资金余额 | 9,613,145.58 | | 加：定期以及结构性存款利息收入 | 4,349,542.61 | | 募集资金退还 | 5,264,285.65 | | 收回前期暂时补充流动资金 | | | 赎回理财产品及结构 ...

关于对菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准意见 审计报告的专项说明 关于对菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12798 号 菲林格尔家居科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简 称"菲林格尔"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12785 号带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中强调事项段部分所述： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及除Jürgen Vöhringer以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 董事Jürgen Vöhringer因具体详见重要内容提示的相关内容不能保证公告内容的 真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除Jürgen Vöhringer以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 Jürgen Vöhringer因公司董事会办公室于 2025 年 4 月 18 日发出本次董事会的会议通知，但董事 会办公室迟至 4 月 26 日晚间才向全体董事、监事和高级管理人员提供完整的会议材料，客观来说 时间仓促，本人尚无法就 2025 年第一季度报告中的内容进行详细审议，也无法就 2025 年第一季 度报告中的信息进行核实，导致本人无法保证 2025 年第一季度报告的真实、准确、完整。 2025 年 4 月 22 日，公司收到实际控制人提议增加 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 关联交易控制与决策制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为完善菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司的关联交易行为，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联 方披露》、《上市公司监管指引第 8 号上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《菲 林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制 定《菲林格尔家居科技股份有限公司关联交易控制与决策制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免 的关联交易，应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，确保公司的关联交易不损害公司、股东、债权人 及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行独 立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张俊，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，1994 年毕业于上海大学，本科 学历。1994 年 7 月至 1995 年 7 月任上海发展律师事务所律师助理，1995 年 7 月至 2003 年 5 月任上海泛亚律师事务所律师，2003 年 5 月至 2018 年 1 月任上 海宏仑宇君律师事务所律师，2018 年 1 月至今任上海瀛泰律师事务所律师、高 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 股东会议事规则 菲林格尔家居科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的 运作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《上海菲 林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《上 海菲林格尔家居科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （十）审议公司在一年 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 总经理工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条为完善菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法 权益，特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条本细则制定依据：《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、行政法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 第三条本细则所称总经理与《公司法》和《公司章程》所称总裁相对应。 第四条总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理 在执行业务范围内，是公司具体行政工作负责人。 第五条本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 总经理班子及任期 第六条公司实行总经理负责制，总经理对公司董事会负责。公司设总经理、 副总经理、财务负责人和董事会秘书。除总经理外，其余各职位通称为公司其他 高级管理人员。 第七条总经理由董事会聘 ...

第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会审计委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）， 并制定本《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工作 的监督、审核、沟通及协调。 第三条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 1 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理 机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法 规，以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长 一人，设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议， ...