证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-028 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 01 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/17n0lDuEeME 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《内蒙古新华发行集团股 份有限公司 2023 年半年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-022 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 8 月 12 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 8 月 22 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主持， 公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度报告》 及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 20 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名以上董事组成，成员由董事会从董事会 成员中任命，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第一条 为强化内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《内蒙古新华发行集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内蒙古新华发行 集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保、融资管理，规范公司担保、融 资行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度规范的行为包括公司的担保、融资行为， 公司其它经营行为另行规定。 第三条 公司的对外担保、融资行为按决策权限分别经 董事会或股东大会审议批准后，可以授权总经理直接组织实 施。 第二章 担保 内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 承担责任的行为。 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。控股股东及其他关 联方不得强制公司为他人提供担保。 第六条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构， 公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会 批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-024 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623号文核准，本公司于2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 72,611,546.96 元后，实际募集资净额为 912,836,603.04 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚 验字[2021] 241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 55,494,855.57 元。 尚未使用的募集资金余额计人民币 878,2 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强内蒙古新华发行集团股份有限公 司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，保证公司资产的 保值增值，维护公司和股东的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和《内蒙古新华发行集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指根据国家法律、法 规和《公司章程》，采用货币资金、实物资产、无形资产或 其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括但不限于下列类型： 1、独资或与其他境内外法人实体合资，设立子公司； 2、全部或部分收购其他境内外公司股权； 内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 3、购买股票、基金、债券、信托、金融衍生品等金融 投资产品； 4、委托理财、委托贷款等； 5、《公司章程》规定的其他对外投资行为。 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 对外投资应坚持以下原则： 1、遵 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 （本页为《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署 页） 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。我们同意《公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审议,我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好 的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师 事务所的理由充分、恰当，财务和内控审计机构的选聘是在 符合相关法律法规的基础上通过招标的方式确定，程序合法 合规，符合中国证监会和上交所的有关规定，没有发现有侵 害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公 司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计师事务所并同意将此议案提交股东大会审议。 （以下无正文） 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 等法律法规及《内 ...

独立董事签名：宗那生 贺军 刘丽珍 一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及 内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合 公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》 提交第三届董事会第七次会议审议。 内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 我们作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 等有关规定，在认真审阅拟提交公司第三届董事会第七次会议审议 的相关议案和资料后，发表事前认可意见如下： 2023 年 8 月 21 日 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-025 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 的业务情况、管理实际和审计需求等情况，经充分了解、综合评估和审慎决策， 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控 制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与容诚进行了沟通说明，容诚 已知悉本次变更事项并确认无异议。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘任立信为本公司 2023 年度 财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 利润分配管理制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古新华发行集团股份有限公 司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科 学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利 润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百 分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司 - 1 - 内蒙古新华发行集团股份有限公司 利润分配管理制度 注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公 司董事会须在股东大会召开 ...