股东大会信息 - 2024年6月27日召开股东大会[5] - 地点为如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）[5] - 见证律师事务所为安徽天禾律师事务所[11] 参会人员 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7][9] 股份情况 - 出席股东持有表决权股份总数265,369,800股，占比75.0643%[4] 投票结果 - A股同意票数265,355,000，比例99.9944%[8] - 增补新娜议案5%以下股东同意票数11,838,700，比例99.8751%[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年6月27日下午4点30分召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 豁免第三届董事会第十六次会议通知时限议案全票通过[3] - 选举公司第三届董事会专门委员会委员议案全票通过[4] 人员选举 - 董事会同意选举新娜女士为提名及战略委员会委员[4]

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-027 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元（含税） 相关日期 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易 的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 本次利润分配方案经公司 2024 年 ...

业绩总结 - 2021年12月发行A股8838.1万股，每股11.15元，募集资金9.8544815亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额9.1283660304亿元，2021年12月21日到账[2] 资金监管 - 2024年6月11日签署三方监管协议[3] - 智慧书城网点体系升级项目专户截至6月11日金额为0元[4] - 专户用于项目，按工程进展拨付资金[5] - 丙方每半年度检查专户存储情况[7] - 甲方支取超5000万元且达净额20%需通知丙方并提供清单[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 乙方三次未及时出具对账单甲方可终止协议注销专户[8] - 丙方发现违约向上海证券交易所书面报告[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月27日14点30分召开[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议增补新娜为非独立董事议案[8] 时间与地点 - 股权登记日为6月20日[15] - 会议登记6月24日，地点在公司证券投资部[17] 其他 - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[5] - 对中小投资者单独计票[9] - 涉及相关业务账户投票按规定执行[7]

人事变动 - 2024年6月11日公司董事会审议通过聘任新娜为总经理[1] - 新娜任期至第三届董事会任期届满[1] 新总经理信息 - 新娜1969年6月出生，本科，中共党员[4] - 截至公告披露日未持股，与大股东无关联[4]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议于2024年6月11日召开，应出席8人，实出席8人[2] - 会议于2024年6月3日以书面与通讯形式通知全体董事[2] 议案表决 - 聘任总经理议案获8票同意通过，相关公告于2024年6月12日披露[3][4] - 增补新娜为非独立董事候选人议案获8票同意通过，尚需股东大会审议，相关公告于2024年6月12日披露[7] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案获8票同意通过，相关通知于2024年6月12日披露[8] 事前审议 - 公司董事会提名委员会事前审议通过聘任总经理议案并同意提交董事会[5] - 公司董事会提名委员会事前审议通过增补非独立董事候选人议案并同意提交董事会[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年5月8日16点召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决议情况 - 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 同意选举常青女士为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,197,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0155 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。大会的召开、 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

股东大会时间 - 2024年4月8日召开第三届董事会第十三次会议审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月10日刊登召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年5月8日14点30分现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共13人，代表股份数265,197,200股，占公司股份总数75.0155%[8] - 现场投票股东及股东代理人3人，代表股份数246,582,100股，占公司股份总数69.7500%[10] - 网络投票股东10人，代表股份数18,615,100股，占公司股份总数5.2655%[10] 议案审议情况 - 审议11项议案均获相关会议审议通过并公告[12][13] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.99%[14][18][19][20][21][23][24][25] - 2024年度日常关联交易预计议案同意30,233,600股，占比99.9761%[26]