公司治理 - 2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议[1] - 调整董事会成员人数，增设副董事长[1] - 董事会由八名董事组成，设董事长、副董事长各一人[5] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[5] - 战略与可持续发展委员会由五人组成[6] 经营范围 - 增加“药品进出口；卫生用杀虫剂销售”经营范围[1] 人员变动 - 总经理辞任视为辞去法定代表人，三十日内确定新法定代表人[2] 财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[4] - 董事会相关决议需全体董事三分之二以上通过[4] 资本增加 - 增加资本方式有向不特定/特定对象发行股份等[5] 章程修订 - 《公司章程》修订事项提交股东大会审议[7] - 修订后的《公司章程》于2025年4月修订[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日10点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[7] - 股权登记日为2025年5月13日[16] 议案信息 - 股东大会审议2024年度董事会工作报告等10项议案[26] - 特别决议议案为第9项[12] - 对中小投资者单独计票议案为4 - 9项[12] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月19日[20] - 登记地点为广东省广州市荔湾区公司董事会办公室[21] - 董事会办公室联系电话020 - 81689688，邮箱DSL1999@dslyy.com[22]

会议信息 - 2025年4月18日发第四届监事会第十八次会议通知，4月24日召开，3位监事实到[2] 议案审议 - 多项议案通过表决，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，递交股东大会[11] 授信担保 - 2025年度子公司拟申请不超77.65亿元综合授信额度，公司提供担保[12]

利润分配 - 2024年度利润分配方案拟每股派发现金股利0.31元(含税)[13] 授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超过190亿元综合授信额度[17] - 2025年度并表范围内子公司拟申请不超过77.65亿元综合授信额度[18] 担保额度 - 公司向资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超过57.65亿元[18] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超20亿元，合计不超77.65亿元[19] 会议情况 - 第四届董事会第二十五次会议应到董事7人，实到7人，4月18日发通知，4月24日召开[2] - 同意于2025年5月20日在公司会议室召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案7票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][17] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[16] - 《关于公司2024年度授信及担保额度的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避表决，将递交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，需提交2024年年度股东大会审议[23] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等议案已通过第四届董事会审计委员会第九次会议审议[8][9][11][12][14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等议案尚需提交至2024年年度股东大会审议[3][8][13][15][16]

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-022 大参林医药集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红总额 1,724,845,830.68 元，占最近三 个会计年度平均净利润的 166.01%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。详细情况 如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 802,653,323.44 | 352,741,468.24 | 569,451,039.00 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 914,7 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.81元，同比下降21.36%，2023年为1.03元，2022年为0.91元 [1] - 每股净资产为5.89元，同比增长1.2%，2023年为5.82元，2022年为6.34元 [1] - 每股公积金为1.13元，同比下降5.04%，2023年为1.19元，2022年为1.62元 [1] - 每股未分配利润为3.37元，同比增长4.33%，2023年为3.23元，2022年为3.35元 [1] - 营业收入为264.97亿元，同比增长8.01%，2023年为245.31亿元，2022年为212.48亿元 [1] - 净利润为9.15亿元，同比下降21.53%，2023年为11.66亿元，2022年为10.36亿元 [1] - 净资产收益率为13.17%，同比下降26.87%，2023年为18.01%，2022年为17.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有84401.73万股，占流通股比74.11%，较上期增加564.29万股 [1] - 柯云峰为第一大股东，持有24259.18万股，占总股本21.30%，持股不变 [2] - 柯金龙为第二大股东，持有22963.18万股，占总股本20.16%，持股不变 [2] - 柯康保为第三大股东，持有17819.27万股，占总股本15.65%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股7802.87万股，占总股本6.85%，增持575.18万股 [2] - 梁小玲新进前十大股东，持有982.22万股，占总股本0.86% [2] - 中信证券退出前十大股东，上期持有993.11万股，占总股本0.87% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派3.10元(含税) [2]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 关于大参林医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-363 号 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有 ...

大参林医药集团股份有限公司 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………… ...

关于大参林医药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-364 号 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 本鉴证报告仅供大参林公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大参林公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 三、附件……………………………………………………………第 16—19 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………… 第 16 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… 第 17 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复 ...

关于大参林医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—11 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 12—15 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………………… | 第 12 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… | 第 13 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 14—15 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-365 号 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司） 2024 年度财务报表，包括 20 ...