大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-023 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 次会议通知于 2024 年 3 月 11 日发出，于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性 文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全 体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归， 结 ...

大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 10 点 30 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-027 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-026 大参林医药集团股份有限公司 关于第二期员工持股平台参股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，促进员工与企业共同成长与发展，大参林医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"大参林"）部分核心员工拟通过设立第二期员 工持股平台广州参茂投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"员工 持股平台"、"广州参茂"）间接参股河南大参林连锁药店有限公司、 福建大参林药业有限公司等 9 家子公司（以下简称"本次交易"）。 本次员工持股平台拟参股的 9 家子公司为经营状况亟需提升或新进入尚 需加强拓展的区域。上述子公司 2023 年 9 月末总资产、净资产合计分 别 176,713.86 万元、17,260.57 万元，占公司合并口径总资产、净资产的 比例为 8.25%、2.19%；2022 年度营业收入、净利润合计分别为 147,445.35 万元、-1,5 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-025 大参林医药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产 经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会 拟回购股份的用途：大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟全部用于后续 实施股权激励。如公司未能在股份回购完成后 36 个月内转让完毕，尚 未转让的已回购股份将予以注销。 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过 20,000 万元 （含）。 回购期限：自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。 回购价格：不超过人民币 34.51 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购股份决议前 30 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会无反对或弃权票。 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 11 日发出，于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-024 大参林医药集团股份有限公司 本议案关联监事石金树、陈文生回避表决，直接递交至 2024 年第二次临时 股东大会审议。 表决结果为：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于第二 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 转债代码：113605 转债简称：大参转债 大参林医药集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中信建投证券作为大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券 简称：大参转债，债券代码：113605，以下简称"本期债券"）的保荐人、主承销商 和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《执业行为 准则》《管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 3 月 2 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-019）、《关于涉及诉讼 的补充公告》（公告编号：2024-020），现就本期债券重大事项报告如下： 一、核准文件及核准规模 本次公开发行可转换公司债券的方案及相关事项已于2020年3月19日经大参林医 药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"大参林"、"发行人"）第三届董事会第四次 会议审议通过，并于2020年4月7日经2020年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-022 大参林医药集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：由于 5 名激励对象因不符合激励对象的要求，根据公司 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》"）的规定，公 司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 56,347 股限制性股票进行回购注销。 票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，无债权人申 报要求公司清偿债务或提供相应的担保。 4、根据公司《激励计划》的相关规定，公司最终的回购金额需以授予价格 为基础承担同期银行存款利息。 二、本次限制性股票回购注销情况 1、本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据公司《激励计划》第十三章公司及激励对象发生异动的处理之"二、激 励对象各人情况发生变化"中的有关规定，鉴于原激励对象中的 5 名激励对象因 个人原因已离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象解除限售的规定， 不再具 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-021 大参林医药集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 4 日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司董事长柯云峰先生《关于提议回购公司股份的函》，柯云峰先生提议 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下：。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：董事长柯云峰先生 2、提议时间：2024 年 3 月 4 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全 体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归， 结合公司经营情况及财务状况等因素，董事长柯云峰先生提议公司以自有资金 回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-020 大参林医药集团股份有限公司 公司将持续关注该案件的后续情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 关于涉及诉讼的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、涉及诉讼的补充内容 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日披露 了《公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-019），现就案件执行情况补充 公告如下： 公司的全资子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称"茂名子公司"） 于 2023 年 8 月 18 日收到茂名市监察委员会下发的《立案通知书》（2023 年 8 月 11 日印），对茂名子公司进行立案调查；于 2023 年 8 月 24 日收到茂名市公安局 电白分局下发的关于公司实际控制人之一柯金龙刑事拘留的《拘留通知书》（2023 年 8 月 21 日印），其本人于即日起受到刑事拘留处置；于 2023 年 11 月 23 日收 到广东省茂名市电白区人 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-019 大参林医药集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次被起诉的基本情况 1 案件所处的诉讼阶段：一审已开庭，正在审理中 上市公司所处的当事人地位：全资子公司茂名大参林连锁药房有限公 司为被告单位，公司实际控制人之一柯金龙为被告人 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司预计本次公告的诉讼不会 对公司本期及期后利润产生重大不利影响，不会影响公司的正常生产 运营；但鉴于本诉讼尚未结案，公司暂时无法准确判断具体影响。 史的批发业务，公司主营业务集中在连锁药店零售业务。2020-2022年期间，公 司对涉案客户销售额占公司收入比例分别为0.25%、0.20%和0.15%，占比较低。 柯金龙本人目前未在公司担任任何管理职务，不参与公司任何的经营管理 事务，本次柯金龙涉及诉讼的事项，不会对公司的正常生产运营产生重大不利 影响。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司茂名大参 林连锁药房有 ...