603255 2024 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 一、《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"本激励计划草案"）系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《辽宁鼎际得石化股份有限公 司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行公司A股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额 的1%。 四、本激励计划授予股票期权的行权价格为每股36.40元，行权价格不低于股 票票面金额，且不低于下列价格较高者： 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计174.5 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

上海市金茂律师事务所 关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票 激励计划(草案) 之 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)之 法律意见书 法律意见书 二〇二四年一月 | 1 | . | | --- | --- | | | 4 | | 日 求 | | --- | | 第一节 释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第二节 引 言 | | 第三节 正 文 | | 一、 公司符合实行激励计划的条件 . | | 二、 本次激励计划的内容 . | | 三、 本次激励计划涉及的法定程序 . | | 本次激励计划激励对象的确定 四、 | | 五、 本次激励计划的信息披露义务 ……………………………………………………………………………………………………… 14 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 1、关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其 摘要的议案 综上所述,我们认为,公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司本次激励计划的实施 有利于公司的持续健康发展,充分调动员工积极性,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。我们一致同意本次激励计划(草案)及其摘要,并同意提交股 (1) 公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格; (2)本次激励计划(草案)的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件的规定,对各激励对象获授的股票期权/限 制性股票的授予安排、解除限售安排/行权安排未违反有关法律、法规 的规定,未侵犯公司及全体股东的利益; (3) 公司本次激励计划不存在为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款、 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排; (4) 公司实施股权激励计划进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、 健全公司有效的激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公 司持续、健康发展的责任感 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、 总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股 | 获授的限 | 获授的权 | 占授予权 | 占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票期权数 | 制性股票 | 益总量 | 益总数的 | 总股本 | | | | 量 | 数量 | （万股） | 比例 | 的比例 | | | | （万份） | （万股） | | | | | 吴春叶 | 高级管 理人员 | 0 | 20 | 20 | 11.46% | 0.1487% | | 计良连 | 高级管 理人员 | 5 | 0 | 5 | 2.87% | 0.0372% | | 祝平 | 高级管 理人员 | 0 | 5 | 5 | 2.87% | 0.0372% | | 李金阁 | 高级管 理人员 | 0 | 4 | 4 | 2.29% | 0.0297% | | 中层管理人员、业 务骨干人员、核心 技术人员及董事会 | | | | | | | | 认为需要激励的其 | | 30 | 80.5 | 110 ...

股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2024-006 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2 / 10 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第一百〇五条 | 公司建立独立董事制度。独 | 第一百〇五条 公司建立独立董事制度。 | | 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | 务，并与公司及公司主要股东不存在可 ...

股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 24 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励 管理办法》《公司章程》的有关规定，公司独立董事吉瑞受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开的公司 2024 年第一次临时股东 大会审议的《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一 期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下统称"本次股权激励 计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 1、本次征集投票 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第一条 为规范辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高 募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规规定以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金；所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-002 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》 议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、业务骨干人员和核心技术人员的积 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以 现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事 会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 内部信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性 文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子 公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司相关信息披露义务人（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 发布未曾公开的重大信息时，必 ...