辽宁鼎际得石化股份有限公司 内部信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性 文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子 公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司相关信息披露义务人（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 发布未曾公开的重大信息时，必 ...

（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-001 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。 表决 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-007 辽宁鼎际得石化股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-004 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励方式：股票期权与限制性股票。 股份来源：辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行A股普 通股股票。 本激励计划拟向激励对象授予权益总计174.50万股，涉及的标的股票种类为人民币A股 普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,448.17万股的1.30%。其中首 次授予144.50万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的1.07%，约占本激励计划拟 授予权益总数的82.81%；预留授予30.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.22%，约占本激励计划拟授予权益总数的17.19%。预留部分未超过本次拟授予权益总 额的20%。授予情况具体如下： 公司名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 法定代表人：张再明 注册资本：13448.1667万 成立日期：2004年5月12日 经 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委员会。专门委员 1 辽宁鼎际得石化股份有限公司 会成员由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事、且独立董事应当过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人，提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《辽宁鼎际得石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-061 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下关于辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转换 公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析 ...

股票简称：鼎际得 股票代码：603255 辽宁鼎际得石化股份有限公司 Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. （辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"或"发行人"） 满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争 力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资项目符合公司发展战略，项目资金总需求为人民币 566,317.00 万元，投资金额较大。公司现有资金难以完全满足项目建设需求，且 需保留一定资 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-062 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高治理水平，保障企业 持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交 易所采取监管措施或处罚情况公告如下： ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 募集资金使用鉴证报告 国 景 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—8 页 三、资质………………………………………………………………………… 第 9―13 页 32호 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023 〕11-25 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称鼎际得公司)管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎际得公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎际得公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 公正 务实 专业 诚信 鼎际得公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 ...

股票简称：鼎际得 股票代码：603255 辽宁鼎际得石化股份有限公司 Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交 易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 释义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： （辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十二月 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 ...