股权变动 - 公司向1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票[2] - 公司股份由134,511,667股变更为134,611,667股[2] - 公司注册资本由134,511,667元变更为134,611,667元[2] - 公司章程第六条公司注册资本由13,451.1667万元修订为13,461.1667万元[5] - 公司章程第二十条公司股份总数由13,451.1667万股修订为13,461.1667万股[5] 经营范围调整 - 公司经营范围拟增加“聚烯烃树脂”[3] - 公司章程第十四条经营范围增加聚烯烃树脂[5]

公司代码：603255 公司简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-021 2024 年度，石化科技向营口仁元商贸有限公司、营口卫通商贸有限公司、 营口祥鸣商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营 口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司采购 POE 高端新材料项目涉及的工程物资，具体采购情况如下： 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 1、关联采购 单位：人民币 万元 | 关联人 | 采购内容 | 关联交易金额 | | --- | --- | --- | | 营口仁元商贸有限公司 | 工程物资采购 | 691.22 | | 营口卫通商贸有限公司 | 工程物资采购 | 306.19 | 1 因公司实际控制人对其可施加重大影响，故，追认营口仁元商贸有限公 司等 11 家企业为公司的关联人，并追认公司控股子公司辽宁鼎际得石 化科技有限公司（以下简称"石化科技"） ...

业绩说明会安排 - 2025年5月22日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，采用网络互动形式[2][5] - 参加人员含董事长等[5] 投资者参与 - 2025年5月14 - 21日16:00前可提问[2][5] - 22日13:00 - 14:00可在线参与[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况[6] 其他 - 2025年4月29日发布2024年年度报告[2] - 联系人是董事会办公室，电话0417 - 3907770，邮箱djdsh@djdsh.com[6]

产品产销及销售金额 - 2025年1 - 3月催化剂产量90.18吨、销量51.53吨、销售金额2387.64万元[3] - 2025年1 - 3月抗氧剂单剂产量8563.09吨、销量5004.32吨、销售金额9113.61万元[3] - 2025年1 - 3月复合助剂产量4444.89吨、销量4376.90吨、销售金额7543.48万元[3] 产品平均售价 - 2025年1 - 3月催化剂平均售价463338.72元/吨，较2024年1 - 3月上涨18.10%[2] - 2025年1 - 3月抗氧剂单剂平均售价18211.47元/吨，较2024年1 - 3月下降12.86%[2] 原材料采购价格 - 2025年1 - 3月四氯化钛平均采购价格较去年同期和2024年第四季度基本持平[5] - 2025年1 - 3月己烷平均采购价格较去年同期下降13.75%，较2024年第四季度基本持平[5] - 2025年1 - 3月苯酚平均采购价格较去年同期上涨6.39％，较2024年第四季度基本持平[5] - 2025年1 - 3月异丁烯平均采购价格较去年同期下降8.75%，较2024年第四季度环比上涨10.39%[5] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[6]

审计情况 - 2025年4月28日审计对公司2024年度财报出具保留意见报告[9] - 审计无法对公司汇总表是否合规发表意见[9] - 审计报告编号为天健审〔2025〕11 - 297号[9] - 专项审计说明编号为天健审〔2025〕11 - 299号[4] 资金情况 - 2024年非经营性资金占用累计20,100元，利息475.55元，期末余额20,575.55元[12] - 各关联方2024年有不同往来金额、利息及期末余额[12] 其他要求 - 公司管理层需按规定编制汇总表并确保内容真实准确完整[6]

国际橡塑展2025 - 展会紧扣循环经济、数字化生产、创新材料及"高端科技中国制造"四大焦点 [2] - 呈现全球创新科技成果与高质同期活动，具有"全、新、高"三大看点 [2] 鼎际得POE产品发布会 - 公司深耕聚烯烃行业20年，专注POE、α-烯烃、聚烯烃催化剂及塑料添加剂研发生产 [2] - 技术领先成为中石油一级供应商、中石化中标供应商，产品远销亚非美等多地 [2] - POE产品应用覆盖光伏、汽车、电缆、鞋材、家电等多领域 [2] - 发布会展示POE项目战略布局、技术创新及未来规划，产品性能达行业领先水平 [2] 公司战略与行业影响 - POE是公司战略核心产品，凝聚多年研发成果 [2] - 技术优势与全球布局将推动POE产品市场拓展，为化工新材料行业发展提供动力 [3]

行业环境 - 2024年全球外部环境复杂性、严峻性、不确定性加大，一季度爆发的全球关税大战加剧世界经济困难[1] - 地缘政治风险增加导致大宗商品价格波动加剧，传统化工行业下游需求增速放缓，石化下游制品增速不及往年[1] - 国内化工行业面临低端过剩、高端紧缺的结构化矛盾，市场预期整体偏弱[1] 公司概况 - 公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的领先专业服务商[1] - 业务体系涵盖聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售，致力于提供专业化、定制化产品[1] - 现有产品包括24种催化剂（产能250吨）、8种抗氧剂单剂（产能32,000吨）和复合助剂（产能28,500吨）[3] 战略举措 - 贯彻国家政策方向，以研发为核心优化产品结构，重点启动高端聚烯烃POE项目[3] - 推进精细化管理降低运营成本，拓展下游市场，新型催化剂产品处于试用推广阶段[5] - 与圣莱科特合作抗氧剂加工及国际销售业务，已通过供应商审核，将提升出口份额[5] POE项目进展 - 2023年8月变更POE项目投资方案，总投资120余亿元，2024年3月18日正式开工建设[5] - 2024年1月获批38.6亿元项目贷款，计划2025年下半年投产，达产后年产值预计近百亿元[6] - POE产品应用于电子、光伏、汽车、医疗等领域，有望提升国产替代率并突破卡脖子技术[6] 质量与客户 - 建立覆盖研发、生产、销售的全流程质量控制体系，通过ISO9001-2015认证[7] - 客户主要为中石油、中石化、中海油等大型国央企，合作关系稳定且粘性高[7][8] - 拥有经验丰富的销售团队和完善的技术服务体系，为业务拓展提供保障[8] 未来展望 - 通过技术深耕、产业链延伸和全球化布局构建差异化竞争优势[8] - POE新材料量产将开启第二增长曲线，有望从跟随者转变为引领者[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月6日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票5月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案情况 - 审议募投项目结项及终止并补充流动资金议案[8] - 议案已通过监事会和董事会审议[9] 会议登记 - 登记时间为4月26日，地点在董事会办公室[18] 股权登记 - 4月25日为股权登记日，在册股东有权参会[17] 联系方式 - 联系电话0417 - 3907770，联系人王恒，邮箱djdsh@djdsh.com[22]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-011 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日 以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时 监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产 300 吨聚烯烃催 化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 ...