审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务报告和内部控制审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 审议情况 - 2024年4月24日和5月16日相关会议审议通过续聘天健议案[3][5] - 2025年4月28日第三届董事会审计委员会二次会议审议通过多项议案[6] 审计工作 - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 审计委员会与天健沟通督促完成2024年度审计工作[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[7]

募集资金情况 - 公司公开发行3336.6667万股A股，发行价21.88元，募集资金73006.27万元，净额65690.27万元[3] - 截至2024年末累计项目投入60568.10万元，利息收入净额655.98万元[6] - 应结余募集资金5778.15万元，实际结余271.71万元，差异5506.44万元[6] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额2717065.89元[7][13] 项目投入与效益 - 年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目累计投入14013.60万元，投入进度100.10%，营收29504.25万元，净利润 -3178.26万元[19] - 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目累计投入9502.12万元，投入进度63.35%，营收8362.59万元，净利润3193.81万元[19][20] - 年产300吨聚烯烃催化剂等项目累计投入21833.23万元，投入进度100.66%[20] - 补充流动资金项目累计投入15219.15万元，投入进度101.46%[20] 其他情况 - 2022 - 2024年度使用闲置募集资金买银行协定存款产品，额度未超20000万元[21] - 年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂等项目未达预计效益，因受外部环境影响[19][21]

人员情况 - 上年末合伙人数为241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目相关人员分别于2018、2022、2022年开始提供审计服务[4] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次等，从业人员受罚涉及67人[3] - 项目相关人员近三年无执业受罚情况[5] 独立性与审计工作 - 公司及相关人员无影响独立性情形[6][7] - 按时完成2024年年报审计，报告客观完整及时[9]

审计情况 - 天健对2024财报出具保留意见审计报告，涉实控人占资[3] - 对内控出具带强调事项段无保留意见报告[3] 应对措施 - 董事会将组织消除不利影响[4][5] - 启动问责程序，开展内部整改[5] - 加强人员培训和内审监察[6]

业绩审计 - 天健对鼎际得2024财报出具保留意见审计报告[5] - 2024年度合并报表整体重要性水平335万元[6] - 计算基准为近3年平均税前利润6711.95万元乘5%取整[7] 保留原因 - 实控人占用资金，无法获完整资料及核实交易合理性[5] - 无法判断关联事项对报表影响金额，错报可能重大[7] 影响情况 - 涉及在建工程等科目及关联交易披露完整性[8] - 不影响退市、风险警示指标及盈亏性质[8][9]

产品信息 - 公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂[1] 产品价格 - 2024年催化剂年平均售价465,400.41元/吨，较2023年降8.26%[2] - 2024年抗氧剂单剂年平均售价19,001.75元/吨，较2023年降12.39%[2] - 2024年复合助剂年平均售价21,184.19元/吨，较2023年降16.82%[2] 产品产销 - 2024年催化剂产量233.87吨，销量266.37吨，销售金额12,396.82万元[3] - 2024年抗氧剂单剂产量25,944.97吨，销量17,579.91吨，销售金额33,404.90万元[3] - 2024年复合助剂产量15,090.62吨，销量14,428.20吨，销售金额30,564.97万元[3] 采购价格 - 2024年四氯化钛平均采购价格较去年同期降5.59%[5] - 2024年己烷平均采购价格较去年同期降32.25%[5] - 2024年异丁烯平均采购价格较去年同期降7.41%，Q4较Q3环比降12.19%[5]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备金额合计829.37万元[2] - 2024年度计提资产减值准备影响公司利润总额829.37万元[5] 减值明细 - 2024年度应收相关计提信用减值损失418.62万元[2] - 2024年度票据类型组合计提坏账准备 - 123.01万元[2] - 2024年度账龄组合计提坏账准备541.63万元[2] - 2024年度存货减值准备410.75万元[2]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 辽宁鼎际得石 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求,结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报 告》中关于独立性自查情况的说明,辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司独立董事吉瑞、郭杨龙、赵留彦的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事吉瑞、郭杨龙、赵留彦的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会、 第三届董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》(以下简称"《董事会审计委员会实施细则》")的有关规定,认真履行了职 责。现就董事会审计委员会 2024年度工作履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会,由独立董事吉瑞先生、赵留彦先生和董事张再 明先生组成。其中会计专业人士吉瑞先生担任会议召集人,审计委员会成员具备会 计、法律、经济等方面的专业知识,能够胜任工作职责。原第二届审计委员会委员, 独立董事宋正奇先生因董事会换届已于 2024年 9 月离任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员出席了全部会议。 具体如下: (一 ...

股东大会时间 - 2025年5月21日13点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月16日[12] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 会议审议10项议案，特别决议议案为7、8[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、9、10[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、10[9] 会议登记 - 登记时间为2025年5月19日（9：00 - 11：00、14：00 - 17：00）[14] - 登记地点为辽宁省营口市老边区柳树镇公司董事会办公室[14] 联系方式 - 联系电话为0417 - 3907770，联系人为王恒，邮箱为djdsh@djdsh.com[15]