公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第三届第十四次董事会会议，审议了《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》等文件 [1] - 公司当前股票收盘价为22.44元，总市值为17亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于航空制造业，占比为100.0% [1]

会议信息 - 股东大会于2025年12月10日在成都市青羊区召开[2] - 出席会议股东和代理人75人[3] - 出席会议股东所持表决权股份53,027,428股，占比68.0644%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》同意票数52,995,028，占比99.9388%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数52,994,728，占比99.9383%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数52,994,628，占比99.9381%[5] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票数52,994,728，占比99.9383%[6] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数52,887,828，占比99.7367%[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月11日[10]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会11月21日发通知，12月10日14:00在成都召开[5] - 网络投票时间为12月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 10名现场股东持有52433028股，占比67.3014%[10] - 65名网络投票股东持有594400股，占比0.7630%[11] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，《利润分配管理制度》议案同意股数占比99.7367%[15][16][18][19] 决议情况 - 股东大会表决程序和召集召开程序合规，决议合法有效[19][21]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年12月3日下午通过网络互动方式召开了2025年第三季度业绩说明会 [2] - 公司总经理、副总经理兼董事会秘书及财务总监（代行）、独立董事出席了会议并与投资者进行了交流 [2] 公司经营与业绩改善措施 - 公司已采取举措改善业绩 包括持续夯实航空装备业务 优化资源配置 积极开拓新用户和民用市场 [3] - 公司持续深化与大客户及主要客户的协调沟通 了解行业动态和客户需求 加强自身核心能力建设以拓展市场 [3] - 公司目前生产经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [3] 投资者关注的具体问题与公司回复 - 关于四季度回款 公司已制定详细回款计划 落实工作责任 并积极与客户协调沟通以争取完成目标 [3] - 关于撤销退市风险警示（摘帽） 公司表示需按《上海证券交易所股票上市规则》执行 并将按规定履行信披义务 [3] - 关于增配股计划 公司表示后续若有相关安排将严格按照监管规则及时履行信息披露义务 [3] - 关于市场估值 公司表示股价受宏观经济、行业政策、市场行情等多重因素影响 [3] 信息获取与披露 - 本次业绩说明会的具体情况可通过上海证券交易所上证路演中心网站查看 [4] - 说明会相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的公告为准 [4]

股东大会信息 - 2025 年第二次临时股东大会 12 月 10 日 14 点在成都召开[3] - 股东参会登记时间为 12 月 9 日特定时段[5] - 采用现场和网络投票结合，现场为记名投票[6] 议案内容 - 议案一撤销监事会等并修订《公司章程》[10] - 议案二含九项子议案修订部分公司治理制度[12]

业绩相关 - 公司积极采取举措改善业绩，夯实航空装备业务[2] - 公司制订详细回款计划，争取完成季度回款目标[3] 市场策略 - 开拓新用户和民用市场，深化与大客户和主要客户沟通[2] - 加强自身核心能力建设拓展市场[2] 信息披露 - 能否撤销退市风险警示按规定执行并及时披露[3] - 后续若有增配股安排将按规则及时披露[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月10日14点在成都召开[2] - 股东参会登记时间为12月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[4] - 采用现场和网络投票结合，现场记名投票[5] 审议议案 - 审议撤销监事会暨修订《公司章程》等议案[2] - 修订和制定公司治理制度议案含9项子议案[11] 公告信息 - 相关公告11月21日在沪交所披露，编号2025 - 051[6] - 修订后制度全文公告编号2025 - 050[11]

公司审计机构变更情况 - 公司于2025年4月25日及6月25日通过决议续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [1] - 2025年11月28日公司收到告知函签字注册会计师由陈洪涛变更为廖继平项目合伙人 [1] - 变更后2025年度审计服务签字注册会计师为廖继平项目合伙人和佘爱民项目质量控制复核人为卫婵 [1] 新任签字注册会计师背景 - 新任签字项目合伙人廖继平于2002年获得中国注册会计师资质1999年开始从事上市公司审计 [2] - 廖继平2008年开始在信永中和执业2025年开始为公司提供审计服务 [2] - 近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司超过5家 [2] 人员变更的诚信与独立性 - 变更人员廖继平近三年执业行为未受刑事处罚或证监会等部门行政处罚 [3] - 廖继平除2025年4月15日因一IPO审计项目问题被深交所约见谈话外无其他自律监管措施 [3] - 廖继平不存在独立性要求问题未持有和买卖公司股票无影响独立性的其他经济利益 [3] 变更对公司审计工作的影响 - 变更过程中相关工作已有序交接 [4] - 变更事项不会对公司2025年度财务报表审计工作产生不利影响 [4]

核心观点 - 公司2025年度审计项目签字注册会计师发生变更，原项目合伙人陈洪涛不再担任，由廖继平接任，其他审计团队成员保持不变 [1] 审计团队调整细节 - 审计机构信永中和作为公司2025年度财务审计及内控审计机构，变更后签字注册会计师调整为廖继平（项目合伙人）与佘爱民，项目质量控制复核人卫婵保持不变 [2] - 本次人员变更系审计机构内部工作安排，相关审计工作已完成有序交接 [2] 新任项目合伙人资质背景 - 新任项目合伙人廖继平2002年取得中国注册会计师资质，1999年起从事上市公司及挂牌公司审计业务 [3] - 廖继平2008年加入信永中和并持续执业至今，2025年开始为公司提供审计服务 [3] - 廖继平近三年累计签署及复核的上市公司、挂牌公司审计报告超过5家，具备证券服务业务经验 [3] 诚信记录与独立性说明 - 廖继平近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或证监会行政处罚的情形 [4] - 廖继平唯一的自律监管记录为2025年4月15日，因在特定审计项目中未充分关注研发投入内控执行问题，被深圳证券交易所采取约见谈话的自律监管措施 [4] - 廖继平未持有公司股票，不存在影响审计独立性的经济利益关系，符合相关职业道德守则要求 [4] 对公司审计工作的影响 - 本次签字注册会计师变更不会对2025年度财务报表审计及内控审计工作的连续性、完整性产生不利影响 [5] - 审计机构已完成内部工作交接，后续审计程序将正常推进 [5] - 公司董事会及监事会已于2025年4月审议通过续聘信永中和为年度审计机构的议案，本次人员调整属于审计机构内部常规安排，无需提交股东大会审议 [5]

会议与机构 - 2025年4月25日召开董事会和监事会会议，6月25日召开年度股东大会，续聘信永中和为2025年度审计机构[1] 审计人员变更 - 2025年11月28日信永中和变更签字注册会计师，陈洪涛换为廖继平[1][2] - 廖继平资质丰富，近三年签署复核超5家公司，仅受一次自律监管措施[3][4] - 变更交接有序，不影响2025年度财务报表审计[5]