股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年6月4日通过《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布会议通知 [2][3] - 现场会议于2025年6月25日14:00在成都市青羊区广富路8号召开，网络投票时间为当日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [3][5] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 参会人员资格 - 出席现场会议的股东及代理人共10名，持有公司有表决权股份52,410,038股（占总股本67.2720%） [5][6] - 网络投票股东184名，持股数未披露具体数值但经确认具备合法资格 [6] - 公司董事、监事、高管及律师等法定人员均出席会议 [5][6] 议案表决结果 - 全部议案均以过半数表决权通过，最高同意比例达99.9817%（53,838,315股） [7][8] - 中小股东表决中最高同意比例为99.9817%（2,471,492股） [8][9] - 特别决议案（需三分之二以上通过）获53,859,715股同意 [9] 法律程序合规性 - 会议无临时提案或议程修改情形 [6] - 表决程序合并现场与网络投票数据，经上海证券交易所统计确认 [7][9] - 律师认定股东大会决议合法有效，符合《公司法》《公司章程》等规定 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，因董事长刘随阳被留置，由代理董事长万琳君主持 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意票比例均超99.75% [1][2] - 第一项议案：同意53,838,315股（99.7833%），反对107,100股（0.1984%），弃权9,800股（0.0183%） [1] - 第二项议案：同意53,821,115股（99.7514%），反对98,000股（0.1816%），弃权36,100股（0.0670%） [1] - 第三项议案：同意53,821,115股（99.7514%），反对98,700股（0.1829%），弃权35,400股（0.0657%） [1] - 涉及重大事项的议案需特别决议，均获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 律师见证 - 律师刘麟、舒明杰确认会议程序合法，出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》要求 [2] - 股东大会决议被认定为合法有效 [2] 其他事项 - 会议审议了《2024年度利润分配预案》和《关于续聘年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 [2] - 无否决议案 [1]

股东大会信息 - 2025年6月25日14:00在成都现场召开股东大会[5] - 网络投票时间为2025年6月25日[6] - 出席现场会议股东或其委托代理人10名，持股52410038股，占比67.2720%[10] - 通过网络投票股东184名，持股1545177股，占比1.9833%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数53838315股，占比99.7833%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数53821115股，占比99.7514%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意股数53821115股，占比99.7514%[16] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数53849015股，占比99.8031%[16] - 《2024年度利润分配预案》同意股数53836415股，占比99.7798%[16] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意股数5382.1715万股，占比99.7525%[18] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》中小股东同意245.6792万股，占比94.8461%[18] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数5385.9715万股，占比99.8230%[19] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》反对股数9.8万股，占比0.1816%[18] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》中小股东反对9.8万股，占比3.7833%[18] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》弃权3.55万股，占比0.0658%[18] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》反对股数6万股，占比0.1112%[19] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》弃权3.55万股，占比0.0658%[19] - 某议案同意247.1492万股，占出席中小股东有效表决权股份95.4136%[18] - 某议案反对10.93万股，占出席中小股东有效表决权股份4.2196%[18]

会议信息 - 股东大会于2025年6月25日在成都市青羊区召开[2] - 出席会议股东和代理人194人，持有表决权股份53,955,215股，占比69.2553%[2] 人员出席 - 公司在任董事5人，出席4人，董事长刘随阳因被留置未出席[3] - 公司在任监事3人，全部出席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票53,838,315，比例99.7833%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票53,821,115，比例99.7514%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票53,821,115，比例99.7514%[5] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票53,849,015，比例99.8031%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意票53,836,415，比例99.7798%[6] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票53,821,715，比例99.7525%[6]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入28,985.37万元，同比上升23.54% [4] - 归母净利润-9,393.56万元，同比下降37.51% [4] - 总资产115,436.65万元，同比上升5.69% [4] - 归母净资产72,059.95万元，同比下降11.7% [4] - 流动比率1.86倍，同比下降41% [26] - 速动比率1.22倍，同比下降48% [26] - 资产负债率36%，同比上升10.72个百分点 [26] 业务发展 - 主营业务以航空高端装备研发制造为主 [4] - 完成35项研发项目中的29项，完成率82.9% [5] - 取得5项发明专利，包括挂弹车自动挂弹装置等 [5] - 加快人工智能、信息化方向布局 [4] - 拓展民用航空装备市场，如C909、C919零部件制造 [7] 财务指标 - 营业毛利率6.21%，同比下降7.09个百分点 [26] - 基本每股收益-1.22元，同比下降37.08% [26] - 加权平均净资产收益率-12.31%，同比下降4.16个百分点 [26] - 货币资金1.38亿元，同比下降26.94% [26] - 短期借款9,456万元，同比增长116.41% [27] 公司治理 - 董事会召开8次会议，审议多项议案 [7][8][9] - 监事会召开7次会议，监督公司运作 [20][21] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [31] - 回购注销6,300股限制性股票 [32] 未来发展计划 - 巩固军用航空装备业务优势 [18] - 加快民用航空装备市场开拓 [18] - 推进募投项目建设 [18] - 加强核心技术自主研发 [18] - 完善公司治理机制 [18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入28,985.37万元，同比上升23.54%[10] - 2024年公司归母净利润 -9,393.56万元，同比下降37.51%[10] - 2024年公司总资产115,436.65万元，同比上升5.69%[10] - 2024年公司归母净资产72,059.95万元，同比下降11.7%[10] - 2024年流动比率为1.86倍，较2023年下降41.00%[51] - 2024年速动比率为1.22倍，较2023年下降48.00%[51] - 2024年资产负债率为36.00%，较2023年上升10.72%[51] - 2024年货币资金较2023年下降26.94%[53] - 2024年应收票据较2023年上升87.44%[53] - 2024年存货较2023年上升39.66%[54] - 2024年短期借款较2023年上升116.41%[55] - 2024年合同负债较2023年上升1365.02%[55] - 2024年负债合计较2023年上升52.23%[56] - 2024年营业成本较2023年增长33.65%[58] - 2024年财务费用较2023年增长394.32%[58] - 2024年其他收益较2023年增长62.12%[58] - 2024年信用减值损失较2023年增长1099.60%[58] - 2024年营业利润较2023年下降60.49%[59] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年增长60.87%[60] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年增长3816.21%[60] 新产品和新技术研发 - 2024年研发项目共计35项，完成29项，完成率82.9%[11] - 2024年取得5项发明专利[11] - 2024年航空装备业务新研项目取得关键性技术突破并完成试制任务[10] - 2024年信息化产业方向以数字化技术服务为牵引积累市场业务[10] 市场扩张和并购 - 2024年加强军用航空装备业务市场，拓展民用航空装备市场[18] - 在现有C909、C919零部件制造基础上，拓展民用飞机自动化配套产品业务[18] - 积极拓展航空工业以外市场业务，实现市场多元化发展[18] 其他新策略 - 2024年制定《成都立航科技股份有限公司未来三年分红回报规划》等制度[14] - 2024年推行全面预算管理，加强成本管理规划和归集[16][17] 未来展望 - 2025年董事会落实经营工作目标，采取稳中求胜策略[28] - 2025年提升业务竞争力，巩固主营业务优势[29] - 2025年加快推进募投项目产能建设[30] - 2025年加大科技创新力度，拓展科研产品[31] - 2025年完善及落实公司治理工作，审议相关事项[32] 公司治理 - 2024年召开8次董事会，审议32项议案，董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[19] - 2024年董事会提请组织召开2次股东大会，审议通过13项议案[20] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，审议16项议案[23] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议3项议案[24][26] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议2项议案[25] - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[38] - 监事会认为公司依法运作，决策程序合规，信息披露及时准确[40] - 监事会同意使用不超过3000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[45] 其他 - 2024年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[64] - 公司拟回购注销402,600股限制性股票，注册资本将变更[68]

担保信息 - 为恒升力讯担保金额1000万元，截至披露日实际担保0万元（不含本次）[3] - 担保有效期12个月，自实施担保之日起算[3] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例1.39%[6] 恒升力讯财务数据 - 2024年末资产总额143,122,117.96元，净利润1,444,496.24元[9] - 2025年3月末资产总额120,432,807.30元，净利润 -175,920.70元[9] 其他信息 - 公司持股恒升力讯70%，其资产负债率63.07%[6] - 董事会3票同意通过担保议案，万琳君回避表决[14]

股东大会信息 - 2025年6月25日14点在成都召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议7项议案，已通过并于2025年4月26日刊登[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月19日[12] - 2025年6月24日登记，地点在成都证券部[14] 其他 - 现场会议预计半天，联系人证券部，电话028 - 86253596[16][17] - 公告2025年6月4日发布[18]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月27日通过上证路演中心以网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，总经理朱建新、副总经理万琳君及独立董事钟奎出席并与投资者交流 [1] 业务增长与订单情况 - 2025年一季度业务增长主要来自飞机地面保障设备及工艺装备板块 [1] - 当前生产订单及交付情况正常，无人机业务涉及机翼等部件装配 [2] - 2024年研发投入总额1980.96万元，占营收比例6.83%，与上年基本持平，研发人员数量增加以提升节点服务能力 [1] 研发与技术创新 - 公司推进现有产品与人工智能的业务融合，但未明确量化业绩增长预期 [2] - 拥有自主知识产权的核心技术体系，产品竞争力较强 [4] 现金流与在建工程 - 当前现金流正常，在建工程进度无重大变化 [2] 战略调整与业绩改善措施 - 计划通过优化军品业务结构、开拓民用市场、提升管理效率及降本增效改善业绩 [3] - 加强技术创新和研发投入，推动新产品带动新市场 [3] - 年度经营计划按正常进度推进 [3] 公司治理与信息披露 - 实际控制人刘随阳被立案调查事项尚未收到更新信息，后续将按规定披露 [2] - 并购重组事项将按信息披露要求及时公告 [2] 市场活动与行业动态 - 未计划参与法国航展歼系列参展 [3] - 主营业务受行业环境影响导致产品价格及盈利水平下降 [4]

业绩数据 - 2024年度研发投入1980.96万元，占比6.83%[4] - 2024年研发人员增至138人，占比21.53%[4] - 2024年研发项目完成率达82.9%[4] 业务情况 - 一季度飞机地面保障等业务增长[3] - 部分业务产品价格和盈利水平下降[7] 未来策略 - 制定业绩增长计划，巩固传统开拓新业务[6] - 夯实军品，开拓民用市场业务[6] - 提升管理，降本增效[6] - 加强技术创新，加大研发投入[6]