董事会会议召开与审议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年12月15日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，召集人为董事长刘随阳先生，会议召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过两项议案，包括《关于向银行融资提供资产抵押的议案》和《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》 [3][4] 公司自身融资抵押安排 - 为满足生产经营和业务发展需要，公司以位于成都高新区安泰三路100号的部分自有资产（在建工程及土地使用权）作为抵押物，向成都银行高新支行办理融资抵押 [3] - 融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，本次抵押的最高担保额为7,700万元人民币，担保债权发生期限为自抵押合同签订之日起一年 [3] - 上述抵押物除本次抵押外，无其他第三方权利限制，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也无查封、冻结等司法强制措施 [3] 为控股子公司提供抵押担保 - 公司控股子公司四川恒升力讯智能装备有限公司向成都银行高新支行申请银行授信，公司为其提供连带责任担保，担保额度为1,000万元人民币 [7] - 公司以成都安泰三路100号的自有部分资产作为抵押物，为恒升力讯的1,000万元流动资金贷款提供补充抵押担保，担保债权发生期限为自借款合同签订之日起一年 [8] - 董事会认为，为合并报表范围内的控股子公司提供担保有利于促进其经营业务开展，符合公司整体利益，且担保风险可控 [8][12] 担保总体情况与决策程序 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为2,000万元人民币（含本次），公司对控股子公司提供的担保总额为2,000万元人民币（含本次），无逾期担保 [13] - 《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，董事万琳君女士回避表决 [5][8][12] - 相关抵押担保协议的具体条款，如期限、金额等，将以最终与银行签署的合同为准 [3][11]

担保情况 - 为恒升力讯提供1000万元连带责任及1000万元补充抵押担保[2][5] - 公司及子公司对外担保总额2000万元，占净资产2.72%[3][12] - 新增担保额度占净资产比例1.39%[7] 恒升力讯情况 - 公司持有其70%股份[7][8] - 最近一期资产负债率68.80%[7] - 2025年1 - 9月营收4789.68万元，净利润 - 432.52万元[8] - 2024年度营收12935.01万元，净利润144.45万元[8] - 2025年9月30日资产总额12010.63万元等[8] - 2024年12月31日资产总额14312.21万元等[8] 决策情况 - 第三届董事会第十四次会议通过担保议案[6][11]

会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年12月15日召开，应出席董事5名，实际出席5名[1] 融资与担保 - 公司将部分自有资产抵押向成都银行高新支行融资，最高担保额7700万元，担保债权期限一年[2] 议案表决 - 《关于向银行融资提供资产抵押的议案》5票同意通过[2] - 《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》4票同意通过，万琳君回避表决[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第三届第十四次董事会会议，审议了《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》等文件 [1] - 公司当前股票收盘价为22.44元，总市值为17亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于航空制造业，占比为100.0% [1]

会议信息 - 股东大会于2025年12月10日在成都市青羊区召开[2] - 出席会议股东和代理人75人[3] - 出席会议股东所持表决权股份53,027,428股，占比68.0644%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》同意票数52,995,028，占比99.9388%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数52,994,728，占比99.9383%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数52,994,628，占比99.9381%[5] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票数52,994,728，占比99.9383%[6] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数52,887,828，占比99.7367%[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月11日[10]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会11月21日发通知，12月10日14:00在成都召开[5] - 网络投票时间为12月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 10名现场股东持有52433028股，占比67.3014%[10] - 65名网络投票股东持有594400股，占比0.7630%[11] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，《利润分配管理制度》议案同意股数占比99.7367%[15][16][18][19] 决议情况 - 股东大会表决程序和召集召开程序合规，决议合法有效[19][21]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年12月3日下午通过网络互动方式召开了2025年第三季度业绩说明会 [2] - 公司总经理、副总经理兼董事会秘书及财务总监（代行）、独立董事出席了会议并与投资者进行了交流 [2] 公司经营与业绩改善措施 - 公司已采取举措改善业绩 包括持续夯实航空装备业务 优化资源配置 积极开拓新用户和民用市场 [3] - 公司持续深化与大客户及主要客户的协调沟通 了解行业动态和客户需求 加强自身核心能力建设以拓展市场 [3] - 公司目前生产经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [3] 投资者关注的具体问题与公司回复 - 关于四季度回款 公司已制定详细回款计划 落实工作责任 并积极与客户协调沟通以争取完成目标 [3] - 关于撤销退市风险警示（摘帽） 公司表示需按《上海证券交易所股票上市规则》执行 并将按规定履行信披义务 [3] - 关于增配股计划 公司表示后续若有相关安排将严格按照监管规则及时履行信息披露义务 [3] - 关于市场估值 公司表示股价受宏观经济、行业政策、市场行情等多重因素影响 [3] 信息获取与披露 - 本次业绩说明会的具体情况可通过上海证券交易所上证路演中心网站查看 [4] - 说明会相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的公告为准 [4]

股东大会信息 - 2025 年第二次临时股东大会 12 月 10 日 14 点在成都召开[3] - 股东参会登记时间为 12 月 9 日特定时段[5] - 采用现场和网络投票结合，现场为记名投票[6] 议案内容 - 议案一撤销监事会等并修订《公司章程》[10] - 议案二含九项子议案修订部分公司治理制度[12]

业绩相关 - 公司积极采取举措改善业绩，夯实航空装备业务[2] - 公司制订详细回款计划，争取完成季度回款目标[3] 市场策略 - 开拓新用户和民用市场，深化与大客户和主要客户沟通[2] - 加强自身核心能力建设拓展市场[2] 信息披露 - 能否撤销退市风险警示按规定执行并及时披露[3] - 后续若有增配股安排将按规则及时披露[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月10日14点在成都召开[2] - 股东参会登记时间为12月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[4] - 采用现场和网络投票结合，现场记名投票[5] 审议议案 - 审议撤销监事会暨修订《公司章程》等议案[2] - 修订和制定公司治理制度议案含9项子议案[11] 公告信息 - 相关公告11月21日在沪交所披露，编号2025 - 051[6] - 修订后制度全文公告编号2025 - 050[11]