股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 独立董事经全体过半数同意提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[17] 延期或取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[19] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，会议费用由公司承担[10][11] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[27] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 关联交易事项决议须非关联股东有表决权股份数过半数通过[35] 投票权征集与累积投票制 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[34] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[37] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[39] - 出席股东会股东对提案应发表同意、反对或弃权意见[40] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决[41] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[1] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[1] 议事规则 - 本议事规则由股东会审议批准后实施，修改亦同[44]

利润分配比例 - 每年分配利润应不低于当年可分配利润的10%[7] - 成长期且有重大资金支出，现金分红最低比例20%[8] - 成熟期且无重大资金支出，现金分红最低比例80%[8] - 成熟期且有重大资金支出，现金分红最低比例40%[8] 公积金提取与转增 - 按税后利润10%提取法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[11] - 法定公积金转增资本时，留存不得少于转增前注册资本25%[12] 利润分配安排 - 原则上每年分红一次，有条件可中期分配[10] 方案表决通过 - 董事会利润分配方案需过半数董事表决通过[17] - 股东会审议需经出席股东所持表决权过半数通过[18] 政策调整程序 - 利润分配政策调整需董事会决议、披露并由股东会特别决议审议[18]

上市与股份 - 公司于2022年3月15日在上海证券交易所主板上市，首次发行1925万股[7] - 公司注册资本7750.5022万元，股份总数7750.5022万股[9][21] - 发起人认购52639595股，刘随阳认购49250000股[20] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别总数25%[29] - 上市一年内、离职后半年内董事高管股份不得转让[29] 股东权益与义务 - 股东享有分配股利、参与股东会等权利[35] - 股东需遵守法律法规和章程，不得滥用权利[41] - 控股股东、实际控制人不得损害公司利益[44] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使选举董事等职权[49] - 部分交易和担保事项需股东会审议[50][53][54] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[54] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[99] - 部分交易和资产抵押事项需董事会审议[101][102] - 董事会每年至少召开两次会议[106] 审计与委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[126] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[126] - 审计委员会负责审核公司财务信息[126] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[148] - 利润分配优先采用现金分红，比例有不同要求[153][155] - 董事会提出的利润分配方案需经相关表决通过[160] 其他事项 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报[148] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定[169] - 公司合并支付价款不超净资产10%时需董事会决议[179]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] - 证券部门承担日常事务，协同提供前期资料[5][11] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[19][20]

人员离任 - 董事、高管任期届满未连任，自决议通过日自动离任[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] - 法定代表人董事辞任，公司30日内确定新人选[5] 工作移交与股份转让 - 董事、高管离任生效后10个工作日内完成移交[7] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职，任期内每年转让股份不超总数25%[10] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向董事会申请复核[12]

累积投票制规则 - 选举两名以上（含两名）董事采用累积投票制[2] - 累积表决票数为持股数乘选举董事人数[5] - 多轮选举时按每轮应选董事数重算票数[5] 投票权数计算 - 选举独立董事投票权数为股份总数乘应选人数[6] - 选举非独立董事投票权数同理[6] 投票限制 - 所投候选董事人数不超应选人数[7] - 投票总数多于累积票数无效[7] - 所投候选董事人数超应选人数选票弃权[8] 当选条件 - 当选董事所得票数超出席股东投票总数二分之一[9] - 当选人数不足规定三分之二需后续选举[10][11]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时开临时会议[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议表决 - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[29] - 提案须全体董事过半数投赞成票通过[31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[34] - 无关联关系董事不足三人不得表决，提交股东会审议[34] 其他规则 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[36] - 审议利润分配预案先通知出审计报告草案，决议后出正式报告[37] - 提案未通过，一月内条件未重大变化不再审议[38] - 二分之一以上与会董事认为提案不明可暂缓表决[39] 会议记录 - 会议可全程录音[40] - 秘书安排记录，内容含届次、时间等[41] - 秘书可制作会议纪要和决议记录[43] - 与会董事对记录签字确认[44] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[45] - 会议档案保存十年以上[47]

资金占用防范 - 公司制定制度防范控股股东及关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[4] - 公司应防止占用资金、资产和资源[5] 责任与机制 - 董事长是防止资金占用等工作第一责任人[9] - 董事会定期或不定期调查资金往来情况[10] 应对措施 - 发生侵占资产董事会应保护公司权益[11] - 产生资金占用应制定清欠方案并报告公告[11] - 董事、高管协助侵占将被处分或提议罢免[13]

募集资金支取与使用 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内用募集资金置换[13] - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月且不超授权期限[13] - 公司用闲置募集资金补流，单次不超12个月[15] - 每12个月内超募资金用于永久补流或还贷不超总额30%[18] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性和预计收益[11] - 超投资计划完成期限且投入未达50%，需重新论证募投项目[11] - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及保荐人或顾问同意[23] 资金账户与协议 - 募集资金专户数量原则上不超募投项目个数[6] - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议[7] 资金使用审议 - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议通过[12][13] - 使用闲置募集资金投资等需董事会审议，保荐人或顾问同意[12][15][16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[19] - 募投项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[20] - 节余超10%，需董事会、股东会审议及保荐人同意[20] 监督与报告 - 审计部至少半年检查一次资金使用与存放情况[21] - 董事会每半年核查募投进展，出专项报告并公告[28] - 年度审计时，会计师出鉴证报告并随年报提交[29] - 保荐人或顾问至少半年现场调查一次[29] - 董事会在专项报告中披露核查和鉴证结论[30] 制度相关 - 对违规责任人可通报批评并要求赔偿[33] - 制度经股东会审议批准生效，修改亦同[36] - 制度由董事会负责解释[37] - 制度制定于2025年11月[38]

报告义务人 - 包括公司董事等多类人员，含持有公司5%以上股份的其他股东[3] 交易报告标准 - 担保无论金额大小需报告，其余交易满足6项标准之一需报告（占比10%及绝对金额1000万元或100万元）[5][6] - 关联自然人交易超30万元、关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需报告[7] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等情况需报告[8] 重大事件关注情况 - 含变更公司名称等，任一股东所持公司5%以上股份质押等情况需关注[10] 重大风险事项关注情况 - 含重大亏损等，营业用主要资产被查封等超总资产30%需关注[12] 制度适用范围 - 适用于公司各职能部门、分支机构、子公司及参股公司[4] 重大信息内容 - 包括拟提交董事会、股东会审议事项及交易事项等，涵盖持续变更进程[5] 报告要求 - 持有公司5%以上股份股东股份质押等情况应及时通知公司[14] - 各部门及子公司在拟提交董事会审议等时点报告重大事项[16] - 重大事件超约定期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[17] - 报告义务人24小时内递交书面文件，面谈或电话报告[18] - 书面报送需含原因、协议等材料，资料由报告义务人签字[18][20] - 报告义务人制定内部信息报告制度并指定联络人报证券部备案[20] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究报告义务人责任[20] 制度生效 - 经公司董事会审议批准后生效并执行[24]