成都立航科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责并行使相应权力。在此期间， 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 成都立航科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《成都立航科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《董事会秘书 工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书可以由公司董事或其他高级管理人员兼任。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公 ...

公司治理动态 - 公司于2025年11月20日召开第三届第十二次董事会会议，审议了《关于撤销监事会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于航空制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为20亿元 [1]

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-050 成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | -- | | -- | 第八条 代表公司执行公司事务的董事即董事长为公司的 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | -- | 第九条 法定代表人以公 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-051 成都立航科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025 年 12 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-049 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 同意撤销监事会并废止《监事会议事规则》，根据《公司法》等法律法规及 监管要求对《公司章程》相应条款进行修订。公司现任监事职务将自股东大会审 议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案需提交公司 股东大会审议。 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-048 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2 025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规和规范性文件要 ...

11月20日，*ST立航大宗交易成交10.06万股，成交额254.22万元，占当日总成交额的8.68%，成交价25.27元，较市场收盘价25.7元折价1.67%。 | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-11-20 | *ST立航 | 603261 | 25.27 254.22 10.06 | 华泰证券股份有限 公司上海武走路证 | 平安证券股份有限 | ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年11月13日、11月14日及11月17日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，构成股票交易异常波动 [2][4] 公司经营与重大事项核查 - 经公司自查，目前生产经营活动一切正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常 [5] - 公司确认除已披露信息外，不存在任何应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等 [6] - 公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻或市场热点概念 [7] 董事会声明与信息核实 - 公司董事会确认，目前不存在应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等，也未获悉可能对股价产生较大影响的未披露信息 [11] - 经向控股股东及实际控制人书面核实，截至公告披露日，除已披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息 [2]

新股发行与上市 - 2025年11月18日有4只新股发行，证券代码及发行价格分别为：920035精创电气12.10元、920160北矿检测6.70元、301638南网数字5.69元、688727恒坤新材14.99元 [1] 内地市场权益提示 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至2025年12月19日 [1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至2025年11月25日 [1] - 海联讯（300277）收购请求权申报期为2025年11月12日至2025年11月18日 [1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动 [1] 可转债相关事项 - 多只可转债转股价格调整生效，包括帝尔转债（123121）于11月18日调整、华亚转债（127079）于11月18日调整、永吉转债（113646）于11月19日调整、宇邦转债（123224）于11月21日调整、韦尔转债（113616）于11月24日调整、晶能转债（118034）于11月19日调整、东时转债（113575）于11月18日调整、凯盛转债（123233）于11月18日调整、国泰转债（127040）于11月18日调整 [7] - 保利定转（110817）转股期为2025年11月21日至2031年5月15日 [7] - 多只可转债即将赎回，晨丰转债（113628）赎回登记日为2025年11月20日、测绘转债（123177）赎回登记日为2025年12月12日、旗滨转债（113047）赎回登记日为2025年12月2日、楚天转债（123240）赎回登记日为2025年12月19日、天赐转债（127073）赎回登记日为2025年12月2日、立中转债（123212）赎回登记日为2025年12月16日、洛凯转债（113689）赎回登记日为2025年11月20日、中金转债（127020）赎回登记日为2025年11月25日、恒邦转债（127086）赎回登记日为2025年11月27日 [7][8] - 多只可转债进入回售期，恒帅转债（123256）回售申购期为2025年11月17日至11月21日、百润转债（127046）回售申购期为2025年11月19日至11月25日、温氏转债（123107）回售登记期为2025年11月17日至11月21日 [8] 债券市场动态 - 多只债券发布赎回信息，23海旅02（240353）赎回登记日为2025年12月12日、23环球05（240422）赎回登记日为2025年12月19日、23联发05（240447）赎回登记日为2025年12月26日、25华邦EB（117227）赎回登记日为2025年12月9日、23新兴K1（240287）赎回登记日为2025年11月26日、23宏洋04（240008）赎回登记日为2025年11月20日 [7][8] - 多只债券发布回售信息，24远东七（242156）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、23黄石债（184679）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、22广电02（148158）回售登记期为2025年11月19日至11月21日、22株国债（184646）回售登记期为2025年11月24日至11月28日、22登建01（184644）回售登记期为2025年11月14日至11月20日、22海垦03（148163）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、22粤财01（148145）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、20天台债（152690）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、21秦投01（184161）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、GC核融03（240355）回售登记期为2025年11月13日至11月19日、22金堂04（184645）回售登记期为2025年11月14日至11月20日 [8] - 多只债券即将提前摘牌，20银河Y1（175196）提前摘牌日为2025年11月24日、G21常鼎1（152794）提前摘牌日为2025年11月28日、22浙商G5（138558）提前摘牌日为2025年11月26日、22新创K2（138526）提前摘牌日为2025年11月26日、22龙川G1（138554）提前摘牌日为2025年11月19日、23云信03（240184）提前摘牌日为2025年11月20日、23宏洋04（240008）提前摘牌日为2025年11月21日、24狮桥03（241894）提前摘牌日为2025年11月19日、22象屿G4（138627）提前摘牌日为2025年11月24日 [8] 基金市场提示 - 多只跟踪境外指数的ETF发布基金溢价停牌提示，包括纳指100ETF（159660）、纳指科技ETF（159509）、标普500ETF（159612）、美国50ETF（159577）等 [7] - 上海证券交易所亦对多只境外ETF发布溢价风险提示，包括纳指ETF（513100）、纳斯达克100ETF（513110）、日经ETF（513520）等 [7] 上市公司风险提示 - 多家上市公司发布可能被强制退市、暂停上市或终止上市的风险提示，涉及*ST元成（603388）、杭汽轮B（200771）、*ST奥维（002231）、*ST万方（000638）等多只股票 [5][7]

板块整体表现 - 航空装备板块在11月18日较上一交易日下跌1.12% [1] - 当日上证指数报收于3939.81点，下跌0.81% [1] - 深证成指报收于13080.49点，下跌0.92% [1] 领涨与领跌个股 - 光启技术领涨，收盘价42.68元，涨幅1.98%，成交额10.74亿元 [1] - *ST观曲上涨1.16%，收盘价5.23元 [1] - 菲利华上涨0.59%，收盘价75.00元 [1] - 通易航大领跌，跌幅6.89%，收盘价15.27元，成交额1.07亿元 [2] - 晨曦航空下跌5.51%，收盘价16.62元，成交额6.90亿元 [2] - *ST立航下跌4.85%，收盘价26.70元 [2] 板块资金流向 - 当日航空装备板块主力资金净流出12.03亿元 [2] - 游资资金净流入3.11亿元 [2] - 散户资金净流入8.92亿元 [2] - 光启技术主力净流入7149.24万元，主力净占比6.66% [3] - 威海广泰主力净流出565.71万元，主力净占比-10.41% [3]