本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-054 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lihang@cdli hang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年度第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度第三季度的 经营成果及财务指标的具体情 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-053 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-052 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度等相关规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营 管理和财务状况等事项； （3）未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。 详 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-050 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 9 月 28 日 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立 航科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 》（公告编号： 2024-051）。本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议审议 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-051 成都立航科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立航科技"）全资子 公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升力讯"或"标的公司"） 拟增资扩股并引入恒升力讯员工持股平台（拟设立恒升力讯员工持股平台 A、恒 升力讯员工持股平台 B）。本次增资，拟新增恒升力讯注册资本 1,000 万元，其 中，公司拟新增注册资本金额为 550 万元，恒升力讯员工持股平台拟新增注册资 本金额为 450 万元，本次增资完成后，公司持有恒升力讯的直接持股比例由 10 0%变为 70%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生 变更。 ●本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●履行的审议批准程序：本次增资事项已经公司第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东 ...

增资情况 - 恒升力讯拟新增注册资本1000万元，公司增资896.5万对应新增550万，员工持股平台A增资489万对应新增300万，员工持股平台B增资244.5万对应新增150万[2] - 增资完成后公司对恒升力讯持股比例由100%变为70%[3] - 增资后立航科技注册资金1050万元占股70%，员工持股平台A注册资金300万元占股20%，员工持股平台B注册资金150万元占股10%[17] - 增资完成后，恒升力讯注册资本由500万元增至1500万元[21] 审议情况 - 董事会以4票同意审议通过增资扩股暨关联交易议案[5] - 2024年9月27日，第三届董事会第四次会议审议通过子公司恒升力讯增资扩股暨关联交易事项[30] - 2024年9月27日，第三届监事会第四次会议审议通过恒升力讯增资事项[31] 业绩数据 - 2023年末恒升力讯总资产7239.64万元、净资产2874.40万元、营业收入5340.84万元、净利润 -630.24万元[14] - 2024年1 - 5月恒升力讯总资产10253.11万元、净资产1432.82万元、营业收入208.20万元、净利润 -441.58万元[14] 其他要点 - 本次关联交易未达3000万元以上，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[5] - 恒升力讯在2024年5月31日股东全部权益价值为1636.68万元，增资价格1.63元/出资额[16] - 本次增资相关事项尚需工商行政管理部门等登记备案，以审批意见为准[34] - 本次增资事项尚未签署正式协议，公司将及时履行信息披露义务并防范风险[34] - 本次恒升力讯增资预计产生股份支付费用，最终影响以会计师事务所年审结果为准[34]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议2024年9月24日发通知，9月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》[3] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 议案无需提交公司股东大会审议[4]

公司决策 - 2024年9月24日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议[2] - 审议通过全资子公司增资扩股暨关联交易议案[2] - 成立员工持股平台向全资子公司增资，表决2票同意[2][3]

业绩总结 - 2024年上半年营业总收入1.08亿，同比增加11.90%[2] - 2024年上半年净利润 - 2425.80万元，同比减少2601.55%[2] 未来展望 - 加强新技术研发投入，加快推新产品，多举措降本增效[2] - 加大民用航空等市场开拓和产品研制[3] 研发策略 - 持续保持研发投入，巩固和提升核心技术能力[3]

募集资金情况 - 2022年3月9日实际募集资金净额33472.13万元[2] - 截止2024年8月31日募集资金账户余额5835.18万元[7] 资金使用 - 2023年10月23日同意不超5000万元闲置资金临时补流[3] - 2024年8月29日归还4000万元临时补流资金[4] - 2024年9月13日同意不超3000万元闲置资金临时补流[1] 项目投入 - 截止2024年8月31日航空项目累计投入21180.06万元[6] - 截止2024年8月31日补流项目累计投入7000万元[6] 审批情况 - 保荐机构对3000万元闲置资金补流无异议[11] - 监事会同意3000万元闲置资金补流[12] 资金用途 - 闲置募集资金临时补流用于主营业务生产经营[8]