公司基本信息 - 公司于2022年2月22日获批首次向社会公众发行人民币普通股1925万股，3月15日在上海证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为人民币7790.7622万元[8] - 公司发起人刘随阳等认购股份合计5263.9595万股[18] - 公司股份总数为7790.7622万股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司所有，证券公司包销除外[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[28] - 股东请求法院撤销决议，需在决议作出之日起60日内提出[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[33] - 监事会、董事会收到请求后应30日内提起诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[46][50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案或候选人名单[55][78] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议规则[105][106] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[104] 利润分配 - 董事会提出利润分配方案需经董事会过半数董事及二分之一以上独立董事表决通过[160] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权过半数通过[160] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[85] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[166][167] - 公司合并等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[177][179] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[184] - 公司接受国家军品订货，执行军工相关法规[196] - 重大收购中收购方持5%以上股份须向国务院国防科技工业主管部门备案[197]

公司变更 - 2024年12月25日、2025年1月13日分别开会通过增加经营范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记、章程备案，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为柒仟柒佰玖拾万柒仟陆佰贰拾贰元整[2] - 成立日期为2003年07月03日[2] 经营范围 - 增加一般项目和许可项目[3] - 核准经营范围与原披露个别表述不一致，已调整章程条款[4]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-005 成都立航科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2 025 年 1 月 22 日、2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24 日）内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项。 公司提醒广大投资者，注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对 ...

股票交易情况 - 公司于2025年1月24日发出股票交易异常波动询证函[1] - 异常波动期间控股股东及实际控制人无买卖公司股票情况[1] 重大信息情况 - 截至目前控股股东及实际控制人无涉及公司应披露未披露重大信息[1] - 截至目前控股股东及实际控制人无正在筹划的涉及公司重大事项[1]

业绩总结 - 2024年预计净利润-9400万元到-6800万元[3] - 2024年预计扣非净利润-9800万元到-7200万元[3] - 2024年预计营收27300万元到29300万元[3] 未来展望 - 若触及规则，2024年年报披露日起停牌[4] - 上交所5个交易日内或实施退市风险警示[5] - 2025年4月26日预约披露2024年年报[7]

净利润与扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-9,400万元到-6,800万元[2][5] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,800万元到-7,200万元[2][5] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-6,831.02万元，扣除非经常性损益后的净利润为-6,214.00万元[6] 营业收入 - 预计2024年年度营业收入为27,300万元到29,300万元，扣除与主营业务无关的收入后为27,000万元到29,000万元[5] - 2023年营业收入为23,461.63万元[6] 退市风险警示 - 公司股票可能因净利润为负且营业收入低于3亿元而被实施退市风险警示[2][9] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因是部分业务产品价格下降导致毛利率较低[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14:00在成都现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] - 截至1月7日收市后登记在册股东有权出席[9] 参会股东情况 - 现场3名股东或代理人，持股52,375,328股，占比67.2275%[10] - 网络投票316名股东，持股1,304,634股，占比1.6746%[11] 议案表决结果 - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意股数53,595,962股，占比99.8435%[15] - 该议案经出席股东有效表决权总数三分之二以上通过[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人319人[4] - 出席股东持表决权股份53,679,962股[4] - 占公司有表决权股份总数比例68.9020%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[5][9] 议案表决情况 - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》中，A股同意票数53,595,962，比例99.8435%[6] - A股反对票数57,600，比例0.1073%[6] - A股弃权票数26,400，比例0.0492%[6] 会议时间地点 - 股东大会于2025年1月13日在成都市青羊区召开[5]

股东大会安排 - 公司拟于2025年1月13日14：00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-057 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 ...