股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14:00在成都现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] - 截至1月7日收市后登记在册股东有权出席[9] 参会股东情况 - 现场3名股东或代理人，持股52,375,328股，占比67.2275%[10] - 网络投票316名股东，持股1,304,634股，占比1.6746%[11] 议案表决结果 - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意股数53,595,962股，占比99.8435%[15] - 该议案经出席股东有效表决权总数三分之二以上通过[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人319人[4] - 出席股东持表决权股份53,679,962股[4] - 占公司有表决权股份总数比例68.9020%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[5][9] 议案表决情况 - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》中，A股同意票数53,595,962，比例99.8435%[6] - A股反对票数57,600，比例0.1073%[6] - A股弃权票数26,400，比例0.0492%[6] 会议时间地点 - 股东大会于2025年1月13日在成都市青羊区召开[5]

股东大会安排 - 公司拟于2025年1月13日14：00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

上市与股本 - 公司于2022年2月22日获批发行1925万股，3月15日在上海证券交易所主板上市[8] - 公司注册资本为7790.7622万元，股份总数7790.7622万股，全部为普通股[10][21] - 发起人刘随阳等认购合计52639595股[21] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[49] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需股东大会或董事会审议[44][102] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[77] 董监高相关 - 董事任期三年，董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[92][100] - 总经理等担任董事人数不超董事总数1/2[92] - 监事任期三年，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[141][144] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[151] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[170] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[181] - 公司接受国家军品订货并保证完成任务[200]

新策略 - 2024年12月25日董事会通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟新增人工智能软件开发、金属包装容器制造等业务[1] - 修订《公司章程》相应条款匹配新增范围，提交股东大会审议[2][3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[3] - 经营范围表述规范化以工商核准为准[3]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-059 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 1 月 13 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-057 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 ...

答复：尊敬的投资者，您好！公司将持续保持研发投入，不断巩固和提升核 心技术能力；将在现有军用装备和客户的基础上，加大在民用航空装备和其他高 端民用装备方面的市场开拓和产品研制，目前部分研发装备已进入试验阶段。感 谢您的支持与关注！ 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-056 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日(星期 五) 下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：http://roadsho w.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会。公司总 经理朱建新先生，副总经理、董事会秘书、财务总监（代）万琳君女士，独立董 事钟奎先生出席了 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进 ...

成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的 议案》，同意公司全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升 力讯"）注册资本由 500 万元增加至 1,500 万元，并通过增资扩股方式引入恒升 力讯员工持股平台（拟设立恒升力讯员工持股平台 A、恒升力讯员工持股平台 B）。 本次拟新增恒升力讯注册资本 1,000 万元，其中，公司拟增资 896.5 万元，对应 新增注册资本 550 万元，恒升力讯员工持股平台 A 拟增资 489 万元，对应新增 注册资本 300 万元，恒升力讯员工持股平台 B 拟增资 244.5 万元，对应新增注册 资本 150 万元，以上公司增资资金为自有资金，恒升力讯员工持股平台增资资金 来自其合伙人实缴出资。本次增资完成后，公司持有恒升力讯的持股比例由 10 0%变为 70%，恒升力讯员工持股平台 A 及恒升力讯员工持股平台 B 合计持有比 例为 30%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变 更。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为40,690,620.17元，同比增长24.47%[1] - 年初至报告期末营业收入为148,771,603.76元，同比增长15.08%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,702,185.44元，同比下降1,174.38%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-33,960,139.30元，同比下降1,913.37%[1] - 公司2024年前三季度营业总收入为148,771,603.76元，同比增长15.1%[14] - 公司2024年前三季度净利润为-33,960,139.30元，同比下降1913.6%[14] 资产与负债 - 总资产为1,136,100,393.59元，同比增长4.02%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为782,489,777.51元，同比下降4.12%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为734,964,510.75元，较2023年底的736,008,771.83元略有下降[10] - 公司2024年第三季度应收账款为299,171,256.71元，较2023年底的324,478,981.26元有所减少[10] - 公司2024年第三季度存货为241,813,662.34元，较2023年底的157,733,288.25元大幅增加[10] - 公司2024年第三季度固定资产为163,774,040.25元，较2023年底的145,643,133.50元有所增长[11] - 公司2024年第三季度在建工程为102,127,436.04元，较2023年底的68,737,953.06元显著增加[11] - 公司2024年第三季度短期借款为93,750,704.59元，较2023年底的43,694,647.92元大幅增加[12] - 公司2024年第三季度应付账款为142,742,057.70元，较2023年底的110,984,978.90元有所增长[12] - 公司2024年第三季度合同负债为25,605,401.53元，较2023年底的1,949,342.02元大幅增加[12] - 公司2024年第三季度未分配利润为144,807,831.51元，较2023年底的178,767,970.81元有所减少[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-52,902,252.36元[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-52,902,252.36元，同比下降57.5%[17] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为202,118,991.53元，同比增长48.6%[16] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-52,046,956.49元，同比下降24.3%[17] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为69,000,000.00元，同比增长119.0%[17] - 筹资活动现金流入小计为69,000,000.00元，相比上期的31,500,000.00元增长了119.05%[18] - 偿还债务支付的现金为28,500,000.00元，相比上期的1,212,000.00元增长了2251.65%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为894,133.28元，相比上期的11,055,422.26元减少了91.91%[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为10,423,808.68元，相比上期的11,456.30元增长了909.91%[18] - 筹资活动现金流出小计为39,817,941.96元，相比上期的12,278,878.56元增长了224.29%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,182,058.04元，相比上期的19,221,121.44元增长了51.82%[18] - 期末现金及现金等价物余额为110,787,346.07元，相比期初的186,554,496.88元减少了40.61%[18] 每股收益与研发费用 - 基本每股收益为-0.13元，同比下降1,400.00%[1] - 稀释每股收益为-0.13元，同比下降1,400.00%[1] - 公司2024年前三季度研发费用为5,768,244.26元，同比下降11.3%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助本期金额为492,617.44元，年初至报告期末金额为3,691,469.00元[3] 营业成本 - 公司2024年前三季度营业总成本为177,887,665.36元，同比增长42.7%[14]