公司治理动态 - 公司于2025年11月20日召开第三届第十二次董事会会议，审议了《关于撤销监事会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于航空制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为20亿元 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，需提交股东大会审议[1] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[2] 股份与财务规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法或违反章程决议，但召集程序或表决方式轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[6] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] 股东会相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[21] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[22] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[25] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[28] - 监事会每6个月至少召开一次会议[28] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[29] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[30] 制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，制定《自愿信息披露管理制度》等3项制度[38][39] - 第1 - 9项修订制度尚需提交公司股东大会审议[39]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月10日14点在成都召开[2] - 网络投票起止时间为12月10日，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东大会审议11项议案，已登公告[6] 会议相关时间 - 股权登记日为12月3日，登记在册股东有权出席[13] - 会议登记时间为12月9日，地点在成都[15][16] 其他信息 - 特别决议议案为1、2.01、2.02[7] - 会议现场预计半天，联系人及电话为证券部028 - 86253596[18][19]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议2025年11月17日发通知，20日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议审议通过撤销监事会暨修订《公司章程》的议案[3] - 撤销监事会后废止《监事会议事规则》，职权由董事会审计委员会行使[3] - 现任监事职务自股东大会通过议案之日起解除[3] 表决结果 - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 后续流程 - 议案需提交公司股东大会审议[4]

会议召开 - 第三届董事会第十二次会议于2025年11月20日召开，5名董事全部出席[1] - 公司定于2025年12月10日下午14：00召开2025年第二次临时股东大会[20] 议案表决 - 多项公司治理制度修订议案表决均5票同意、0票反对、0票弃权，大多需提交股东大会审议[3][6][8][10]

大宗交易概况 - 2025年11月20日，*ST立航发生一笔大宗交易，成交量为10.06万股，成交金额为254.22万元，占该股当日总成交额的8.68% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为25.27元，较当日市场收盘价25.7元折价1.67% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年11月20日，证券简称为*ST立航，证券代码为603261 [2] - 成交价为25.27元，成交金额为254.22万元，成交量为10.06万股 [2] - 买入营业部为华泰证券股份有限公司上海武走路证券营业部 [2] - 卖出营业部为平安证券股份有限公司 [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年11月13日、11月14日及11月17日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，构成股票交易异常波动 [2][4] 公司经营与重大事项核查 - 经公司自查，目前生产经营活动一切正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常 [5] - 公司确认除已披露信息外，不存在任何应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等 [6] - 公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻或市场热点概念 [7] 董事会声明与信息核实 - 公司董事会确认，目前不存在应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等，也未获悉可能对股价产生较大影响的未披露信息 [11] - 经向控股股东及实际控制人书面核实，截至公告披露日，除已披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息 [2]

新股发行与上市 - 2025年11月18日有4只新股发行，证券代码及发行价格分别为：920035精创电气12.10元、920160北矿检测6.70元、301638南网数字5.69元、688727恒坤新材14.99元 [1] 内地市场权益提示 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至2025年12月19日 [1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至2025年11月25日 [1] - 海联讯（300277）收购请求权申报期为2025年11月12日至2025年11月18日 [1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动 [1] 可转债相关事项 - 多只可转债转股价格调整生效，包括帝尔转债（123121）于11月18日调整、华亚转债（127079）于11月18日调整、永吉转债（113646）于11月19日调整、宇邦转债（123224）于11月21日调整、韦尔转债（113616）于11月24日调整、晶能转债（118034）于11月19日调整、东时转债（113575）于11月18日调整、凯盛转债（123233）于11月18日调整、国泰转债（127040）于11月18日调整 [7] - 保利定转（110817）转股期为2025年11月21日至2031年5月15日 [7] - 多只可转债即将赎回，晨丰转债（113628）赎回登记日为2025年11月20日、测绘转债（123177）赎回登记日为2025年12月12日、旗滨转债（113047）赎回登记日为2025年12月2日、楚天转债（123240）赎回登记日为2025年12月19日、天赐转债（127073）赎回登记日为2025年12月2日、立中转债（123212）赎回登记日为2025年12月16日、洛凯转债（113689）赎回登记日为2025年11月20日、中金转债（127020）赎回登记日为2025年11月25日、恒邦转债（127086）赎回登记日为2025年11月27日 [7][8] - 多只可转债进入回售期，恒帅转债（123256）回售申购期为2025年11月17日至11月21日、百润转债（127046）回售申购期为2025年11月19日至11月25日、温氏转债（123107）回售登记期为2025年11月17日至11月21日 [8] 债券市场动态 - 多只债券发布赎回信息，23海旅02（240353）赎回登记日为2025年12月12日、23环球05（240422）赎回登记日为2025年12月19日、23联发05（240447）赎回登记日为2025年12月26日、25华邦EB（117227）赎回登记日为2025年12月9日、23新兴K1（240287）赎回登记日为2025年11月26日、23宏洋04（240008）赎回登记日为2025年11月20日 [7][8] - 多只债券发布回售信息，24远东七（242156）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、23黄石债（184679）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、22广电02（148158）回售登记期为2025年11月19日至11月21日、22株国债（184646）回售登记期为2025年11月24日至11月28日、22登建01（184644）回售登记期为2025年11月14日至11月20日、22海垦03（148163）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、22粤财01（148145）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、20天台债（152690）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、21秦投01（184161）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、GC核融03（240355）回售登记期为2025年11月13日至11月19日、22金堂04（184645）回售登记期为2025年11月14日至11月20日 [8] - 多只债券即将提前摘牌，20银河Y1（175196）提前摘牌日为2025年11月24日、G21常鼎1（152794）提前摘牌日为2025年11月28日、22浙商G5（138558）提前摘牌日为2025年11月26日、22新创K2（138526）提前摘牌日为2025年11月26日、22龙川G1（138554）提前摘牌日为2025年11月19日、23云信03（240184）提前摘牌日为2025年11月20日、23宏洋04（240008）提前摘牌日为2025年11月21日、24狮桥03（241894）提前摘牌日为2025年11月19日、22象屿G4（138627）提前摘牌日为2025年11月24日 [8] 基金市场提示 - 多只跟踪境外指数的ETF发布基金溢价停牌提示，包括纳指100ETF（159660）、纳指科技ETF（159509）、标普500ETF（159612）、美国50ETF（159577）等 [7] - 上海证券交易所亦对多只境外ETF发布溢价风险提示，包括纳指ETF（513100）、纳斯达克100ETF（513110）、日经ETF（513520）等 [7] 上市公司风险提示 - 多家上市公司发布可能被强制退市、暂停上市或终止上市的风险提示，涉及*ST元成（603388）、杭汽轮B（200771）、*ST奥维（002231）、*ST万方（000638）等多只股票 [5][7]

板块整体表现 - 航空装备板块在11月18日较上一交易日下跌1.12% [1] - 当日上证指数报收于3939.81点，下跌0.81% [1] - 深证成指报收于13080.49点，下跌0.92% [1] 领涨与领跌个股 - 光启技术领涨，收盘价42.68元，涨幅1.98%，成交额10.74亿元 [1] - *ST观曲上涨1.16%，收盘价5.23元 [1] - 菲利华上涨0.59%，收盘价75.00元 [1] - 通易航大领跌，跌幅6.89%，收盘价15.27元，成交额1.07亿元 [2] - 晨曦航空下跌5.51%，收盘价16.62元，成交额6.90亿元 [2] - *ST立航下跌4.85%，收盘价26.70元 [2] 板块资金流向 - 当日航空装备板块主力资金净流出12.03亿元 [2] - 游资资金净流入3.11亿元 [2] - 散户资金净流入8.92亿元 [2] - 光启技术主力净流入7149.24万元，主力净占比6.66% [3] - 威海广泰主力净流出565.71万元，主力净占比-10.41% [3]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年11月13日、11月14日及11月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12% [2][4] - 该情形根据上海证券交易所交易规则被认定为股票交易异常波动 [2][4] 公司经营与重大事项核实情况 - 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常 [5] - 公司自查确认不存在应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等 [6] - 公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻或市场热点概念 [7] 董事会声明与信息披露 - 公司董事会确认目前不存在应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [11] - 公司控股股东及实际控制人书面核实确认，除已披露事项外不存在其他重大信息 [2][11]