证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-028 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波 杭州湾新区八塘路 116 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,148,104 | | 3、出 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月10日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人158人，持有表决权股份101,148,104股，占公司股份总数50.8571%[6] 选举结果 - 选举胡建立为非独立董事，同意100,834,998票，中小投资者同意785,250票[14][15] - 选举沈朝晖为非独立董事，同意100,728,328票，中小投资者同意678,580票[17][18] - 选举杨隽萍为独立董事，同意100,803,582票，中小投资者同意753,834票[27][28] - 选举滨田修一为股东代表监事，同意100,734,065票，中小投资者同意684,317票[38][39] - 选举崔伟为股东代表监事，同意100,773,067票，中小投资者同意723,319票[41][42]

人员聘任 - 公司拟聘任沈朝晖为总经理[3] - 公司拟聘任虞建锋为副总经理兼董事会秘书[3] - 公司拟聘任于忠灿为财务总监[3] 资格核查 - 提名委员会核查拟聘任高管任职资格，均符合条件[2] - 虞建锋取得上交所董事会秘书资格证书，任职资格合规[2] 时间信息 - 董事会提名委员会意见发布于2024年10月10日[4]

公司治理 - 2024年10月10日召开第一次临时股东大会选举第五届监事会股东代表监事[1] - 同日下午第五届监事会第一次会议召开，推举滨田修一主持[1] - 会议选举滨田修一为第五届监事会主席，表决3票同意[2] 人员信息 - 滨田修一1963年出生，有相关任职经历，未持股无关联[5]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号） 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长 胡建立 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 议案一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 10 | | | 议案三、关于公司监事会换届选举的议案 | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过互 联 网投 票平 台的投 票 时间 为股 ...

董事会与监事会换届 - 公司第四届董事会、监事会任期将于2024年10月11日届满[1] - 第五届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[3] 股权结构 - 胡建立配偶合计持浙江安泰控股100%股权，该集团持公司96,167,400股，占比48.35%[8] - 沈朝晖直接持公司1,281,000股，占比0.64%[9] - 陈明直接持公司1,029,000股，占比0.52%[10] - 刘宝升持公司120,848股，占比0.06%[11] 候选人提名 - 提名胡建立、沈朝晖、陈明、刘宝升为第五届非独立董事候选人[1] - 提名杨隽萍、任浩、祝锡萍为第五届独立董事候选人[2] - 提名滨田修一、崔伟为股东代表监事候选人，涂应娇为职工代表监事候选人[4] 候选人情况 - 杨隽萍、任浩、祝锡萍、滨田修一、崔伟截至公告披露日未持股，无关联关系，近三十六个月未受处罚[12][13][14][15] - 杨隽萍现任浙江理工大学会计系主任等职[12] - 任浩现任同济大学经济与管理学院教授等职[12] - 祝锡萍2022年3月退休，现任浙江中坚科技独立董事[13] - 滨田修一2002年3月起任慈溪市天龙模具总经理[14] - 崔伟曾任职于安永华明会计师事务所等投行部[14]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，依据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应 进行换届选举。公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 董事会同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-027 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘 路 116 号） 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

独立董事提名 - 任浩被提名为宁波天龙电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 任浩具备5年以上相关工作经验[1] - 任浩无影响独立性相关情形[4][5] - 任浩近36个月无处罚通报[6] - 任浩兼任数量及任职时长合规[7] 任职承诺 - 任浩承诺不符资格将辞职[9]

独立董事提名 - 被提名人具5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 被提名人无影响独立性情形且未受相关处罚[4][5] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人有注会资格及5年以上会计岗位经验[6] - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[6]