证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-018 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（ ...

一、担保情况概述 （一）为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"鸿远电子"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会 1 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-013 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"）、创思（上海）电子科技 有限公司（以下简称"创思上海"）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公 司（以下简称"鸿远苏州"）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称"鸿 立芯"）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称"鸿启兴"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年预计为上述子公司 合计提供担保金额不超过人民币 8.70 亿元。截至本公告日，公司为元陆 鸿远、创思 ...

业绩总结 - 2023年营业收入167,584.90万元，较上年同期下降33.02%[3] - 2023年自产业务收入91,950.02万元，较上年同期下降33.03%[3] - 2023年代理业务收入74,133.98万元，较上年同期下降32.85%[3] - 2023年归属于上市公司股东净利润27,233.18万元，较上年同期下降66.15%[3] 公司治理 - 2023年召开董事会会议9次，定期2次，临时7次[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[6] - 2023年审计委员会开会5次[7] - 2023年薪酬与考核委员会开会1次[7] - 2023年提名委员会开会1次[7] - 2023年3名独立董事参加后续培训[9] 未来策略 - 优化人才管理机制，加强人才引进与培养[19] - 完善内部运营管理模式，提高运营效率[20] - 加强信息化数字化建设，降本增效[21] - 代理业务引入优势产品，开拓新市场[22] - 强化审计部监督职能，加强风险管控[24]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[12][14] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 报告期无重大和重要内控缺陷，可能有一般缺陷并整改审计[15][16][17] - 截止基准日上一年度一般缺陷整改及审计完成[19] 未来展望 - 2024年结合组织架构调整完善内部控制制度[20]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

监事会构成 - 公司第三届监事会由陈天畏、褚彬池、孝宁三人组成，报告期内未变[2] 会议情况 - 报告期内监事会召开5次会议，审议13项议案[3] 财务评价 - 监事会认为公司财务制度健全，报告能反映状况和成果[7] 审计安排 - 监事会同意续聘信永中和为2023年度审计机构[10] 未来展望 - 2024年监事会将履职促进公司高质量发展[14]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会委员由3名非高管董事组成，独立董事超二分之一[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，议案均全票通过[2] 审计机构聘任 - 续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[3] 内部情况 - 公司内审制度健全，工作开展有效[4] - 内部控制体系运行良好，无重大、重要缺陷[6]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[9] - 连续12个月内累计担保超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[9] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事2/3以上同意并提交股东大会审议[10] 担保额度管理 - 向控股子公司、合营或联营企业提供担保可预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超额度[12] - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产的10% [12] 担保操作流程 - 财务部联合法务审查担保相关法律文件，融资性担保合同由财务部签订，非融资性由相关业务部门签订[16] - 董事会办公室负责对外担保信息披露工作，审计部负责监督和检查工作[18][19] 担保后续管理 - 担保债务展期需重新履行审议和信息披露义务[18] - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期15个交易日未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[18] 担保风险控制 - 除内部担保外，担保应遵循风险控制原则并控制担保责任限额，要求被担保企业提供有效资产抵押或质押落实反担保措施[20] 违规责任处理 - 对外担保违规造成损失，相关责任人承担赔偿和处分[21] - 无权或越权签订担保合同，公司担责后可追偿[21] 子公司担保规定 - 控股子公司向合并报表范围外主体担保视同公司担保，按本办法执行[24]

上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 关于 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 鸿远电子、本公司、公司、 | 指 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京 元六鸿远电子科技股份有限公司 年限制性股票激励 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 2021 | | | | 计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 本激励计划、股权激励计 | 指 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 ...