证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-007 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事制度 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 1 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：204临-003 广东松发陶瓷股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司潮州市松发 陶瓷有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行变更，于近日完成了变更经营 范围的工商登记手续，并取得潮州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体 情况如下： 一、经营范围变更 变更前： 设计、生产、销售陶瓷制品、卫生洁具（青花玲珑瓷除外），礼品、工艺品、 日用百货、瓷泥、瓷釉及铁制品、座钟、不锈钢、铝、芒、藤、竹、木制品等陶 瓷配套产品（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定须前置许可的，凭许 可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后： 一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁 具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销售；工 艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；金属制品销售； 藤 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-001 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 9 日、1 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海 证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 2024 年 1 月 9 日、1 月 10 日，公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波 动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，并书面征询了 本公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

你公司于 2024年1月10日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉，经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波 动期间没有买卖松发股份股票。 关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 你公司于 2024年 1 月 10 日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本人作为松发股份的实际控制人,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-053 广东松发陶瓷股份有限公司 关于收到业绩承诺补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人林道藩先生、 陆巧秀女士及其一致行动人林秋兰女士于 2018 年 8 月 27 日与恒力集团有限公司（以 下简称"恒力集团"）签署了《关于广东松发陶瓷股份有限公司股份之股份转让协议》 （以下简称"《股份转让协议》"），林道藩先生拟将其持有的公司股份中的 8,700,000 股（占公司股份总数的 6.95%）转让给恒力集团；陆巧秀女士拟将其持有的公司股份 28,728,000 股（占公司股份总数的 22.96%）转让给恒力集团；上述股东合计拟以协 议转让方式转让 37,428,000 股,占公司总股本 29.91%。 2018 年 10 月 12 日，本次股份协议转让的过户登记手续办理完毕，林道藩先生 持有公司股份 27,644,000 股，占公司总股本的 22.09%；陆 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-052 广东松发陶瓷股份有限公司 关于注销控股子公司及孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第 五届董事会第十八次会议，以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通 过了《关于注销控股子公司及孙公司的议案》，同意公司对控股子公司北京醍醐兄弟 科技发展有限公司（以下简称"醍醐兄弟"）及控股孙公司北京多贝兄弟信息技术 有限公司（以下简称"北京多贝"）进行清算注销，并授权管理层依法办理相关事 项。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本次注销控股子公 司及孙公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销控股 子公司及孙公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、拟注销公司的基本情况 （一）公司控股子公司的基本情况 1.企业名称：北京醍醐兄弟科技发展有限公司 2.统 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意 注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司（以下简称"广州松发"），并 授权管理层依法办理相关清算和注销事项。 近日，公司收到广州市海珠区市场监督管理局出具的《企业核准注销登记通 知书》，准予广州松发注销登记，至此，广州松发注销登记手续已办理完毕。 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023临-051 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 1 广州松发注销完成后，不再纳入公司财务报表合并范围，且不会对公司的财 务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 特此公告。 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-050 广东松发陶瓷股份有限公司 持股 5%以上股东大宗交易减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，股东林道藩先生持有广 东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股份 27,644,000 股，占公司总 股本的 22.26%，上述股东所持有股份来源为 IPO 前取得的股份和集中竞价交易 取得的股份，为无限售条件流通股。 ● 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 5 日，公司披露了《松发股份持股 5%以上股东大宗交易减持股 份计划公告》（2023 临-021），林道藩先生计划自本公告披露之日起 3 个交易日 后的六个月内，通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 2,483,376 股， 即不超过公司总股本的 2%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股 份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整。 近日，公司接到林道藩先生出具的《关于大宗交易减 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-049 广东松发陶瓷股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"松发 股份"） ● 担保人名称：潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称"潮州松发"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 6,800 万元，截止 2023 年 11 月 8 日，潮州松发累计为公司提供担保金额为 6,800 万元（含本次） ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 松发股份 2023 年度拟向中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称"中行潮 州分行"）申请总额不超过人民币 6,800 万元的授信额度。该事项已经公司第五 届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023年4月27日、2023年5月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse. ...