广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二四年三月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 下午 14:00 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 2 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 1．关于修订《松发股份独立董事制度》的议案 2. 关于修订《松发股份公司章程》的议案 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议 七、股东进行书面投票表决 八、统计现场投票表决情况 九、宣布现场投票表决结果 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果 十一、宣读本次临时股东大会决议 十二、宣 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-008 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 会议通知和会议材料已于 2024 年 2 月 27 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事及列席人员，并于 2024 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于修订<松发股份独立董事制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为优化独立董事履职，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《松发 股份独立董事制度》进行修订。 修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-006 广东松发陶瓷股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟与远东国际融资租赁 有限公司（以下简称"远东租赁"）开展融资租赁业务，具体包括但不限于以新 购设备或自有设备开展融资租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次拟开展 融资交易总额不超过人民币 2,000 万元。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易概述 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于开展融资租赁业务的议案》。为优化公司资产结构，拓宽融资渠道，公司拟与 远东租赁开展融资租赁业务，具体包括但不限于以新购设备或自有设备开展融资 租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币 2,000 万元。 公司授权法定代表人在上述批准的额度内全权负责办理与本次融资租赁业 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 审计委员会办事机构的职责由董事会秘书及董事会办公室承担。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工作，审计 委员会主任在审计委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。当审计委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策功能，规范董事会决 策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广 ...

第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 提名和薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬 考核委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所涉及董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 广东松发陶瓷股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事过 半数并担任召集人。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任 委员经提名与薪酬考核委 ...

章 程 （2024 年 3 月修订） 1 广东松发陶瓷股份有限公司 广东松发陶瓷股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在潮州市市场监督管理局注册登记并领 取了企业法人营业执照，统一社会信用代码：914451007408274093。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】312 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 3 月 19 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：广东松发陶瓷股份有限公司。 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-004 广东松发陶瓷股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<松发股份公司章程>的议案》。 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所发布的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 广东松发陶瓷股份有限公司 | 第二条 广东松发陶瓷股份有限公司 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | | 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经公司董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-005 广东松发陶瓷股份有限公司 各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 一、发展战略委员会：卢堃（召集人）、林培群、邹健； 二、审计委员会：庄树鹏（召集人）、刘瑛、卢堃； 三、提名与薪酬考核委员会：邹健（召集人）、庄树鹏、林峥。 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委 员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。现结合公司实际情况对审计委员会委员进行调 整，调整后各专门委员会委员情况如下： 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广 东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会发展战略委员会（以下简称"发展战略委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 发展战略委员会设主任委员（召集人）一名,负责召集和主持委员会工作，主任 委员由公司董事长担任。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 发展战略委员会办事机构的职责由董事会秘书及董事会办 ...