证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-035 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 9 日召开第七届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈建华、陈汉伦、王月回避表决。 （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况 2025 年度，公司在股东会审议通过的日常关联交易预计范围内开展相关交 易，实际执行情况如下： | 关联交易类 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | （不含税） | 金额 | 金额差异较大的原因 | | 采购商品、设 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，广东松发陶瓷 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李志文、许浩然、 周波的独立性情况进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事李志文、许浩然、周波的任职经历和签署的相关自查文件， 确认上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026 年 3 月 9 日 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-036 广东松发陶瓷股份有限公司 关于预计2026年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年 度担保实施情况，预计公司 2026 年全年担保额度不超过 500 亿元人民币（含等值外 币）。 （二）履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 9 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。 （三）担保预计基本情况 3、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、 保函担保、融资租赁、外汇及商品等衍生交易、履约担保（代开保函）、资产抵押 质押、银行资产池业务等多种金融担保方式。 4、担保范围包括公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生 的担保。 5、上述担保额度预计含等值外币，担保额度有效期为自公司股东会审议通过之 日 ...

一、事项概述 （一）基本情况 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-040 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2026年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）恒能供应链的基本情况 为满足公司及下属子（孙）公司日常经营和业务发展需要，公司拟向控股股东 中坤投资及其一致行动人恒能供应链、恒能投资及恒力集团申请借款额度不超过人 民币 120 亿元。本次借款利率不高于贷款市场报价利率（LPR），公司无需就本次借 款提供任何形式的担保。该借款额度包含截至 2026 年 2 月末，公司已向上述股东借 款的余额人民币 55.96 亿元。本次申请的借款额度期限自公司股东会审议通过之日 起 12 个月内有效，期限内额度可以循环使用。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东苏州中坤投 资有限公司（以下简称"中坤投资"）及其一致行动人苏州恒能供应链管理 有限公司（以下简称"恒能供应链"）、恒能投资（大连）有限公司（以下 简称"恒 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"中汇"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 汇 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 截至 2025 年末，合伙人数量 117 人，注册会计师人数 688 人。上年度末签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 278 人。 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额 101,434 万元， ...

关于广东松发陶瓷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：广东松发陶瓷股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于广东松发陶瓷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2026]0986号 广东松发陶瓷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称松发股份公司)2025年 度财务报表,并出具了中汇会审[2026]0983号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的松发股份公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-043 广东松发陶瓷股份有限公司 关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行 追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召开了第七 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表 进行追溯调整的议案》，现将相关情况公告如下： 一、追溯调整基本情况说明 公司于2025年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发 陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 1032号），同意公司本次发行股份购买相关资产并募集配套资金的注册申请。具体 内容详见公司于2025年5月17日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批 复的公告》（公告编号：2025临-042）。 公司于2025年5月16日完成标的资产恒力重工集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-044 广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》。现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]1032 号)，同意本公 司向苏州中坤投资有限公司发行 343,513,041 股股份、向恒能投资(大连)有限公 司发行 131,338,490 股股份、向苏州恒能供应链管理有限公司发行 131,338,490 股股份、 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-041 广东松发陶瓷股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇"） 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召开了第 七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继 续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告及内部控 制审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 ...

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利 进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司（包括纳入公司合并报 表范围的各级公司）2026年度拟向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请不超 过1300亿元人民币及20亿美元（或等值外币）的综合授信总额，最终以各机构实际 审批的授信额度为准。 上述综合授信额度主要用于向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请贷款、 银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保函、交 易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信 额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求合理确认。 同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会批准董事 长授权公司管理层在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关融资合同、 协议等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行、非银行金融机构以及非 金融机构单独出具董事会决议。 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-038 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保 ...