江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的《章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司第九届董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职监督职责的情况报告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-007 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第 九届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王根红先生召集主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》 的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。 该议案需提交公司 2023 年年度股东 ...

公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

一、本人基本情况 江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023年度本人履职情况报告如下： （一）本人履历 徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，管理学博士， 副教授，会计学硕士生导师、MPAcc及MBA导师。1988年至1989年任职江苏理 工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998 任职江苏理工大学（现为江苏 大学）会计系；1998年至1999年，任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)； 1999年至今任职江苏大学财经学院会计系；2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-006 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第六次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司 董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的 规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作 2023 年度总裁工作报告。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10153 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行空 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac_ 报告编码: 沪2470MW8R5 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"海鸥 股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海鸥股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10153 号 江苏海鸣冷却塔股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-017 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份 有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项意见 经核查独立董事徐文学、沈世娟、别锋锋签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏海鸥冷却 塔股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事徐文学、沈世娟、别锋 锋出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增 加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、 情况说明 1、注册资本增加 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-016 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于增加注册资本和经营范围并修改《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于收购苏州绿萌氢能科技有限公司 60%股权的议案》。为增强在制氢领域的拓展， 公司拟增加经营范围，对《公司章程》部分条款进行修改（最终内容以工商部门 登记核准为准）。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案 ...