第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关工作，切实维护股东 利益，提高公司财务信息质量，保证公司财务信息的真实性、准确性，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏海鸥冷却塔股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求 ，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为 。公司聘任会计师事务所从事除本公司财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏海 鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"或"公司"）首次公开发行股票 及配股公开发行证券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定，对海鸥股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2020 年 3 月 27 日《关于核准江苏海鸥冷却塔 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕527 号）核准，海鸥股份以股权 登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 9,147.00 万股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股 ...

公司概况 - 公司是国内冷却塔领军者，具有宽广的护城河，有望受益于液冷及氢能红利[1] - 公司传统下游市场韧性依旧，境外市场成长性可期，海外收入占比已近50%[2] - 公司主要产品为工业及民用机力通风冷却塔，广泛应用于石化、电力、半导体、冶金等领域[16] - 公司营收中，冷却塔销售占比83%，零部件占比9.2%，相关技术服务占比7.7%；境内销售占56%，境外业务占44%[16] 市场趋势 - 市场普遍低估了冷却塔在液冷环节的重要性和国产替代的空间，公司具备先发优势进军国内数据中心市场[3] - 冷却塔行业受下游石化、电力、冶金、公共设施、商务建筑、半导体等领域影响，盈利较稳健，后续或有提升空间[19] - 冷却塔应用广泛，与经济相关度高，具有较长的使用历史和成熟丰富的使用经验[20] 公司发展 - 公司实际控制人为吴祝平和金敖大，持股比例合计25.64%，高管持股比例超过33%[14] - 公司是中国最早的CTI会员单位之一，被工信部评为首批制造业单项冠军企业，是国内冷却塔赛道的领军企业[13] - 公司积极推进国际化扩张战略，战略版图已拓宽至东南亚、中东等地区[13] 财务数据 - 公司营业收入长期保持稳健增长，2017年至2022年营收复合增速达到19.10%[17] - 公司2023年Q1-3实现营收8.83亿元，逆势同比增长4.43%[17] - 公司2020-2022年末在手订单分别为16.88、22.42和25.31亿元，2023H1在手订单跃升至35.93亿元，约是2022年营收的2.7倍[17]

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-005 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 公司股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司核实，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或 回应的媒体报道、市场传闻和热点概念。 （四）其他情况 公司不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股 ...

关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》的回复 江苏海鸥冷却塔股份有限公司： 本人收到贵公司发来的关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》，本人作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股股东、实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》的回复 江苏海鸥冷却塔股份有限公司： 本人收到贵公司发来的关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》，本人作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股股东、实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公 ...

被担保人基本情况 | 单位名称:常州市金坛金购水处理有限公司 | | | | 2023年9月30日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - The F | 行次 | - 期末会领 | 年初余额 | 项目 | 行次 | 期末余额 | 金额单位:人民币元 年初余额 | | 流动资产: 货间资金 | 1 | | | 流动负债: | 48 | | | | | -12 | 23,067,358.68 | 10,101,749.98 | | | | | | | | | | 短期借款 | 49 | 82,700,000.00 | 50,000,000.00 | | 结算备付金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 | 50 | | | | 环出货金 | 40 | | | | | | | | 交易性金融资产 | 5 | | | 衍生金融负债 | 51 | | | | | | | | 交易性金融负债 | 52 | | | | 以公 AND EN ELEAS | 6 | | | | | | | | 变动计入当期损益的金 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-004 重要内容提示: 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及控股 子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号： 2023-017），现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 为金鸥水处理在《授信额度协议》下所欠中国银行股份有限公司常州钟楼支行的 所有债务承担连带保证责任，所担保债权之最高本金余额为 1,000 万元。担保范 围为在《授信额度协议》下所欠中国银行股份有限公司常州钟楼支行的所有债务 以及基于主债权之本金所发生的利息（ ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-003 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 7 日 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议和 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为 准），并授权董事会办理相关工商备案手续。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于修改< 公司章程>的公告》（公告编号 2023-045）。 近日，公司章程备案手续已经办理完毕。 特此公告。 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-002 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024年1月26日 2024 年 1 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司高级管理人员潘伟荣先生递交的书面辞职报告。潘伟荣先生由于年龄 原因申请辞去公司副总裁、事业部总经理职务。潘伟荣先生的辞职自辞职报告送 达公司董事会时生效。辞职后，潘伟荣先生将不再担任公司任何职务。 潘伟荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极 作用，董事会对潘伟荣先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...