证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-012 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 33 家。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

一、本人基本情况 江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023年度本人履职情况报告如下： （一）本人履历 徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，管理学博士， 副教授，会计学硕士生导师、MPAcc及MBA导师。1988年至1989年任职江苏理 工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998 任职江苏理工大学（现为江苏 大学）会计系；1998年至1999年，任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)； 1999年至今任职江苏大学财经学院会计系；2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 将本年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员有：独立董事徐文学、别锋锋、董事余知 雯、董事杨华（离任委员）。其中，主任委员由徐文学先生担任，别锋锋先生和 余知雯女士任委员，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 02 月 14 日召开了第九届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了《公司审计部 2022 年第四季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会 2022 年第四季度工作报告的议案》、《审计部 2023 年度内部审计工作计划及 2022 年度内部审 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏海 鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"或"公司"）首次公开发行股票 及配股公开发行证券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定，对海鸥股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2020 年 3 月 27 日《关于核准江苏海鸥冷却塔 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕527 号）核准，海鸥股份以股权 登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 9,147.00 万股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-006 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第六次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司 董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的 规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作 2023 年度总裁工作报告。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-007 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第 九届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王根红先生召集主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》 的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。 该议案需提交公司 2023 年年度股东 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董 事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就2023年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、本人基本情况 （一）本人履历 别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士后、副 教授、硕士研究生导师。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工 程学院讲师、副教授，2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授， 现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理， 2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备法律法规及《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立董事任职资格。按照监管规则进行独立性自查，本 ...

第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关工作，切实维护股东 利益，提高公司财务信息质量，保证公司财务信息的真实性、准确性，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏海鸥冷却塔股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求 ，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为 。公司聘任会计师事务所从事除本公司财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为268,536,530.70元，同比增长29.51%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为12,886,713.87元，同比增长483.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,673,520.67元，同比增长548.67%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,253,493.30元，同比增长152.71%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长300.00%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.08元，同比增长300.00%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.28%，同比增加1.04个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为2.69亿元，同比增长29.5%[15] - 2024年第一季度净利润为1.28亿元，同比增长547.3%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比增加[18] 政府补助 - 公司2024年第一季度收到政府补助349,379.16元[5] - 公司2024年第一季度金鸥水处理增值税退税502,800.00元，江苏海鸥和江苏海洋增值税加计抵减合计758,762.86元[7] 资产负债情况 - 公司资产总计为36,133,954,768.3元人民币[12,13,14] - 公司流动资产合计为31,012,870,024.7元人民币[12] - 公司非流动资产合计为5,121,084,743.6元人民币[13] - 公司流动负债合计为24,527,071,459.5元人民币[13,14] - 公司非流动负债合计为1,231,787,278.2元人民币[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为10,077,948,732.0元人民币[14] - 公司少数股东权益为297,147,298.6元人民币[14] - 公司货币资金为5,182,508,494.8元人民币[12] - 公司存货为15,793,572,746.3元人民币[12] - 公司合同负债为15,657,733,665.8元人民币[13] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为5,306.31万元，同比增长49.4%[15] - 2024年第一季度销售费用为2.10亿元，同比增长9.3%[15] - 2024年第一季度管理费用为3.22亿元，同比增长13.1%[15] - 2024年第一季度财务费用为-2,326.53万元，同比减少[15] - 2024年第一季度信用减值损失为3,665.70万元，同比增加[15] 筹资情况 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.87亿元[19] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2.75亿元[19]

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-018 （二） 会议召开地点：上证路演中心 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 liuli@s ...