证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-047 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份 有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-043 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第五次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由金敖大先生召集主持，公司监事列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终 内容以工商部门登记核准为准）。因公司修改章程需要办理工商备案手续，董事 会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续。 该议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 ...

第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常事 务，包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，研究和审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应 提交董事会审查决定。 第五条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总裁、副总裁、事业部总经理、事业部副总经理、财务总监和董事会秘 书等。 第二章 薪酬与考核 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-042 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司部分土地收储、全资子公司搬迁 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2018 年 9 月 6 日常州市金坛区儒林镇人民政府与海鸥股份、金鸥水处理签 订了收储合同。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司部分土地收储、全资子公司搬 迁相关事项的进展公告》（公告编号：2018-053）。 2018 年 11 月 8 日，金鸥水处理与常州市国土资源局金坛分局签订了《国有 建设用地使用权出让合同》。金鸥水处理以 2,638.70 万元人民币购买位于儒林镇 S240 西侧、长湖路北侧地块，宗地总面积为 70,365 平方米的土地使用权。金 鸥水处理于 2018 年 11 月 13 日取得了上述土地的《不动产权证书》。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，完善公司的法人治理结构，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《江 苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其 ...

被担保人基本情况 鹰水处理有限公司 蚂水处理为公司全资子公司,公司持有金购水处理 100%的股权。 金鸣永处理成立于 2003 年 5 月 16 日,注册资本为 7,000 万元人民币、实收资本 为 7,000 万人民币,注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路 3 号。 金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品 的制造,水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务、机电设备组装、加工、技术 服务等。 截至 2022 年 12 月 31 日,金鸥水处理经审计的主要财务数据(经审计);总资产 为人民币 30,136.81 万元,负债总额为人民币 12,309.38 万元,资产负债率为 40.85%， 短期借款为人民币 5,000 万元,流动负债合计为人民币 8,317.61 万元,所有者权益合 计为人民币 17,827.43 万元; 2022 年度营业收入为人民币 11,972.66 万元,净利润为人 民币 387.12 万元。 金鸥水处理截至 2023年 9 月 30 日,金鸥水处理主要财务数据(未经审计);总资 产为人民币 33,643.69 万元,负债总额为人民币 15,479.2 ...

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及控股 子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号： 2023-017），现就相关进展情况公告如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-041 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 （一）常州市金坛金鸥水处理有限公司 被担保人名称：常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称"金鸥水处 理"），江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称"江苏海洋"），太丞（上 海）工业设备有限公司（以下简称"上海太丞"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对金鸥水处理 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-040 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开 了公司 2023 年第三季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公 司针对 2023 年第三季度经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如 下： 一、业绩说明会基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-039）。本次业绩说明会 于 2023 年 11 月 10 日上午 9:00-10:00 以网络互动的形式在上海证券交易所上 证路演中心（网址：htt ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五) 至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 liuli@seagull-ct.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-039 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为32,313.28万元，同比增长20.72%[7] - 公司2023年前三季度营业收入为88,260.35万元，同比增长4.43%[7] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,543.34万元，同比下降18.52%[7] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,707.38万元，同比下降6.09%[7] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7,067.21万元，同比增长5,896.54%[7] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14,224.69万元，同比增长370.76%[7] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.10元，同比下降16.67%[7] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.24元，同比下降4.00%[7] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.70%，同比下降0.41个百分点[7] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为4.01%，同比下降0.41个百分点[7] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为5.61亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日应收账款为6.07亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日存货为13.83亿元人民币[14] - 公司2023年9月30日合同负债为12.23亿元人民币[15] - 公司2023年9月30日短期借款为4.74亿元人民币[15] - 公司2023年9月30日实收资本为1.58亿元人民币[16] - 公司2023年9月30日资本公积为3.07亿元人民币[16] - 公司2023年9月30日未分配利润为4.23亿元人民币[16] 利润表数据 - 公司2023年前三季度营业收入为8.83亿元人民币[16] - 公司2023年前三季度营业成本为6.40亿元人民币[16] - 2023年前三季度营业利润为49,093,612.26元[17] - 2023年前三季度净利润为39,420,581.13元[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为37,073,808.98元[17] 现金流量数据 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为142,246,914.53元[19,20,21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,428,039.24元[19,20,21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为133,718,919.34元[19,20,21] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为428,518,049.46元[19,20,21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为990,874,401.25元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为598,507,967.34元[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为116,036,685.68元[19]