业绩总结 - 2024年度公司营业收入275,250.99万元，同比上升3.77%[8] - 2024年度归属母公司股东净利润54,100.75万元，同比增长5.89%[8] 分红与股本 - 2024年度拟派发现金分红424,713,500.00元，占净利润比例78.50%[11] - 公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.45股，转增后总股本为615,762,075股[11] - 2025年半年度分红预案以每10股派发现金红利5.00元为上限[13] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意票，无反对和弃权票[2][3][6][7][9][16][18][19][25][26][27] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》4票同意，部分独立董事回避表决[20] - 《关于确认董事薪酬及方案》多数子议案6票同意，部分关联董事回避表决[21][22][23] - 《关于确认高级管理人员薪酬及方案》6票同意，关联董事朱智毅回避表决[24] 其他事项 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[18][23] - 本次会计政策变更根据财政部文件进行，对公司财务无重大影响[26]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润541,007,485.76元[4] - 最近三个会计年度平均净利润50,062.80万元[10] 分红情况 - 2024年度每股派现0.50元（含税），拟派现424,713,500.00元，占比78.50%[3][5] - 2025年半年度分红上限每股0.50元（含税）[7] - 最近三个会计年度累计现金分红126,601.58万元，比例252.89%[10] 股本变动 - 2024年末总股本424,663,500股，拟转增191,098,575股，转股后615,762,075股[6]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—107 页 | 四、附件………………………………………………… ...

会议情况 - 2024年5-12月召开8次董事会、4次审计、1次提名和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] 年报审计 - 2025年1月独立董事督促年报审计，建议续聘天健为2025年审计机构[7][12] 信息披露 - 2024年完成半年报等编制披露，符合规定[11] 合规情况 - 关联交易定价公允，公司及股东未违反承诺[10] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间合规[8]

会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次提名委员会、1次薪酬和考核委员会等会议，独董均出席[4] 审计与报告 - 2024年1月独董与审计项目负责人沟通审计工作[6] - 完成2023年年报、2024年一季度报告编制披露[9] 独立意见 - 独董认为审计意见能反映财务状况和成果[10] - 认为2024年度高管薪酬合规合适[10]

会议召开情况 - 任职期间公司召开8次董事会会议，独立董事出席8次，通讯出席7次[4] - 任职期间公司召开5次薪酬考核委员会会议，独立董事出席5次[4] - 任职期间公司召开4次审计委员会会议，独立董事出席4次[4] - 任职期间公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] 限制性股票激励计划 - 2024年5月15日，313.90万股限制性股票解除限售[12] - 2024年7月4日，回购注销4人99,000股，首次授予回购价调为6.50元/股、预留授予调为7.50元/股[12] - 2024年6月18日通过2024年限制性股票激励计划相关议案并公示名单[13] - 2024年7月4日，首次授予价格从16.50元/股调为15.50元/股，向154名对象授予422.90万股[14] - 2024年10月25日，首次授予回购价调为15.00元/股，回购注销2人70,000股[15] 报告编制披露情况 - 公司完成2024年半年度、第三季度、年度报告编制和披露[15]

会议与沟通 - 2024年1月1日至董事会换届前，召开2次董事会等会议，独董均出席[4] - 2024年1月18日，独董与审计项目负责人沟通督促年报审计[6] 报告披露 - 2024年完成2023年年报和2024年一季度报告编制披露[10] 独立意见 - 独董认为关联交易定价公允无利益输送[9] - 认可天健审计意见及高管薪酬合规[13][14] 履职检查 - 2024年独董现场履职，审查内审工作并检查内控[6][7][12] 配合支持 - 2024年公司董事配合独董工作提供资料[8]

会议与沟通 - 2024年召开8次董事会会议、1次提名委员会会议等[4] - 2025年1月18日独立董事与审计项目负责人沟通[6] 报告与披露 - 2024年完成半年报、三季报、年报编制和披露[10] 合规情况 - 2024年关联交易定价公允无利益输送[10] - 2024年公司及股东严格履行承诺[10] 审计机构 - 建议继续聘请天健为2025年度审计机构[11] 薪酬与激励 - 2024年董高薪酬依考核办法确定，2025年结合实际[11] - 2024年5月313.90万股限制性股票上市流通[12] - 回购注销2021年激励计划99,000股[13] - 2024年激励计划首次授予价调为15.50元/股[14] - 回购注销2024年激励计划70,000股[14] 市场策略 - 建议加强欧洲市场开拓减小单一市场依赖[15]

会议召开 - 2024年1月1日至董事会换届前召开2次董事会等系列会议[4][5] 审计相关 - 2024年1月18日独立董事督促年报审计工作[6] - 天健会计师事务所审计工作勤勉尽责[12] 内部审查 - 独立董事审查2023年度内部审计工作及相关计划[6] - 审查新一届董高候选人任职资格[13] 信息披露 - 2024年完成2023年年报和2024年Q1报告披露且合规[11] 其他工作 - 2024年独立董事现场履职检查公司情况[7] - 认为公司关联交易定价公允无利益输送[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.136亿元，同比下降2.81%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.136亿元，同比下降2.8%（2024年同期为6.314亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.997亿元，同比增长21.36%[4] - 公司2025年第一季度净利润为1.997亿元，同比增长21.4%（2024年同期为1.646亿元）[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.123亿元，同比下降29.14%[4] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长20.51%[4] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长20.51%[20] - 综合收益总额为199,411,795.92元，同比增长46.16%[20] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为4.733亿元，同比增长7.1%（2024年同期为4.419亿元）[19] - 公司2025年第一季度销售费用为1.035亿元，同比增长43.1%（2024年同期为0.723亿元）[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5528万元，上年同期为-5715万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-55,280,781.53元，同比改善3.26%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为519,370,450.34元，同比增长3.59%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,767,747.36元，同比改善84.25%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,486,220.65元，去年同期为194,920,880.90元[24] - 购建固定资产等支付的现金为11,474,805.47元，同比下降82.64%[23] - 收到的税费返还为35,124,090.90元，同比增长32.58%[23] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为11.57亿元，较2024年底下降6.7%（2024年底为12.39亿元）[13] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为1.498亿元，较2024年底增长156.7%（2024年底为0.5835亿元）[13] - 公司2025年3月31日流动资产合计为27.09亿元，较2024年底增长2.6%（2024年底为26.41亿元）[13] - 公司2025年3月31日负债合计为13.31亿元，较2024年底下降7.4%（2024年底为14.37亿元）[14] - 公司总资产为43.219亿元，较上年度末增长2.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.913亿元，较上年度末增长7.27%[5] - 公司2025年3月31日未分配利润为12.92亿元，较2024年底增长18.3%（2024年底为10.92亿元）[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,142,058,201.21元，同比下降22.42%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益贡献1.022亿元[7] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为1.013亿元，同比增长3290.5%（2024年同期为0.0299亿元）[19] 其他财务数据 - 其他综合收益的税后净额为-296,252.05元，同比下降98.95%[20] 股东信息 - 公司第一大股东周俊杰持股比例为49.67%[9] - 报告期末普通股股东总数为6412户[9]