回购情况 - 拟回购注销离职激励对象60,000股限制性股票，回购价15元/股，金额900,000元[2] - 因业绩未达标，回购147名在职人员163.56万股限制性股票，含利息[2] 股本变更 - 回购完成后，限售股、总股本、注册资本均减1,695,600，减后注册资本422,967,900元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报时间2025.4.30 - 2025.6.14[4] - 申报地点浙江杭州临平区星桥街道博旺街56号[4] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话0571 - 86265988，邮箱yd@yinduchina.com[5] 备查文件 - 第五届董事会十一次、监事会九次、2024年第一次临时股东大会决议[5]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-018 银都餐饮设备股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：已离职激励对象6万股，在职激励对象163.56万股 本次回购价款情况：已离职激励对象的回购价款=回购价格15.00元/股*回购数 量；在职激励对象的回购价款= 15.00元/股×回购数量+对应的银行同期定期存款利 息 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月29日分别召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《银都餐饮 设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，首次授予激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍，因离职原因不再具备激 励 ...

股本与注册资本 - 2011年公司股本总额和注册资本为7500万元[8] - 2017年首次发行后总股本增至40080万股，注册资本增至40080万元[8] - 公司现注册资本为42064.35万元[9] 激励计划相关 - 2024年多次会议审议通过激励计划等相关议案[11][12][13][15] - 因激励对象离职拟回购注销60,000股，金额900,000元[16] - 因业绩未达标需回购注销163.56万股[17] - 2025年会议审议通过回购注销部分股票议案[18][19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月19日，现场会议14点30分[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年5月19日[2] - 股权登记日为2025年5月13日[8] 会议审议相关 - 2025年04月25日召开会议审议通过议案，相关公告于2025年04月29日披露[4] - 特别决议议案为13号议案，即关于变更公司注册资本等事宜[4] - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 13号[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、11号[4] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年05月15日（9:00 - 11:30；13:30 - 16:00）[8] - 登记地点为公司董事会办公室（浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号）[8] - 信函或传真应在2025年05月15日16:00前送达公司董事会办公室[10] 议案表决内容 - 涉及2024年年度报告及摘要等多项议案表决[17] - 涉及2024 - 2025年度董事会、监事会工作报告议案[17] - 涉及2024年度财务决算报告议案[17] - 涉及2024年度利润分配、2025年中期分红预案议案[17] - 涉及聘任2025年度审计机构议案[17] - 涉及2025年度向金融机构申请贷款等议案[17] - 涉及2025年度预计日常关联交易议案[17] - 涉及开展外汇衍生品交易业务议案[17] - 涉及使用闲置自有资金进行现金管理额度议案[17] - 涉及2024 - 2025年度董事、监事薪酬确认及方案议案[17][18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入275,250.99万元，同比上升3.77%[7] - 2024年度归属母公司股东净利润54,100.75万元，同比增长5.89%[7] 分红相关 - 2024年度拟派发现金分红424,713,500.00元，占净利润比例78.50%[9] - 2024年拟定每股派现0.50元，派现212,331,750.00元[8] - 2024年中期每10股派现5.00元，派发现金红利212,381,750.00元[9] - 拟每股以资本公积金转增0.45股，转增后总股本615,762,075股[9] - 2025年半年度分红预案每10股派现5.00元为上限[10] 其他决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 同意公司使用不超15亿元闲置自有资金现金管理[16] 会议相关 - 第五届监事会第八次会议2025年04月25日召开，3人出席[2] - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][11][13][14][15][17] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过，表决同意3票、反对0票、弃权0票[18] - 《关于确认监事薪酬议案》分3个子议案表决，各监事回避[18] - 《关于确认监事薪酬议案》需提交2024年年度股东大会审议[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入275,250.99万元，同比上升3.77%[8] - 2024年度归属母公司股东净利润54,100.75万元，同比增长5.89%[8] 分红与股本 - 2024年度拟派发现金分红424,713,500.00元，占净利润比例78.50%[11] - 公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.45股，转增后总股本为615,762,075股[11] - 2025年半年度分红预案以每10股派发现金红利5.00元为上限[13] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意票，无反对和弃权票[2][3][6][7][9][16][18][19][25][26][27] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》4票同意，部分独立董事回避表决[20] - 《关于确认董事薪酬及方案》多数子议案6票同意，部分关联董事回避表决[21][22][23] - 《关于确认高级管理人员薪酬及方案》6票同意，关联董事朱智毅回避表决[24] 其他事项 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[18][23] - 本次会计政策变更根据财政部文件进行，对公司财务无重大影响[26]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润541,007,485.76元[4] - 最近三个会计年度平均净利润50,062.80万元[10] 分红情况 - 2024年度每股派现0.50元（含税），拟派现424,713,500.00元，占比78.50%[3][5] - 2025年半年度分红上限每股0.50元（含税）[7] - 最近三个会计年度累计现金分红126,601.58万元，比例252.89%[10] 股本变动 - 2024年末总股本424,663,500股，拟转增191,098,575股，转股后615,762,075股[6]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—107 页 | 四、附件………………………………………………… ...

会议情况 - 2024年5-12月召开8次董事会、4次审计、1次提名和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] 年报审计 - 2025年1月独立董事督促年报审计，建议续聘天健为2025年审计机构[7][12] 信息披露 - 2024年完成半年报等编制披露，符合规定[11] 合规情况 - 关联交易定价公允，公司及股东未违反承诺[10] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间合规[8]

会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次提名委员会、1次薪酬和考核委员会等会议，独董均出席[4] 审计与报告 - 2024年1月独董与审计项目负责人沟通审计工作[6] - 完成2023年年报、2024年一季度报告编制披露[9] 独立意见 - 独董认为审计意见能反映财务状况和成果[10] - 认为2024年度高管薪酬合规合适[10]