证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-050 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第六次会议于 2024 年 08 月 29 日上午 09 时 30 分在杭州临平区星桥街道博 旺街 56 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 08 月 19 日以电子 邮件方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，委托其他 监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的 ...

公司概况 - 公司主要从事餐饮设备的研发、生产和销售[1] - 公司拥有多家子公司,包括杭州银瑞制冷电器有限公司、杭州银灏餐饮设备有限公司等[5] - 公司在英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、泰国、加拿大等国家和地区设有子公司[5] - 公司在美国设有子公司ATOSA USA,INC.和YD USA,INC.[5] - 公司拥有自主品牌ATOSA和银都[5] - 公司部分产品获得Energy Star认证[5] - 公司采用ODM和OBM相结合的经营模式[5] - 公司在杭州、泰国等地设有生产基地[5] - 公司在香港、西班牙等地设有子公司[5] - 公司拥有杭州银治软件科技有限公司等软件研发子公司[5] 财务数据 - 营业收入为13.67亿元，同比增长2.61%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元，同比增长28.80%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.29亿元，同比增长25.98%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，同比下降27.92%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为27.51亿元，较上年度末下降2.64%[17] - 总资产为40.43亿元，较上年度末增长5.33%[17] - 基本每股收益为0.83元，同比增长29.69%[18] - 加权平均净资产收益率为11.60%，同比增加1.59个百分点[18] 业务发展 - 公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务[22] - 公司产品广泛应用于各类餐饮经营场所，与人们的生活息息相关[22] - 公司采用OBM和ODM的经营模式,国内业务全部为OBM,国外业务以OBM为主、辅以ODM[22] - 公司以"市场全球化"为发展战略,产品已出口至全球80多个国家和地区,并在多个国家设立销售子公司[24] - 公司以"品牌自主化"为销售策略,自主品牌的销售收入占比已超七成,ATOSA等品牌在国际市场的影响力逐年提高[25] - 公司拥有完善的售后服务体系,提升了终端客户对公司产品的满意度[25] - 公司拥有深厚的技术储备,共拥有有效专利144项,其中发明专利19项[25] - 公司产品已获得多个国家和地区的认证,满足行业标准高、消费者要求苛刻的要求[25] - 公司拥有完善的生产及供应管理团队,通过优化生产流程和集中采购等方式有效控制了生产成本[25] - 公司凭借可靠的产品质量和完善的售后服务在行业内得到了客户的认可[22,25] 重要事项 - 公司积极推动自主品牌的全球化市场布局，完成英国自有海外仓的建设工作[26] - 公司自主研发的"薯条自动装盒机"产品获得美国餐饮协会颁发的"2024年厨房科技创新奖"[27] - 公司在美国市场取得突破，成功吸引更多美国连锁客户的合作[27] - 公司持续优化资源配置，以逐步实现"成为全球商用厨具行业第一梯队企业"的目标[27] 风险因素 - 公司主要原材料和海运费价格波动可能对经营业绩产生不确定性影响[1] - 公司存在存货管理风险，不排除市场环境变化导致存货可变现净值低于成本的风险[1] - 公司经销模式存在经销商违法违约经营的风险，可能造成营销网络稳定性和议价能力下降[1] - 公司境外经营受到所在国家和地区政治经济环境、法律法规变动的影响[1] - 人民币对美元汇率波动可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响[1] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会审议通过16项议案[44] - 公司独立董事发生变动，新增3名独立董事[47] - 公司拟每10股派发现金红利5元，不进行资本公积转增[48][49] - 公司已完成首次授予激励对象罗平的回购注销事项[50] - 公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、预留授予第二期合计313.90万股限制性股票的解除限售[50] - 公司审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[50] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续已完成[52] 环境保护 - 公司高度重视环境保护工作，通过了ISO 14001环境管理体系认证，采取了多项环保措施[58] - 公司生产过程中可能产生的废气、废水、噪声等污染物均得到了有效治理[60] - 公司依据中央环保督察清单进行了全面自查自纠，未发现不符合项[60] - 公司从事的业务中不存在重污染工艺，可能产生的少量污染物均得到了妥善处理[60] - 公司生产过程中产生的各类固废和危险废物均得到了合规处理[61] - 公司采取了优化加工工艺、使用太阳能等措施以及研发低GWP和高COP的新产品等方式来减少碳排放[62] 其他事项 - 公司董监高人员股份锁定承诺得到严格履行[63][64][65] - 公司控股股东、实际控制人周俊杰作出的相关股份锁定承诺得到严格履行[64][65] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[70] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[

财报披露 - 公司于2024年8月31日披露半年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年9月11日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[3][4][5] - 以网络纯文字互动方式在价值在线召开[3][4][5] - 董事长周俊杰、总经理朱文伟等参会[5] 投资者参与 - 2024年9月11日前可会前提问[3][5] - 通过网址或小程序码参与互动交流[5] 联系方式 - 联系人陆雅婧，电话0571 - 86265988，邮箱yd@yinduchina.com[6] - 可通过价值在线查看业绩说明会情况及内容[6]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-052 银都餐饮设备股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避生产经营 所需原材料及海运运费价格波动带来的风险，公司拟通过境内经监管机构批准、 具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展不锈钢、 铜、塑料等大宗商品和集运指数的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入 保证金任意时点不超过人民币 10,000 万元。期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。资金来源为公司自有 资金。 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第六次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行 套期保值业务仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司及 控股子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-048 银都餐饮设备股份有限公司 关于完成工商变更登记事项暨章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、工商变更具体情况 （一）董事会、监事会及高级管理人员备案 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月13日、 2024年05月06日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议 及2023年年度股东大会审议通过了董事、监事以及高级管理人员换届相关议案。 具体详见公司于2024年05月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》（编号：2024-018）。 （二）修订《公司章程》 公司分别于2024年04月13日、2024年05月06日召开第四届董事会第二十二次 会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理 制度的议案》。具体详见公司于2024年04月16日在上海证券交易所 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-047 银都餐饮设备股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划的激励对象中，首次授予激励对象金可成、张伟强、周洪 和预留授予激励对象乐佳俊，因离职原因，不再具备激励对象资格。公司董事会 对上述4位激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量(股) | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 99,000 | 99,000 | 2024 | 年 | 08 | 月 | 29 | 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2021 年 第一次临时股东大会的授权， ...

公司股本与资本 - 2011年12月8日变更为股份公司，股本7500万股，注册资本7500万元[12] - 2017年9月首次公开发行6600万股，总股本增至40080万股，注册资本增至40080万元[12] - 现注册资本为42064.35万元[12] 激励计划授予 - 2021年4月29日向167名激励对象授予1016.5万股限制性股票[17] - 2022年3月7日向9名激励对象授予50万股预留限制性股票[18] 权益解除限售 - 2022年5月16日166名激励对象405.4万股首次授予权益第一期解除限售[18] - 2023年5月22日173名激励对象327.25万股首次授予权益第二期和预留授予权益第一期解除限售[19] - 2024年5月15日167名激励对象313.9万股首次授予权益第三期和预留授予权益第二期解除限售[20] 权益回购调整 - 2022年11月2日调整首次授予权益回购价格至8.20元/股、预留授予权益回购价格至9.20元/股，回购注销36,000股[19] - 2023年10月26日调整首次授予权益回购价格至7.50元/股、预留授予权益回购价格至8.50元/股，回购注销4,500股[20] - 2024年根据利润分配方案调整首次授予权益回购价格为6.50元/股，预留授予权益回购价格为7.50元/股[22] 现金红利派发 - 2024年5月6日，以420,643,500股为基数，每股派发现金红利1.00元，共派420,643,500元[22] 最新回购计划 - 2024年7月4日拟回购注销四人持有的99,000股限制性股票，回购总金额658,500元[26] - 2024年7月4日董事会和监事会审议通过回购注销相关议案[27]

银都餐饮设备股份有限公司 英文名称：Stary Z (Hong Kong) Holdings Limited 注册地址：6/F MANULIFEPLACE 348 KWUNTONG RD HONGKONG 简式权益变动报告书 通讯地址：6/F MANULIFEPLACE 348 KWUNTONG RD HONGKONG 上市公司：银都餐饮设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股份变动性质：间接股份收益增加（实际控制人家族内部股权调整） 股票简称：银都股份 股票代码：603277 信息披露义务人： 星舟（香港）控股有限公司 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 附表一 15 | | --- | 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章 ...

股权变更 - 杭州俊毅更名为杭州星舟并完成工商变更登记[3][5] - 增资后香港星舟将持有杭州星舟90%股权[6] - 股权变更前后周俊杰等持股比例变化[6] 股权结构 - 杭州星舟持有公司2511万股，占比5.91%[5] - 股权变动后持股数量及比例未变[5][6][8] 公司治理 - 控股股东和实控人仍为周俊杰[8] - 周俊杰与香港星舟签《一致行动协议》[9] - 公司编制《简式权益变动报告书》[9]

银都餐饮设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：银都餐饮设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：银都股份 股票代码：603277 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。 信息披露义务人：周俊杰 住所：杭州市江干区**** 通讯地址：浙江省杭州市临平区**** 股份变动性质：间接股份收益减少（实际控制人家族内部股权调整） 签署日期：2024年08月23日 1 信息披露义务人声明 第一节 释义 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"银 都股份"或"上市公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股 ...